Legislație națională

ANEXĂ · 0 · 2021

ANEXE din 10 iulie 2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 187/2014

Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.

Ministerul Afacerilor Interne · ID sursă 244878

Caută în articole

Doar diferențele

EliminatAdăugatIdentic

Stânga · eliminat roșu

Dreapta · adăugat verde

Surse, proveniență și limitele comparației

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

Textul formei disponibile

ANEXE din 10 iulie 2021
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 187/2014
EMITENT MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 719 bis din 22 iulie 2021

Notă ...
Conţinute de ORDINUL nr. 100 din 10 iulie 2021 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 22 iulie 2021.
Anexa nr.1
(Anexa nr.1 la Normele metodologice aprobate prin Omai nr. 187/2014)

CADRUL SPECIFIC

privind operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Afacerilor Interne

Nr. crt. Nr. oper. din OMFP nr. 923/2014 Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv Cadrul legal Documente justificative 0 1 2 3 4 A. DESCHIDEREA, REPARTIZAREA ŞI MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE 1. A1 Cerere pentru deschiderea de credite bugetare - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 69/2010 (34); - Legea nr. 1/2011 (37); - Legea nr. 149/2018 (53); - Legea nr. 307/2018 (55); - Legea nr. 20/2020 (59); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 (72); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 (89); Ordonanţa Guvernului nr. 27/2014 (90); Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 (139); Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (178); Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (181); Ordinul ministrului administraţiei şi nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare; nota de fundamentare/situaţia privind obligaţiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare; situaţia disponibilului la sfârşitul lunii precedente; solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; situaţia creditelor bugetare deschise şi neutilizate; bugetul; fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare; alte documente specifice din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.
internelor nr. 1385/2006 (197); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011 (205); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli; alte acte normative specifice. 2. A2 Dispoziţie bugetară privind repartizarea creditelor bugetare sau borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 69/2010 (34); - Legea nr. 1/2011 (37); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr. 27/2014 (90); Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 (139); Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (178); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2005/2013 (179); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2011/2013 (180); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1385/2006 (197); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011 (205); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); acte de reglementare specifice activităţii ordonatorilor de credite, angajamente juridice generatoare de obligaţii de plată pe seama creditelor bugetare; alte acte normative specifice. solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare; fundamentarea sumelor înscrise în dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari de credite; cererea pentru deschiderea de credite bugetare; bugetul; fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare; alte documente specifice din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea. 3. A3 Document pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 69/2010 (34); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare; bugetul.

Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. 4. A4 Document pentru efectuarea virărilor de credite - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 69/2010 (34); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. nota-Raport privind actualizarea fiselor obiectivelor/actiunilor de investitii cuprinse in anexa la bugetul MAI aprobat prin legile bugetare anuale, după caz; bugetul. - nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite; 4 nota-Raport privind actualizarea Programului anual de investiţii, după caz; 5. A5 Dispoziţia bugetară privind retragerea creditelor bugetare - Legea nr. 500/2002 (23) ; - Legea nr. 69/2010 (34); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (178); Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (181); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare; bugetul; situaţia disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei; fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare. B. ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULTĂ, DIRECT SAU INDIRECT, OBLIGAŢII DE PLATĂ 1. B1 Contract de achiziţie publică/sectorială - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (38); - Legea nr. 72/2013 (41); - Legea nr. 227/2015 (44); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 99/2016 (48); - Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (84); bugetul; strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale; programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale; programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare); strategia de contractare, dacă este cazul; acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul; contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentaţia de atribuire, dacă este cazul; contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea; - anunţul de participare/simplificat/de concurs publicate în
6

Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (86); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (87); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 (247); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 (95); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 (99); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2019 (101); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 (103); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 (108); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 (109); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 (145); Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (146); Hotărârea Guvernului nr. 895/2007 (147); Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (155); Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (156); Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (162); Hotărârea Guvernului nr.1/2016 (163); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 167/2016 (165); Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (166); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (170); Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 (172); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (183); SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate clarificări publicate, dacă este cazul; oferta desemnată câştigătoare clarificările aferente ofertei, dacă este cazul; actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/ negociere sau a juriului, după caz; procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia candidaţilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfăşurată în mai multe etape); raportul procedurii de atribuire; documentele de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul

Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 (199); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 (203); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 (204); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 (228); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 39/2018 (230); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 7/2019 (233); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 (237); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; alte acte normative specifice. 2. B2 Contract/Decizie/Ordin de finanţare Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (2); Regulamentul (UE) nr 513/2014 (3); Regulamentul (UE) nr 514/2014 (4); Regulamentul (UE) nr 515/2014 (5); cererea de finanţare; proiectul tehnic şi listele de evaluare şi selecţie aferente, întocmite de compartimentele de specialitate; bugetul;
8

Regulamentul (UE) nr 516/2014 (6); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 350/2005 (29); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 89/2020 (61); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 (79); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 (93); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 (94); Ordonanţa Guvernului nr. 11/2018 (96); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 1265/2004 (134); Hotărârea Guvernului nr. 1266/2004 (135); Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (153); Hotărârea Guvernului nr. 962/2014 (160); Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 (161); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (168); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr.2840/6560/2017 (184); Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 266/2012 (210); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr 74/2015 (216); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr. 76/2015 (217); acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi partenerii acestuia, după caz; acordul de implementare; hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate; programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării; nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanţator; raportul privind vizita la faţa locului; raportul de analiză a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului; scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformităţii proiectului; raportul de evaluare tehnică şi financiară; nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare; decizia pentru aprobarea proiectelor selectate; fişa de fundamentare a proiectului;

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr 77/2015 (218); Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului fondurilor europene nr. 3804/2793/2015 (220); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. 3. B3 Contract subsecvent acordului-cadru - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (38); - Legea nr. 72/2013 (41); - Legea nr. 227/2015 (44); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 99/2016 (48); - Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (84); Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (86); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 66/2011 (87); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 (247); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 (95); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 (103); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 (108); bugetul; acordul-cadru; acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul; contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; invitaţia la reofertare, documentaţia de atribuire completă, clarificări la documentaţia de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici; oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici; nota justificativă privind stabilirea ofertei câştigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici; documentul privind soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul; fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul; lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii;
10

Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 (145); Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (146); Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (155); Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (156); Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (162); Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (163); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (166); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (170); Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 (172); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175) ; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (183); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 (199); -Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); -Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 (203); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 (204); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 (228); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.

