ORDIN nr. 119 din 13 februarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 119 din 13 februarie 2018  pentru aprobarea  Normelor metodologice  privind cererile de autorizare pentru efectuarea  unor transferuri de fonduri în conformitate cu  Regulamentul (UE) 2017/1.509  al Consiliului  din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene  și de abrogare a  Regulamentului (CE) nr. 329/2007      EMITENT      OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 5 martie 2018      Având în vedere:  –    art. 17 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008  privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare;   ...     –    art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002  pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,   ...      în temeiul  art. 7 alin. (1) din Regulamentul  de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 , cu modificările ulterioare,   președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.    
				 + 
			  Articolul 1      Se aprobă  Normele metodologice  privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu  Regulamentul (UE) 2017/1.509  al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a  Regulamentului (CE) nr. 329/2007 , prevăzute în  anexa  care face parte integrantă din prezentul ordin.      
				 + 
			  Articolul 2      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.       Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,    Daniel-Marius Staicu    București, 13 februarie 2018.   Nr. 119.    
				 + 
			  ANEXĂ         NORME METODOLOGICE privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate   cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive   împotriva Republicii Populare Democrate Coreene și de abrogare a   Regulamentului (CE) nr. 329/2007         

Preluat: 2026-09-23T21:01:07.704434+00:00 · SHA256: eac9cb6d5e3c495c664f350280eb574849cf4b0e8a93630a1d1436f6fd44f15b