Legislație națională
ORDIN · 47 · 2021
ORDIN nr. 47 din 12 martie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Spălării Banilor · ID sursă 239650
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 47 din 12 martie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor EMITENT OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 18 martie 2021 În temeiul: – prevederilor art. 39 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; ... – prevederilor art. 7 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare, ... președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. + Articolul 1 Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Constantin Ilie Aprodu București, 12 martie 2021. Nr. 47. + ANEXĂ REGULAMENT pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
Preluat: 2026-09-24T10:35:47.044270+00:00 · SHA256: 84b079d4a3e2355a3ea15861b3c73c6f44fef14f2b8ba54c389b671e433b1c91