7/2019 (233); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 (237); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; alte acte normative specifice 4. B4 Contract/Comandă de achiziţie publică/sectorială, atribuit/atribuită prin achiziţie directă - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (38); - Legea nr. 72/2013 (41); - Legea nr. 227/2015 (44); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 99/2016 (48); - Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (84); Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (86); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 66/2011 (87); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 (247); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 (95); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2019 (101); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. bugetul; strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale; programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale; programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul; contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale, dacă este cazul; referatul de necesitate; nota justificativă privind achiziţia de la un operator economic, pentru situaţiile în care achiziţia nu se realizează prin intermediul catalogului electronic; documentul justificativ al achiziţiei; documentaţia de atribuire, dacă este cazul; notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorităţii contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul; dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul; oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul; acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul;
12

11/2020 (103); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 (108); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 (109); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 (145); Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (146); Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (155); Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (156); Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (162); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (166); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (170); Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 (172); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (183); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 (199); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 (203); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 (204); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii; Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul.

S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 39/2018 (230); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 (237); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; alte acte normative specifice. 5. B5 Act adiţional la contractul de achiziţie publică/sectorială - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (38); - Legea nr. 72/2013 (41); - Legea nr. 227/2015 (44); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 99/2016 (48); - Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (84); Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (86); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 66/2011 (87); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 (247); Ordonanţa Guvernului nr. 27/2014 (90); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 (95); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. bugetul; documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creşte preţul contractului; contractul de achiziţie publică/sectorială şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul; documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului; documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul de valabilitate; nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării contractului de achiziţie publică/sectorială.
14

68/2018 (99); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 (103); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 (108); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 (109); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 (145); Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (146); Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (155); Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (156); Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (162); Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (163); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (166); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (170); Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 (172); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (183); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 (199); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 (203); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 (204); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214);

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 39/2018 (230); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 (237); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; alte acte normative specifice. 6. B12 Contract de concesionare, cumpărare sau de închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care entitatea publică este concesionar, cumpărător sau chiriaş - Legea nr. 213/1998 (14); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 227/2015 (44); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 (247); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (183); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. programul anual al achiziţiilor publice; bugetul; nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii; procedura aprobată de conducătorul entităţii publice, aplicabilă operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere; documente specifice privind derularea operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător. 7. B14 Act intern de decizie privind organizarea acţiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific sau a altor acţiuni cu caracter specific, inclusiv - Legea nr. 500/2002 (23) - Legea nr. 258/2015 (45); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-ştiinţific sau a acţiunii cu caracter specific; bugetul; documente transmise de parteneri cu privire la participarea la
16

devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli Ordonanţa Guvernului. nr. 80/2001 (77); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 (88); Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (111); Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (123); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 36/2019 (236); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. acţiune; - Planul de relaţii internaţionale şi afaceri europene, după caz. 8. B15 Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 248/2005 (28); - Legea nr. 105/2011 (38); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 (88); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (116); Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (123); Hotărârea Guvernului nr. 340/2012 (157); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 (173); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr. 143/2015 (219); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 39/2018 (230); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. nota de fundamentare a deplasării în străinătate; baza de calcul estimativ/bugetul; documente, invitaţii şi comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acţiune şi condiţiile efectuării deplasării în străinătate; nota-mandat privind deplasarea; memorandum; oferte pentru transport, după caz; Planul de relaţii internaţionale şi afaceri europene, după caz.

144/2019 (240); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. 9. B16 Act intern de decizie privind delegarea sau detaşarea în ţară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli - Legea nr.80/1995 (13); - Legea nr. 138/1999 (8); - Legea nr. 188/1999 (15); - Legea nr. 360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 53/2003 (24); - Legea nr. 105/2011 (38); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 (80); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 (102); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 (173); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 39/2018 (230); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. notă de fundamentare a delegării/detaşării; bugetul; acceptul scris al persoanei detaşate, dacă este cazul. 10. B17 Act administrativ (ordin, act intern de decizie) / contract individual de muncă privind: -angajarea sau promovarea/ avansarea personalului; exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere, respectiv împuternicirea pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţiilor de comandă; acordarea altor drepturi salariale. - Legea nr. 80/1995 (13); - Legea nr. 188/1999 (15); - Legea nr. 210/1999 (16); - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 53/2003 (24); - Legea nr. 293/2015 (46); - Legea-cadru nr. 153/2017 (51); - Legea nr. 79/2018 (52); - Legea nr. 211/2018 (54); - Legea nr. 101/2019 (57); nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării/promovării personalului; bugetul; statul de funcţii aprobat; contractul colectiv de muncă, dacă este cazul; propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale; anunţul organizării concursului, dacă este cazul; actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul; procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul.
18

- Legea nr. 56/2020 (60); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 (85); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 (98); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 (100); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 (102); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2020 (105); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 (106); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2020 (107); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 (104); Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 (112); Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 (113); Hotărârea Guvernului nr. 244/2000 (122); Hotărârea Guvernului nr. 1578/2002 (126); Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004 (136); Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (149); Hotărârea Guvernului nr. 0154/2010 (151); Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 (152); Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (154); Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 (171); Hotărârea Guvernului nr. 4/2021 (174); Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 (176); Ordinul ministrului de interne nr. 438/2003 (189);

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 609/2003 (192); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 660/2005 (195); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011 (205); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr. 35/2014 (211); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr. 84/2014 (213); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr. 4/2015 (215); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 (222); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/7/2018 (229); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 40/2018 (231); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2019 (235); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 112/2019 (238); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 135/2019 (239); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. 11. B18 Contract de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodatar - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 287/2009 (33); Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 (227); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. raportul privind oferta de comodat; devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar. 12. B21 Contract de parteneriat public-privat - Legea nr. 31/1990 (9); - Legea nr. 213/1998 (14); bugetul/sursa de finanţare, dacă este cazul; studiul de fundamentare, aprobat;
20

- Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 51/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 72/2013 (41); - Legea nr. 227/2015 (44); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 99/2016 (48); - Legea nr. 100/2016 (49); - Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (86); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (87); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 (97); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 (102); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (155); Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (163); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (166); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (169); Hotărârea Guvernului de desemnare a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pentru pregătirea şi atribuirea contractului în numele partenerului public, dacă este cazul; Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale acordul de asociere a două sau mai multor entităţi publice, dacă este cazul; contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; decizia conducătorului entităţii publice de organizare şi punere în funcţiune a unităţii interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat; strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale, dacă este cazul; programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale, dacă este cazul; programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile), dacă este cazul; strategia de contractare; fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul; lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentaţia de atribuire, dacă este cazul; contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul şi documentele privind soluţionarea; anunţul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, după caz; anunţul de concesionare/invitaţia de concesionare/anunţul de concesiune simplificat/anunţul de intenţie publicat în SEAP, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitaţia de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul; oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă este cazul; actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare şi supervizare sau a juriului, după caz; procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia candidaţilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfăşurată în mai multe etape); raportul procedurii de atribuire; documentele de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire.

pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (183); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare; acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare, dacă este cazul; alte acte normative specifice. 13. B22 Act adiţional la contractul de parteneriat public-privat - Legea nr. 31/1990 (9); - Legea nr. 213/1998 (14); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 51/2006 (30); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 72/2013 (41); - Legea nr. 227/2015 (44); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 99/2016 (48); - Legea nr. 100/2016 (49); - Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (86); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (87); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 (97); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 (102); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (155); bugetul/sursa de finanţare/veniturile proiectului/documentul privind asumarea de către o entitate publică a obligaţiilor de plată sau de garanţie în beneficiul partenerului public în concordanţă cu cele prevăzute în studiul de fundamentare, dacă este cazul; contractul de parteneriat public-privat iniţial şi actele adiţionale anterioare, după caz; documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativă locală, după caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat; documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului; documentul de constituire sau suplimentare a garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul; nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării contractului de parteneriat public-privat; documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creşte contribuţia partenerului public, dacă este cazul.
22

Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (163); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (166); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (169); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (183); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); actul normativ/administrativ de aprobare a studiului de fundamentare; acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare, dacă este cazul; Hotărârea Guvernului de desemnare a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pentru pregătirea şi atribuirea contractului în numele partenerului public, dacă este cazul; alte acte normative specifice. 14. B23 Act aditional la contractul/decizia/ordinul de finanţare Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (2); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 350/2005 (29); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 89/2020 (61); - Legea nr. 92/2020 (62); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 (79); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 (93); bugetul; contractul/decizia/ordinul de finanţare şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul; documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majorează valoarea; nota de fundamentare privind necesitatea modificării contractului/deciziei/ordinului de finanţare.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 (94); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 1265/2004 (134); Hotărârea Guvernului nr. 1266/2004 (135); Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (153); Hotărârea Guvernului nr. 962/2014 (160); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (168); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 266/2012 (210); Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr.2840/6560/2017 (184); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr. 74/2015 (216); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr 77/2015 (218); Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului fondurilor europene nr. 3804/2793/2015 (220); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. 15. *) Actul intern de decizie privind plata cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr.287/2009 (33); - Legea nr.134/2010 (35); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului justiţiei şi ministrului finanţelor publice nr.2907/C/2340/2020 bugetul; documente privind obligaţiile de plată ale instituţiei, emise de autorităţile în drept; Referatul întocmit de compartimentul juridic, privind existenţa obligaţiei de plată.
24

(186); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. 16. *) Actul intern de decizie privind decontarea de către entitate a sumelor destinate asigurării asistenţei juridice pentru poliţişti şi cadre militare pentru faptele săvârşite de aceştia în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi în situaţia în care poliţiştii sunt victime ale unor fapte de ultraj - Legea nr. 80/1995 (13); - Legea nr.360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 9/2009 (201); Ordinul ministrului adminstraţiei şi internelor nr. 118/2012 (207); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. bugetul; cererea scrisă a/raportul scris al beneficiarului, a unuia dintre membrii familiei sau a reprezentantului legal adresată conducătorului entităţii, aprobată şi înregistrată la secretariatul entităţii; documentele din care să rezulte că împotriva beneficiarului sunt efectuate acte premergătoare sau că acesta are calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu; procesul verbal întocmit de comisia stabilită prin dispoziţie a conducătorului entităţii în care se consemnează rezultatul verificărilor împrejurărilor în care s-a produs fapta, respectiv, dacă la data săvârşirii faptei poliţistul/cadrul militar se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu; contractul sau convenţia cu unul sau cu mai mulţi avocaţi pentru asigurarea asistenţei juridice a poliţistului; documentul prin care beneficiarul îl informează pe conducătorul entităţii că este de acord să fie asistat de avocatul/avocaţii selectat/selectaţi de entitate, după caz; contractul de asistenţă juridică încheiat de beneficiar cu un alt avocat pe baza garantării dreptului de apărare, după caz; angajamentul beneficiarului prin care se obligă să restituie sumele suportate de entitate în cazul în care se stabileşte vinovăţia sau că fapta nu a fost săvârşită în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti în cazul în care beneficiarul a avut calitatea de pârât. 17. B1 Nota raport privind achiziţia de bunuri şi/sau servicii şi/sau lucrări de către ataşaţii de afaceri interne - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 495/2004 (26); - Legea-cadru nr. 153/2017 (51); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 (117); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. bugetul; raportul ataşatului privind nevoia de achiziţie, respectiv privind efectuarea achiziţiei; ofertele firmelor sau declaraţia pe proprie răspundere a ataşatului de afaceri interne privind selecţia şi preţul cel mai mic; devizul estimativ de cheltuieli.

18. B1 Notă raport privind încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţe ale ataşaţilor de afaceri interne - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 495/2004 (26); - Legea-cadru nr. 153/2017 (51). Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241). bugetul; raportul ataşatului de afaceri interne privind necesitatea contractării spaţiului, număr de camere, garanţie, comisioane etc.; ofertele firmelor/agenţiilor imobiliare conţinând informaţii privind spaţiul (suprafaţă, număr de camere, mobilier, dependinţe, cheltuielile cu utilităţile şi altele asemenea) şi preţul închirierii; avizul Direcţiei Generale Logistice; documentul din care reiese negaţia din partea ambasadei pe lângă care funcţionează ataşatul de afaceri interne în ceea ce priveşte asigurarea spaţiului locativ sau faptul că spaţiile disponibile nu îndeplinesc criteriile legale de repartizare ; devizul estimativ de cheltuieli. 19. B15 Nota raport privind decontarea cheltuielilor cu transportul o dată la 6 luni din teatrele de operaţii - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 121/2011 (39); - Legea-cadru nr. 153/2017 (51); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 1292/2003 (133); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.S/207/2012 (208); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241). bugetul; raportul ofiţerului privind decontarea cu respectarea menţiunilor cuprinse în prevederile legale, care să cuprindă şi date referitoare la decontările anterioare; Factura; Situaţia privind decontările anterioare; devizul estimativ de cheltuieli; chitanţa, boarding passuri. 20. B17 Nota raport privind decontarea taxei de şcolarizare pentru copiii ataşaţilor de afaceri interne - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea-cadru nr. 153/2017 (51); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241). bugetul; copia documentului din care rezultă vârsta copilului însoţitor la post, pentru care se solicită decontarea taxei de şcolarizare, cum ar fi: act de identitate, paşaport, permis de conducere, certificat de naştere; documentul din care să rezulte că respectivul copil a promovat anul de studiu precedent (în situaţia în care a urmat în anul precedent studii la o unitate de învăţământ din statul de acreditare) şi, dacă este posibil la momentul solicitării, că urmează studii în ţara în care ataşatul de afaceri interne îsi desfăsoară activitatea ori este înscris la unitatea de învăţământ respectivă; documentele/adeverinţa din care să rezulte că sistemul de învăţământ de stat din localitatea de reşedinţă nu oferă instruire în domeniul ales sau că unităţile de învăţământ de stat percep taxe de şcolarizare; declaraţia pe propria răspundere a ataşatului de afaceri interne prin
26

