Legislație națională
ORDIN · 3 · 2021
ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală · ID sursă 236050
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 3 din 5 ianuarie 2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare EMITENT AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 12 ianuarie 2021 În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile art. 4 pct. 3 lit. b) , pct. 9 și 15 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.939/2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: + Articolul I Anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1026 din 20 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu București, 5 ianuarie 2021. Nr. 3. + ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.626/2016 ) Lista jurisdicțiilor raportoare Nr. crt. Denumirea jurisdicției raportoare Anul inițial al declarării informațiilor 1. AFRICA DE SUD 2017 2. ANDORRA 2018 3. ANTIGUA ȘI BARBUDA 2018 4. ARABIA SAUDITĂ 2018 5. ARGENTINA 2017 6. AUSTRALIA 2018 7. AZERBAIDJAN 2019 8. BAHAMAS 2019 9. BARBADOS 2019 10. BELIZE 2018 11. BONAIRE, SINT EUSTASIUS ȘI SABA 2019 12. BRAZILIA 2018 13. BRUNEI DARUSSALAM 2020 14. CANADA 2019 15. CHILE 2018 16. CHINA 2018 17. COLUMBIA 2017 18. COREEA, REPUBLICA (COREEA DE SUD) 2017 19. COSTA RICA 2018 20. CURACAO 2018 21. DOMINICA 2019 22. ELVEȚIA (CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ) 2018 23. GHANA 2019 24. GIBRALTAR 2017 25. GRENADA 2019 26. GROENLANDA 2018 27. GUERNSEY 2017 28. HONG KONG (CHINA) 2020 29. INDIA 2017 30. INDONEZIA 2018 31. INSULELE COOK 2018 32. INSULELE FEROE 2017 33. INSULA MAN 2017 34. INSULELE TURKS ȘI CAICOS 2019 35. ISLANDA 2017 36. ISRAEL 2018 37. JAPONIA 2018 38. JERSEY, INSULA 2017 39. KUWAIT 2019 40. LIECHTENSTEIN 2017 41. MACAO (CHINA) 2019 42. MALAYSIA (MALAEZIA) 2018 43. MAURITIUS 2018 44. MEXIC 2017 45. MONACO 2018 46. MONTSERRAT 2018 47. NAURU 2019 48. NIUE 2019 49. NOUA CALEDONIE 2020 50. NOUA ZEELANDĂ 2018 51. NORVEGIA 2017 52. PAKISTAN 2018 53. PANAMA 2019 54. RUSIA, FEDERAȚIA 2018 55. SAN MARINO 2017 56. SEYCHELLES 2017 57. SFÂNTA LUCIA 2018 58. SFÂNTUL VICENȚIU ȘI GRENADINELE 2018 59. SINGAPORE 2018 60. TURCIA 2019 61. URUGUAY 2018 ----
Preluat: 2026-09-23T13:31:39.347759+00:00 · SHA256: cfefaf5a32095bb8558801062224f6a9fa61263ceb80961b54ab1c487981a29e