ORDIN nr. 102 din 22 ianuarie 2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 102 din 22 ianuarie 2020  privind aprobarea  Normelor de aplicare  a prevederilor  Legii nr. 129/2019  pentru prevenirea  și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea  și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate  și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor     EMITENT     OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 3 februarie 2020      În temeiul:  –   prevederilor  art. 40 alin. (2) ,  art. 58 alin. (3)  și  art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;   ...     –   dispozițiilor  art. 7 alin. (1) din Regulamentul  de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 , cu modificările ulterioare,   ...      președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.    
				 + 
			  Articolul 1      Se aprobă  Normele de aplicare  a prevederilor  Legii nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzute în  anexa  care face parte integrantă din prezentul ordin.      
				 + 
			  Articolul 2      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.       Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,    Daniel-Marius Staicu    București, 22 ianuarie 2020.   Nr. 102.    
				 + 
			  ANEXĂ         NORME de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării   banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte   normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național   de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor         

Preluat: 2026-09-23T16:04:52.862635+00:00 · SHA256: b65d1bdc61e43f3ba1faf60aa7649c2d30962a5ac4cebd64546c6ad2f86e7c3a