care să certifice că datele înscrise în solicitare sunt reale; angajamentul de a restitui în condiţiile legii sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele prezentate nu sunt reale; adeverinţa/documentele privind înscrierea în anul şcolar; calendarul anului şcolar; raportul ataşatului privind înscrierea în anul şcolar, respectiv frecventarea cursurilor în respectiva instituţie de învăţământ de stat sau particulară, conţinând precizarea domeniului ales, menţiuni privind modalitatea de finanţare a învăţământului de stat şi motivele pentru care copilul nu poate frecventa cursurile în instituţiile de învăţământ de stat, precum şi periodicitatea decontării; devizul estimativ de cheltuieli. 21. B17 Actul intern de decizie privind acordarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri poliţiştilor - Legea nr. 80/1995 (13); - Legea nr.360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 168/2020 (63); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 (131); Hotărârea Guvernului nr.1083/2008 (150); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr.24/2009 (202); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021 (242); alte acte normative specifice. bugetul; cererea scrisă pentru acordarea despăgubirilor, însoţită de documentele justificative eliberate de unitatea medicală, sau alte autorităţi, după caz; actul de identitate al solicitantului (copie), actul de identitate al membrului de familie, actul de identitate al reprezentantului legal al acestuia (copie) şi documentul din care rezultă calitatea de reprezentant, după caz; certificatul de deces, după caz; actele de cercetare şi înregistrare a evenimentului care a condus la rănirea/decesul poliţistului, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare (copie); certificatul de căsătorie al poliţistului (copie), după caz, certificatul de naştere al copiilor poliţistului (copie), declaraţia notarială din partea părinţilor din care să rezulte că aceştia se aflau în întreţinerea legală a poliţistului decedat şi că poliţistul decedat nu era căsătorit şi nu avea copii, după caz; -documentul prin care se propune de către compartimentul de resurse umane aprobarea cererii; dosarul de evaluare a bunurilor/devizul de reparaţie, după caz; referatul de evaluare a stării de sănătate a poliţistului rănit/invalid, întocmit de comisia multidisciplinară, în care se recomandă tipul tratamentului/recuperării şi al unităţilor sanitare publice ori private, din ţară sau străinătate, în cadrul cărora poate fi tratată afecţiunea, după caz;

după caz, ordinul ministrului afacerilor interne emis pentru cazuri individuale - documente justificative medicale şi financiare eliberate de unitatea/unităţile sanitară/sanitare în care s-a acordat asistenţa medicală profilactică, curativă şi/sau recuperatorie (documentele financiare se depun în original); documente justificative medicale şi financiare care atestă cheltuielile legate de procurarea de medicamente şi dispozitive medicale din ţară sau străinătate (documentele financiare se depun în original); documente justificative privind transportul dus-întors până la/de la unitatea sanitară în care s-a acordat asistenţa medicală profilactică, curativă şi/sau recuperatorie pentru poliţistul rănit şi pentru un însoţitor, după caz (original). 22 B17 Actul intern de decizie privind acordarea despăgubirilor ca urmare a accidentelor, catastrofelor intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului pentru cadrele militare - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 168/2020 (63); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr.0435/1992 (114); Hotărârea Guvernului nr.0198/1993 (115); Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 (121); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.516/2003 (190); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021 (242). bugetul; cererea scrisă pentru acordarea despăgubirilor, sau, după caz, cererea scrisă a unui membru al familiei sau a persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces; actul de identitate al solicitantului (copie), actul de identitate al membrului de familie, actul de identitate al reprezentantului legal al acestuia (copie) şi documentul din care rezultă calitatea de reprezentant, după caz; actele de cercetare şi înregistrare a evenimentului care a condus la rănirea/decesul militarului, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare (copie); după caz, referatul de evaluare a stării de sănătate a militarului întocmit de comisia multidisciplinară, din care să reiasă că a fost încadrat într-un grad de invaliditate; certificatul de deces, după caz. 23. B17 Actul intern de decizie privind acordarea ajutorului în caz de deces - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr.263/2010 (36); - Legea nr. 223/2015 (43); - Legea cadru nr. 153/2017 (51); - Legea nr. 56/2020 (60); - Legea nr. 168/2020 (63); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); bugetul; cererea scrisă a unui membru al familiei sau a persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces; certificatul de deces (în copie); actul de identitate al solicitantului (în copie); acte de naştere sau de căsătorie (în copie), din care să rezulte gradul de rudenie al solicitantului cu persoana decedată, după caz; declaraţia pe propria raspundere a părinţilor, din care să rezulte că persoana decedată nu era căsătorită şi nu avea copii;
28

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021 (242); alte acte normative specifice. acte justificative legale din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces; ultimul cupon de pensie M.A.I. în original, al persoanei decedate, după caz. 24. B17 Actul intern de decizie privind acordarea ajutorului suplimentar de deces - Legea nr. 360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 168/2020 (63); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021 (242); alte acte normative specifice. bugetul; cererea scrisă a unui membru al familiei sau a persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces; certificatul de deces (în copie); actul de identitate al solicitantului (în copie); acte de naştere sau de căsătorie (în copie), din care să rezulte gradul de rudenie al solicitantului cu persoana decedată, după caz; declaraţia pe propria raspundere legalizată a părinţilor, din care să rezulte că persoana decedată nu era căsătorită şi nu avea copii; acte justificative legale din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces. 25. B17 Actul intern de decizie privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie - Legea nr. 80/1995 (13); - Legea nr. 360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea cadru nr. 153/2017 (51); - Legea nr. 101/2019 (57); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 284/2005 (138); Hotărârea Guvernului nr.1867/2005 (141); Hotărârea Guvernului nr. 561/2006 (142); alte acte normative specifice. bugetul; raportul personal de solicitare a compensaţiei lunare pentru chirie; comunicarea care atestă că nu i-a fost atribuită locuinţă de serviciu, de intervenţie ori din fondul locativ de stat; contractul de închiriere a unei locuinţe (copie); Actul de identitate (copie); procesul-verbal întocmit de structura de resurse umane şi procesul- verbal întocmit de comisia de anchetă socială, după caz; ordinul/dispoziţia de numire în funcţie/mutare. 26. B17 Actul intern de decizie privind acordarea indemnizaţiei de mutare/de instalare - Legea nr. 80/1995 (13); - Legea nr. 360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea cadru nr. 153/2017 (51); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. bugetul; raportul personal de solicitare a indemnizaţiei de mutare/de instalare; ordinul/dispoziţia de mutare/chemare în activitate/repartizare; ordinul/dispoziţia de numire; actul de identitate al solicitantului/al membrilor de familie aflaţi în întreţinere, după caz/alte acte doveditoare privind schimbarea domiciului (copie). 27. B17 Actul intern de decizie privind acordarea indemnizaţiei pentru soţii/soţiile personalului mutat în interesul - Legea nr. 80/1995 (13); - Legea nr. 360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); bugetul; raport personal de solicitare a indemnizaţiei; ordinul/dispoziţia de mutare/ repartizare sau chemare în activitate;

