ORDIN nr. 2.851 din 19 noiembrie 2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN  nr. 2.851 din 19 noiembrie 2018  pentru modificarea  anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016  privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora  în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat  din perspectiva schimbului automat de informații financiare     EMITENT     AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ        Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 26 noiembrie 2018      În temeiul prevederilor  art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013  privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,   având în vedere dispozițiile  art. 4 pct. 3 lit. b) ,  pct. 9  și  15 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.939/2016  privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat,   președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:    
				 + 
			  Articolul I       Anexa nr. 1  la  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016  privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.026 din 20 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu  anexa  care face parte integrantă din prezentul ordin.      
				 + 
			  Articolul II      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.        Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,    Ionuț Mișa      București, 19 noiembrie 2018.   Nr. 2.851.    
				 + 
			  ANEXĂ       (Anexa nr. 1 la  Ordinul nr. 3.626/2016 )     Lista jurisdicțiilor raportoare        Nr. crt.     Denumire jurisdicție raportoare     Anul inițial al declarării informațiilor        1.     AFRICA DE SUD     2017       2.     ARGENTINA     2017       3.     COLUMBIA     2017       4.     COREEA, REPUBLICA (COREEA DE SUD)     2017       5.     GIBRALTAR     2017       6.     GUERNSEY     2017       7.     ISLANDA     2017       8.     INDIA     2017       9.     INSULELE FEROE     2017       10.     INSULA MAN     2017       11.     JERSEY, INSULA     2017       12.     LIECHTENSTEIN     2017       13.     MEXIC     2017       14.     NORVEGIA     2017       15.     SAN MARINO     2017       16.     SEYCHELLES     2017       17.     ANDORRA     2018       18.     ARABIA SAUDITĂ     2018       19.     AUSTRALIA     2018       20.     BELIZE     2018       21.     BRAZILIA     2018       22.     CHILE     2018       23.     CHINA     2018       24.     COSTA RICA     2018       25.     CURAÇAO     2018       26.     ELVEȚIA (CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ)     2018       27.     INDONEZIA     2018       28.     INSULELE COOK     2018       29.     ISRAEL     2018       30.     GROENLANDA     2018       31.     JAPONIA     2018       32.     LIBAN     2018       33.     MALAYSIA (MALAEZIA)     2018       34.     MAURITIUS     2018       35.     MONACO     2018       36.     MONTSERRAT     2018       37.     NOUA ZEELANDĂ     2018       38.     PAKISTAN     2018       39.     RUSIA, FEDERAȚIA     2018       40.     SFÂNTA LUCIA     2018       41.     SFÂNTUL VINCENȚIU ȘI GRENADINELE     2018       42.     SAMOA     2018       43.     SINGAPORE     2018       44.     URUGUAY     2018       45.     AZERBAIJAN     2019       46.     BONAIRE, SINT EUSTASIUS ȘI SABA      2019       47.     CANADA      2019       48.     GRENADA     2019       49.     MACAO (CHINA)     2019       50.     PANAMA     2019       51.     HONG KONG (CHINA)     2020          -----  

Preluat: 2026-09-24T20:29:50.737546+00:00 · SHA256: f4a87003c83bdfb9556d51246f141725ac89496e5f867cebb2ff22bba70cfd4e