REGULAMENT din 12 aprilie 2021 privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 REGULAMENT din 12 aprilie 2021  privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor     EMITENT     OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 20 aprilie 2021       
						Notă   ...
			    Aprobat prin  ORDINUL nr. 79 din 12 aprilie 2021 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 20 aprilie 2021.     
				 + 
			  Capitolul I   Aspecte introductive     
				 + 
			  Articolul 1      Prezentul regulament stabilește modalitatea de transmitere a informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare Oficiu).      
				 + 
			  Articolul 2      Regulamentul se adresează entităților raportoare prevăzute la  art. 5 alin. (1) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), autorităților și instituțiilor publice și private, de la care Oficiul solicită informații în temeiul  art. 33 alin. (1) din Lege .      
				 + 
			  Articolul 3      Fac obiectul prezentului regulament următoarele categorii de informații transmise către Oficiu:  a)    datele și informațiile solicitate entităților raportoare;   ...     b)    datele și informațiile solicitate autorităților și instituțiilor publice;   ...     c)    datele și informațiile solicitate instituțiilor private.   ...           
				 + 
			  Capitolul II   Dispoziții generale     
				 + 
			  Articolul 4      Informațiile prevăzute la  art. 3  se transmit către Oficiu exclusiv în format electronic.      
				 + 
			  Articolul 5      Informațiile prevăzute la  art. 3  se transmit în formatul indicat de Oficiu, în termen de maximum 15 zile de la data primirii cererii, pentru cererile care nu prezintă un caracter de urgență, respectiv în termenul indicat de Oficiu, pentru cererile care prezintă un caracter de urgență, marcate în acest sens.      
				 + 
			  Articolul 6      Transmiterea informațiilor prevăzute la  art. 3 lit. a)  se face exclusiv prin mesageria sistemului de raportare on-line pus la dispoziție de către Oficiu, după cum urmează:  a)    pentru entitățile raportoare, cu excepția instituțiilor de credit și a sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, precum și pentru instituțiile private - prin portalul web accesibil la adresa de internet https://raportare.onpcsb.ro;   ...     b)    pentru instituțiile de credit și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine - prin portalul http://sestdi.onpcsb.ro, accesibil în rețeaua de comunicații interbancare a Băncii Naționale a României.   ...         
				 + 
			  Articolul 7       (1)     Transmiterea informațiilor prevăzute la  art. 3 lit. b)  se face prin sistemul de poștă electronică, la adresa de email onpcsb@onpcsb.ro.    (2)     Informațiile menționate la  alin. (1)  sunt incluse într-o arhivă electronică, protejată printr-o parolă, stabilită de către emitent.    (3)     Mesajul prin care se transmit informațiile menționate la  alin. (1)  cuprinde, în mod obligatoriu:  –   în rubrica „Subiect“ - titlul documentului transmis și data/perioada la care se referă;   ...     –   în corpul mesajului - orice alte precizări considerate a fi necesare de către emitent, cu excepția parolei menționate la  alin. (2) , precum și un număr de telefon de contact al persoanei care a întocmit documentul transmis;   ...     –   în atașament - arhiva electronică menționată la  alin. (2) ;   ...     –   semnătura electronică a emitentului.   ...       (4)     Parola menționată la  alin. (2)  este transmisă, la solicitarea Oficiului, prin alte mijloace de comunicare.      
				 + 
			  Articolul 8      Transmiterea informațiile prevăzute la  art. 3 lit. c)  se face prin modalitatea prevăzută la  art. 7  sau prin serviciul de poștă militară, după caz.       -----  

Preluat: 2026-09-24T14:48:57.598153+00:00 · SHA256: f88c1e28895afcdda245eaa12518dafd1739680d43ec0756942465eab79e5d23