serviciului, într-o altă garnizoană, care au fost încadrate în muncă şi au întrerupt activitatea ca urmare a mutării împreună cu soţia/soţul - Legea cadru nr. 153/2017 (51); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 1109/1996 (119); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); Instrucţiunile ministrului adminstraţiei şi internelor nr. 319/2004 (243); alte acte normative specifice. ordinul/dispoziţia de numire; document din care rezultă întreruperea activităţii datorită mutării împreună cu soţul/soţia; act de identitate al solicitantului/al soţului/soţiei/membrilor de familie aflaţi în întreţinere, sau, după caz, certificatul de naştere al membrilor de familie în vârstă de până la la 14 ani (copie). 28. B17 Actul intern de decizie privind rambursarea costului transportului pentru mutare, instalare - Legea nr. 360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea cadru nr. 153/2017 (51); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. bugetul; referatul/raportul personal de solicitare a rambursării costului transportului; ordinul/dispoziţia de mutare/chemare în activitate sau de repartizare; ordinul/dispoziţia de numire în funcţie la noua unitate ; documentele care atestă efectuarea transportului (factură, bilete de tren etc.); actulul de identitate (copie) al solicitantului / al membrilor de familie aflaţi în întreţinere, după caz. 29. B17 Actul intern de decizie privind alocarea la dreptul de transport la şi de la locul de muncă - Legea nr. 80/1995 (13); - Legea nr. 360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 101/2019 (57); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 (110); Hotărârea Guvernului nr. 1292/2003 (133); Hotărârea Guvernului nr. 130/2013 (158); Ordinul ministrului de interne nr. 107/2001 (187); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/2004 (193); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr. 51/2014 (212); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. bugetul; raportul personal de solicitare a deplasării la şi de la locul de muncă; carte de identitate (copie); ordinul/dispoziţia de mutare/numire/împuternicire; dispoziţia de numire a comisiei de analiză a deplasărilor, după caz; procesul verbal privind propunerile comisiei de analiză, după caz, însoţit de documentele justificative; documente privind deţinerea sau proprietatea autoturismului sau autovehiculului, după caz; acte de stare civilă (copie) privind gradul de rudenie al proprietarului autovehiculului şi alte acte de deţinere a acestuia, după caz. C. ORDONANŢAREA CHELTUIELILOR

1. C1 Ordonanţare de plată privind achiziţia publică/sectorială, concesiunea de lucrări sau servicii - Legea nr. 82/1991 (10); - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 105/2011 (38); - Legea nr. 72/2013 (41); - Legea nr. 227/2015 (44); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 99/2016 (48); - Legea nr. 100/2016 (49); - Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (84); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 66/2011 (87); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 (247); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 (99); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2019 (101); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 (103); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 (108); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 (109); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 (145); Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (146); Hotărârea Guvernului nr. 895/2007 (147); Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (155); Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (156); Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (162); contractul/contractul subsecvent de achiziţie publică/sectorială, sau comandă, contractul de concesiune de lucrări sau servicii; documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; bugetul; angajamentul bugetar; factura însoţită de documente care atestă livrarea produselor /prestarea serviciilor/executarea lucrărilor; documentul de constituire a comisiei de recepţie; documentele privind recepţia; documentele de transport, vămuire, dacă este cazul; evidenţa avansurilor acordate şi deduse, dacă este cazul.

Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (163); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 167/2016 (165); Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (169); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 (199); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 (203); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 (204); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 (228); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 39/2018 (230); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 7/2019 (233); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 (237); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. 2. C2 Ordonanţare de plată pentru avansuri - Legea nr. 69/2000 (18); - contractul de achiziţie publică/sectorială, contractul de concesiune
32

acordate în cadrul contractului de achiziţie publică/sectorială/de concesiune de lucrări sau servicii - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 227/2015 (44); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 66/2011 (87); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 (99); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2019 (101); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 (103); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 (108); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 (109); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 (145); Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (155); Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (163); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 (199); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); -Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 (203); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); de lucrări sau servicii; contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; bugetul; angajamentul bugetar; avizul de plată; nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; solicitarea de acordare a avansului; documentul prin care se constituie garanţia legală de returnare a avansului; nota de fundamentare/autorizare; documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; evidenţa avansurilor acordate şi deduse, dacă este cazul; factura.

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 (237); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. 3. C3 Ordonanţare de plată privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale în cadrul contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (2); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 105/2011 (38); - Legea nr. 227/2015 (44); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 89/2020 (61); - Legea nr. 92/2020 (62); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 (94); Ordonanţa Guvernului nr. 11/2018 (96); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 962/2014 (160); Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 (161); Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (163); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr.2840/6560/2017 (184); Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 266/2012 (210); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr 74/2015 (216); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr 76/2015 (217); contractul/decizia/ordinul de finanţare; bugetul/angajamentul bugetar; -cererea de plată/rambursare privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale; nota de autorizare a plăţii/rambursării; notificarea privind depunerea cererii de plată; avizul de plată/rambursare; nota de aprobare a cheltuielilor eligibile; decontul privind prefinanţarea acordată, dacă este cazul; documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv.
34

Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr 77/2015 (218); Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului fondurilor europene nr. 3804/2793/2015 (220); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. 4. C8 Ordonanţare de plată pentru cotizaţii, respectiv contribuţii, taxe etc. la diverse organisme internaţionale - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 76/2019 (56); - Legea nr. 173/2019 (58); - Legea nr. 263/2020 (64); legile de ratificare; Ordonanţa Guvernului. nr. 41/1994 (67); Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 980/2006 (143); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. acordul, convenţia sau protocolul privind aderarea la organismul internaţional, actul normativ care aprobă aderarea; bugetul/angajamentul bugetar; avizul de plată transmis de organismul internaţional. 5. C9 Ordonanţare de plată pentru transferuri sau alte plăţi din fonduri publice, acordate agenţilor economici sau altor beneficiari legali - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 247/2005 (27); - Legea nr. 226/2011 (40); - Legea nr. 227/2015 (44); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului. nr. 22/2002 (78); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (83); Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007 (148); nota de fundamentare/nota de lichidare; angajamentul legal, dacă este cazul; cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei, dacă este cazul; angajamentul bugetar/bugetul; documentaţia specifică potrivit actului normativ/administrativ care reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. 6. C10 Ordonan ţ are de plată privind redeven ţ e, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau închiriere - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 227/2015 (44); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului. nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. nota de fundamentare; contractul de concesionare sau de închiriere; angajamentul bugetar/bugetul; documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat. 7. C11 Ordonanţare de plată/Dispoziţie de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie sau prin virament - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 105/2011 (38); - Decretul nr. 209/1976 (65); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 (88); Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (116); Hotărârea Guvernului nr. 1292/2003 (133); Hotărârea Guvernului nr. 340/2012 (157); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 (173); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 39/2018 (230); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 144/2019 (240); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. Act intern de decizie privind delegarea sau detaşarea în ţară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli documente justificative privind plăţile pentru cazare şi pentru transport, după caz; Ordin de serviciu (deplasare/misiune/delegare); decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul.
36

8. C12 Ordonanţare de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum şi a obligaţiilor fiscale aferente acestora - Legea nr. 138/1999 (8); - Legea nr. 188/1999 (15); - Legea nr. 210/1999 (16); - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 76/2002 (20); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 53/2003 (24); - Legea nr. 95/2006 (31); - Legea nr. 69/2010 (34); - Legea nr. 263/2010 (36); - Legea nr. 105/2011 (38); - Legea nr. 207/2015 (42); - Legea nr. 227/2015 (44); - Legea nr. 293/2015 (46); - Legea-cadru nr. 153/2017 (51); - Legea nr. 79/2018 (52); - Legea nr. 211/2018 (54); - Legea nr. 101/2019 (57); - Legea nr. 56/2020 (60); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 (81); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 (85); - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 (98); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 (100); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2020 (105); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 (106); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2020 (107); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 (104); centralizatorul lunar al statelor de salarii; statele de salarii; bugetul/angajamentul bugetar; situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate; situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate de la buget, pe luna anterioară; actul de decizie internă privind aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, dacă este cazul.

Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 (113); Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 (112); Hotărârea Guvernului nr. 244/2000 (122); Hotărârea Guvernului nr. 1578/2002 (126); Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004 (136); Hotărârea Guvernului nr. 0154/2010 (151); Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 (152); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 (171); Hotărârea Guvernului nr. 4/2021 (174); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/2006 (177); Ordinul ministrului de interne nr. 438/2003 (189); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 609/2003 (192); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 660/2005 (195); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr. 35/2014 (211); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr. 84/2014 (213); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr. 4/2015 (215); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/7/2018 (229); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 39/2018 (230); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 40/2018 (231); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 6/2019 (232); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2019 (235);
38

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 112/2019 (238); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 135/2019 (239); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. 9. C12 Ordonanţarea de plata a indemnizaţiei de mutare, instalare sau rambursare a costului transportului - Legea nr. 80/1995 (13); - Legea nr. 360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea-cadru nr. 153/2017 (51); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr.38/2003 (80); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. -ordinul/dispoziţia de acordare a indemnizaţiei de mutare/de instalare, respectiv referatul/raportul de solicitare a rambursării costului transportului pentru mutare/instalare; -documentele doveditoare a faptului că situaţiile în care se află personalul şi membrii familiei sunt îndreptăţiţi la acordarea drepturilor în discuţie; -documentul privind cheltuielile de transport; -statul de plată a indemnizaţiei de mutare, instalare şi a drepturilor de transport pentru mutare. 10. C12 Ordonanţarea de plată a compensaţiei pentru chirie - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea-cadru nr. 153/2017 (51); - Legea nr. 101/2019 (57); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr.38/2003 (80); Hotărârea Guvernului nr.284/2005 (138); Hotărârea Guvernului nr.1867/2005 (141); Hotărârea Guvernului nr. 561/2006 (142); Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. -actul intern de decizie privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie; -ordinul de zi pe unitate/dispoziţia zilnică de alocare la plata compensaţiei pentru chirie; - statul de plată a compensaţiei lunare pentru chirie. 11. C12 Ordonanţare de plată a indemnizaţiei pentru soţii/soţiile personalului mutat în interesul serviciului, într-o altă garnizoană, care au fost încadrate în muncă şi au întrerupt activitatea ca urmare a mutării împreună cu soţia/soţul - Legea nr. 80/1995 (13); - Legea 360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea cadru nr. 153/2017 (51); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr.1109/1996 (119); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); Instrucţiunile ministrului adminstraţiei şi -actul intern de decizie privind acordarea indemnizaţiei pentru soţii/soţiile personalului mutat în interesul serviciului, într-o alta garnizoană, care au fost încadrate în muncă şi au întrerupt activitatea ca urmare a mutării împreună cu soţia/soţul; -statul de plată a indemizaţiei petru soţii/soţiile personalului mutat.

internelor nr. 319/2004 (243); - alte acte normative specifice. 12. **) Ordonanţare de plată a cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr.287/2009 (33); - Legea nr.134/2010 (35); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului justiţiei şi ministrului finanţelor publice nr.2907/C/2340/2020 (186); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. documente privind obligaţiile de plată ale entităţii, emise de autorităţile în drept; actul intern de decizie privind plata cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului privind existenţa obligaţiei de plată. 13. **) Ordonanţare de plată a sumelor destinate asigurării asistenţei juridice pentru poliţişti şi cadre militare pentru faptele săvârşite de aceştia în exercitarea atribuţiilor de serviciu - Legea nr. 80/1995 (13); - Legea nr.360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 9/2009 (201); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 118/2012 (207); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. actul intern de decizie privind suportarea de către entitate a sumelor destinate asigurării asistenţei juridice pentru poliţişti şi cadre militare pentru faptele săvârşite de aceştia în exercitarea atribuţiilor de serviciu; documentele justificative legal întocmite de avocat, confirmate de beneficiar cu privire la realitatea prestării serviciului, din care să reiasă suma datorată. 14. C12 Ordonanţarea de plată a despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor şi acordarea despăgubirilor ca urmare a accidentelor, catastrofelor intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului pentru cadrele militare - Legea nr.360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 168/2020 (63); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr.0435/1992 (114); Hotărârea Guvernului nr.0198/1993 (115); Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 (131); Hotărârea Guvernului nr.1083/2008 (150); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 24/2009 (202); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. actul intern de decizie privind acordarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor şi acordarea despăgubirilor ca urmare a accidentelor, catastrofelor intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului pentru cadrele militare; facturi, chitanţe etc; statul de plată/centralizatorul statelor de plată.
40

