ORDIN nr. 7.324/C din 16 decembrie 2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 7.324/C din 16 decembrie 2020  pentru aprobarea  Procedurii  de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului     EMITENT     MINISTERUL JUSTIȚIEI       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 1323 din 31 decembrie 2020      În temeiul dispozițiilor  art. 19 alin. (5) lit. a) ,  alin. (7) ,  (7^1)  și  (7^2) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,   în conformitate cu dispozițiile  art. VIII alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020  privind modificarea și completarea  Legii nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea  art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006  privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea  Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , precum și pentru completarea  art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015  privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,   având în vedere prevederile  art. 13  și  36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009  privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,   ministrul justiției emite următorul ordin:    
				 + 
			  Articolul 1      Se aprobă  Procedura  de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, prevăzută în  anexă .      
				 + 
			  Articolul 2      Modalitatea de transmitere a datelor și documentelor privind înscrierea, respectiv radierea mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali va face obiectul unui protocol de colaborare între Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC, și Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, denumit în continuare ONPCSB.      
				 + 
			  Articolul 3      ONRC și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.      
				 + 
			  Articolul 4      Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.      
				 + 
			  Articolul 5      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.      
				 + 
			  Articolul 6      Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.       Ministrul justiției,    Marian Cătălin Predoiu    București, 16 decembrie 2020.   Nr. 7.324/C.    
				 + 
			  ANEXĂ         PROCEDURA de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut   de Oficiul Național al Registrului Comerțului         

Preluat: 2026-09-24T23:10:49.526944+00:00 · SHA256: e9b0abd5dcc078a9fec372aa03aa704ec81f5d997bf60dd649b1c1e86e4dce74