REGULAMENT nr. 15 din 18 decembrie 2019 pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 REGULAMENT  nr. 15 din 18 decembrie 2019  pentru modificarea  alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019  privind instituirea măsurilor de prevenire  și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară      EMITENT     AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2020      Având în vedere prevederile  art. 1 alin. (4)  și  (8)-(10) ,  art. 5 alin. (1) lit. b)  și  c) ,  art. 6 alin. (1) ,  art. 10 alin. (6) ,  art. 11,   12,   art. 13 alin. (4) ,  art. 14,   art. 15 alin. (1) lit. c) ,  art. 16,   art. 17 alin. (1),   (5)-(7) ,  (9)  și  (11)-(14) ,  art. 18 alin. (1)  și  (3) ,  art. 19 alin. (1)-(5) ,  art. 21-25 ,  art. 26 alin. (1) lit. a) ,  alin. (2)  și  (4)-(8) ,  art. 28 ,  art. 33 alin. (2) ,  art. 37 ,  38 ,  43 ,  art. 44 alin. (1) lit. b) ,  c) ,  e)-i) ,  alin. (3)  și  (5)-(7) ,  art. 45 ,  46 ,  48 ,  art. 59 alin. (3)  și  (4)  și  art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,   în temeiul prevederilor  art. 2 alin. (1) ,  art. 3 alin. (1) lit. b) ,  art. 6 alin. (2)  și  art. 21^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012  privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 113/2013 , cu modificările și completările ulterioare,    potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 18 decembrie 2019,    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.    
				 + 
			  Articolul I      La  articolul 47  din  Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2019  privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 10 decembrie 2019, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:    (8)     În aplicarea  art. 14 teza a doua din Legea nr. 129/2019 , entitățile reglementate se asigură că măsurile de cunoaștere a clientelei prevăzute în normele interne de cunoaștere a clientelei actualizate conform dispozițiilor prezentului regulament sunt aplicate tuturor clienților existenți, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea normelor de către organele de conducere.         
				 + 
			  Articolul II      Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acestuia.        p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,    Elena-Doina Dascălu      București, 18 decembrie 2019.   Nr. 15.   ----  

Preluat: 2026-09-23T13:32:14.327288+00:00 · SHA256: b60adb43b2c8d7cca09c3c0e729057d6c056d9e6002891628346244edb97b5ec