48/2021 (242); - alte acte normative specifice. 15. C12 Ordonanţare de plată a ajutorului/ajutorului suplimentar în caz de deces - Legea nr. 80/1995 (13); - Legea nr. 360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 263/2010 (36); - Legea-cadru nr. 153/2017 (51); - Legea nr. 56/2020 (60); - Legea nr. 168/2020 (63); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021 (242); alte acte normative specifice. actul intern de decizie privind acordarea ajutorului / ajutorului suplimentar în caz de deces; statul de plată/centralizatorul statelor de plată a ajutorului/ajutorului suplimentar în caz de deces. 16. C12 Ordonanţare de plată a drepturilor de transport pe perioada concediului de odihnă - Legea nr.80/1995 (13); - Legea nr.360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr.125/2003 (129); Ordinul ministrului de interne nr.425/2003 (188); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. ordinul de serviciu al persoanei în cauză; bilete de transport/tichete de rezervare a locurilor, după caz; statul de plată/centralizator sau alt document. 17. C12 Ordonanţare de plată a decontării cheltuielilor cu transportul la şi de la locul de muncă - Legea nr. 80/1995 (13); - Legea nr. 360/2002 (22); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 101/2019 (57); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 (110); Hotărârea Guvernului nr.1292/2003 (133); cererea de decontare a transportului la şi de la locul de muncă; actul intern de decizie privind alocarea la dreptul de transport la şi de la locul de muncă, aprobat ; abonamentul pe mijlocul de transport în comun, după caz; bon fiscal de carburant, după caz; documentul conţinând calculul sumei ce urmează a fi decontată;

Hotărârea Guvernului nr. 130/2013 (158); Ordinul ministrului de interne nr. 107/2001 (187); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/2004 (193); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor internelor nr. 51/2014 (212); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. - statul de plată. 18. C12 Ordonanţare de plată a avansurilor din salariu/soldă şi a indemnizaţiilor de concediu de odihnă - Legea nr.188/1999 (15); - Legea nr.360/2002 (22); - Legea nr.500/2002 (23); - Legea nr.53/2003 (24); - Legea-cadru nr. 153/2017 (51); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr.38/2003 (80); Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 (112); Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 (113); Hotărârea Guvernului nr. 1578/2002 (126); Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004 (136); Ordinul ministrului de interne nr. 438/2003 (189); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 609/2003 (192); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 660/2005 (195); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. raportul privind solicitarea avansului pentru efectuarea concediului de odihnă; nota justificativă-situaţia privind prezenţa personalului (pontajul), după caz; comunicarea nominală privind efectuarea concediului de odihnă; statul de plată/centralizatorul statelor de plată. 19. C12 Ordonanţare de plată a valorii financiare a normelor de hrană - Legea nr. 122/2006 (32); - Legea cadru nr. 153/2017 (51); Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 (66); Hotărârea Guvernului nr.65/2003 (127); Hotărârea Guvernului nr. S/1115/2005 documentul ordonatorului principal de credite prin care se stabileşte punerea în aplicare sau acordarea noilor niveluri actualizate ale valorii financiare a normelor de hrană; dispoziţia conducătorului entităţii privind alocarea personalului la diferite norme de hrană;
42

(140); Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006 (144); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 (203); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. tabelul nominal cu cei care beneficiază de diferite norme de hrană; lista cuprinzând valoarea financiară actualizată a normelor de hrană; statul de plată/centralizatorul statelor de plată. 20. C12 Ordonanţare de plată a cotei părţi anuale din valoarea financiară a drepturilor de echipament sau a contravalorii articolelor de echipament - Legea 360/2002 (22); - Legea-cadru nr. 153/2017 (51); Hotărârea Guvernului nr.1061/2002 (125); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. documentul ordonatorului principal de credite prin care se stabileşte valoarea financiară drepturilor de echipament; statele cu categoriile de personal ce beneficiază de aceste drepturi; centralizatorul statelor de plată a valorii financiare a drepturilor de echipament, după caz. D. CONCESIONAREA, 9NCHIRIEREA, TRANSMITEREA , :;NZAREA ŞI SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUŢIILOR PUBLICE 1. D1 Contract de concesiune de bunuri proprietate publică (entitatea publică este concedent) - Legea nr. 213/1998 (14); - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 (102); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. studiul de oportunitate, dacă este cazul; documentul de aprobare a studiului de oportunitate; hotărârea de aprobare a concesiunii; caietul de sarcini, dacă este cazul; documentaţia de atribuire; documentul de aprobare a documentaţiei de atribuire; clarificările privind documentaţia şi răspunsul la acestea, dacă este cazul; notă justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul; anunţul de licitaţie/negocierii directe; documentul de constituire a comisiei de evaluare; procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare; raportul comisiei de evaluare, privind stabilirea ofertei câştigătoare; informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul aplicării procedurii; documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul; oferta câştigătoare. 2. D2 Contract de închiriere a bunurilor proprietate publică (entitatea publică este titular al dreptului de proprietate/ - Legea nr. 213/1998 (14); - Legea nr. 215/2001 (19); - Legea nr. 500/2002 (23); nota de fundamentare/referatul de oportunitate; titlul de proprietate/hotărârea de aprobare a dreptului de administrare;

administrare) - Legea nr. 287/2009 (33); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 (102); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); Norme/proceduri/regulamente interne privind închirierea bunurilor proprietate publică, aprobate de entităţile publice; alte acte normative specifice. hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică; documentaţia de atribuire; anunţul de licitaţie publicat; documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare; raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câştigătoare; informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul aplicării procedurii; documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul; oferta câştigătoare. 3. D3 Contract de concesiune de lucrări sau servicii, în care entitatea publică este concedent - Legea nr. 213/1998 (14); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 100/2016 (49); - Legea nr. 101/2016 (50); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (169); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. bugetul; strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz; documentaţia de atribuire completă şi, dacă este cazul, clarificările la documentaţie; documentul de soluţionare a contestaţiilor privind documentaţia de atribuire, dacă este cazul; anunţul de concesionare/invitaţia de concesionare/anunţul de concesiune simplificat/anunţul de intenţie/invitaţia de participare publicate în SEAP, şi, dacă este cazul, erate, clarificări publicate; --- actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/ coordonare şi supervizare; oferta desemnată câştigătoare şi, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei; raportul procedurii de atribuire; comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire; documentul de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii dacă este cazul; Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul. 4. D4 Act adiţional la contractul de concesiune de lucrări sau servicii, în care entitatea publică este concedent - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 100/2016 (49); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (169); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. bugetul; documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul creşterii preţului contractului; contractul de concesiune şi, dacă este cazul, actele adiţionale anterioare;
44

