PROCEDURĂ din 16 decembrie 2020 de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 PROCEDURĂ din 16 decembrie 2020  de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului     EMITENT     MINISTERUL JUSTIȚIEI       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 1323 din 31 decembrie 2020       
						Notă   ...
			    Aprobată prin  ORDINUL 7.324/C din 16 decembrie 2020 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.323 din 31 decembrie 2020.     
				 + 
			  Articolul 1      Prezenta procedură privește schimbul de informații și de documente între autoritățile/entitățile la care se referă  art. 19 alin. (7)-(7^2) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare  Legea nr. 129/2019 .      
				 + 
			  Articolul 2       (1)     În vederea asigurării caracterului adecvat, corect și actualizat al informațiilor cuprinse în Registrul beneficiarilor reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) verifică, unde este cazul, concordanța între datele înscrise în registrul comerțului central computerizat și datele privind beneficiarii reali.    (2)     În cazul existenței unor neconcordanțe între datele menționate la  alin. (1) , ONRC actualizează evidențele proprii, în cazul datelor completate anterior din oficiu sau, după caz, sesizează Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB), în cazul unor neconcordanțe existente în declarațiile privind beneficiarii reali.       
				 + 
			  Articolul 3      Informarea ONPCSB și a ONRC, în condițiile  art. 19 alin. (7)  și  (7^1) din Legea nr. 129/2019 , privește atât autoritățile care au acces la Registrul beneficiarilor reali prevăzute de  art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019 , cât și entitățile raportoare.      
				 + 
			  Articolul 4       (1)     Autoritățile care au acces la Registrul beneficiarilor reali, în măsura în care această cerință nu interferează nejustificat cu atribuțiile lor legale, informează ONPCSB și ONRC cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în Registrul beneficiarilor reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin.    (2)     Informarea prevăzută la  alin. (1)  va fi făcută de îndată, cu semnătură electronică calificată, la o căsuță de e-mail pusă la  dispoziție în acest sens de ONRC și va cuprinde datele pe care le dețin privind beneficiarii reali, cu indicarea exactă a neconcordanței sesizate față de datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali.        
				 + 
			  Articolul 5       (1)     Entitățile raportoare prevăzute la  art. 5 din Legea nr. 129/2019 , după consultarea Registrului beneficiarilor reali, informează ONPCSB și ONRC cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în Registrul beneficiarilor reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin.    (2)     Informarea prevăzută la  alin. (1)  va fi făcută de îndată, cu semnătură electronică calificată, la o căsuță de e-mail pusă la dispoziție în acest sens de ONRC și va cuprinde datele pe care le dețin privind beneficiarii reali, cu indicarea exactă a neconcordanței sesizate față de datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali.      
				 + 
			  Articolul 6      Informarea ONRC prevăzută la  art. 4 , respectiv  art. 5  se poate transmite, în original, și prin poștă sau curier.      
				 + 
			  Articolul 7      Pe baza informațiilor transmise potrivit  art. 4 , 5, respectiv  art. 6 , ONRC va înscrie, din oficiu, în Registrul beneficiarilor reali, o mențiune provizorie cu privire la existența neconcordanței privind datele înregistrate anterior în Registrul beneficiarilor reali.      
				 + 
			  Articolul 8       (1)     După soluționarea neconcordanței, la solicitarea ONPCSB, ONRC radiază mențiunea și păstrează datele înregistrate anterior înscrierii acesteia.    (2)     Pentru transmiterea de către ONPCSB, pe cale electronică, cu semnătură electronică calificată, a adresei prin care solicită, după soluționarea neconcordanței, radierea mențiunii provizorii, ONRC pune la dispoziția ONPCSB o căsuță de e-mail special destinată acestei corespondențe.     ----  

Preluat: 2026-09-24T23:10:49.526944+00:00 · SHA256: c5484da18ad70a25f85dc378137b7805e4be851b90a5161b94755219500abce7