14/2021 (241); - alte acte normative specifice. documentele iniţiale ale concesiunii; documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie; nota justificativă; Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul. 5. D5 Proces-verbal de predare-preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 (68); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (118); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 126/2016 (221); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. referatul de disponibilizare; adresele de informare a instituţiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate; adresele instituţiilor publice care solicită bunul disponibil. 6. D6 Contract de vânzare-cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzător) - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 (68); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (118); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. referatul de disponibilizare; decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor; raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate ce urmează a fi vândute; decizia de numire a comisiei de licitaţie; anunţul de vânzare publicat/afişat; documentaţia licitaţiei publice deschise cu strigare; lista cu ofertanţii acceptaţi; documentele de participare la licitaţie ale celor admişi; procesul-verbal/procesele-verbale de constatare ale comisiei, dacă este cazul; procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei; documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul. 7. D2 Raportul privind disponibilizarea unor spaţii în vederea închirierii - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 (102); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 (206); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); raportul tehnic justificativ întocmit de entitatea deţinătoare, privind obţinerea aprobării de disponibilizare; documente ce atestă că spaţiul/imobilul nu prezintă interes pentru celorlalte entităţi ale M.A.I.

- alte acte normative specifice. 8. D5 Documentul de transmitere fără plată a bunurilor materiale către alte entităţi din Ministerul Afacerilor Interne sau alte instituţii publice - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (118); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 167/2009 (244); alte acte normative specifice. raportul justificativ; raportul de disponibilizare; corespondenţa cu instituţiile publice interesate. 9. D6 Contractul de valorificare prin schimb, a unor bunuri scoase din funcţiune - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (118); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); -Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 167/2009 (244); alte acte normative specifice. raportul de disponibilizare(bunuri materiale)/ Lista privind scoaterea din funcţiune în vedere valorificării (mijloace fixe); raportul de evaluare a bunului; Nota Raport întocmită de compartimentul de specialitate iniţiator; acceptul ofertantului/producătorului. E. ALTE OPERAŢIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1. E1 Strategie de contractare pentru achiziţia publică/sectorială Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 (1); - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 99/2016 (48); - Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 (247); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 (99); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2019 (101); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. strategia anuală a achiziţiilor publice/sectoriale; programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale; programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); referatele de necesitate.
46

11/2020 (103); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 (108); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 (109); Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 (145); Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (166); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (183); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 (199); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 (203); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 (204); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 (228); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 7/2019 (233); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 (237); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice.

2. E2 Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrări sau servicii - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 100/2016 (49); - Legea nr. 101/2016 (50); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (169); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. actul de desemnare a comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului de concesiune; studiul de fundamentare a deciziei de concesionare (obligatoriu, pentru contract pe termen lung şi recomandabil, pentru contracte complexe cu o durată mai mică de 5 ani); referatul de necesitate şi oportunitate, după caz. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru elaborarea unui studiu de fundamentare a deciziei de concesionare şi entitatea contractantă decide să nu întocmească un studiu de fundamentare, trebuie să existe un document/referat în care se analizează necesitatea şi oportunitatea concesiunii respective; modelul financiar, dacă este cazul. 3. E3 Model de acord-cadru de achiziţie publică/sectorială inclus în documentaţia de atribuire - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 99/2016 (48); - Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 (247); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 (99); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 (103); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 (108); Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 (145); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (183); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 (199); strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale; programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale; programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie; nota privind calculul valorii estimate minime şi maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul; lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul; contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul; documentaţia de atribuire; anunţul de intenţie, dacă este cazul; anunţul de participare/simplificat/de concurs, anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare.
48

Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 (203); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 (204); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 (228); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 7/2019 (233); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 (237); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. 4. E4 Model de contract de achiziţie publică/sectorială inclus în documentaţia de atribuire - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 287/2009 (33); - Legea nr. 105/2011 (38); - Legea nr. 72/2013 (41); - Legea nr. 227/2015 (44); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 99/2016 (48); - Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (86); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (87); bugetul; strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale; programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale; programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare); strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie; nota privind calculul valorii estimate,în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul; lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 (247); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 (95); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 (99); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 (103); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 (108); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 (145); Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (155); Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (166); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (170); Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 (172); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (183); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1017/2019 (185); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 (199); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 (203); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 (204); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul; contractul/decizia/ordinul de finanţare; documentaţia de atribuire; anunţul de intenţie, dacă este cazul; anunţul de participare/simplificat/de concurs, anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, după caz.
50

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 (228); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 7/2019 (233); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 (237); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare; alte acte normative specifice. 5. E5 Model de contract de concesiune de lucrări sau servicii inclus în documentaţia de atribuire (entitatea publică este concedent) - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 100/2016 (49); - Legea nr. 101/2016 (50); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (169); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. bugetul; strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziţie; nota privind calculul valorii estimate, dacă este cazul; fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul; lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul; acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul; contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; documentaţia de atribuire; anunţul de intenţie, dacă este cazul; anunţul de concesionare. 6. E6 Acord-cadru de achiziţie publică/sectorială - Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 (1); - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 99/2016 (48); strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale; programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale; programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 (247); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 (99); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 (103); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 (108); Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 (145); Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (166); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (183); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 (199); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 (203); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 (204); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 (228); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 7/2019 (233); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie; nota privind calculul valorii estimate minime şi maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare; fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul; lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul; acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul; contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul; actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul; documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări/erate la documentaţia de atribuire, dacă este cazul; actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere , sau a juriului; contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea; anunţul de participare/simplificat/de concurs, publicate în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul; oferta/ofertele desemnată/desemnate câştigătoare şi clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul; raportul procedurii de atribuire; comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii; documentul privind soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul.
52

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 (237); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. 7. E7 Act adiţional la acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 98/2016 (47); - Legea nr. 99/2016 (48); - Legea nr. 101/2016 (50); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 (247); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 (99); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 (103); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 (108); Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 (145); Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (166); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (183); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 (199); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul; documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru; nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării acordului-cadru.

(203); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 (204); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 (228); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 7/2019 (233); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 (237); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. 8. E8 Document de actualizare a valorii obiectivului/ proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (170); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. programul de investiţii publice, dacă este cazul; actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiţii sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; fişa obiectivului/proiectului de investiţii, dacă este cazul; devizul general al obiectivului/proiectului de investiţii sau al lucrărilor de intervenţii; angajamentele legale încheiate; situaţia plăţilor efectuate conform evidenţelor contabile până la data actualizării; situaţia restului de executat la data actualizării; baza de date statistice a Institutului Naţional de Statistică; nota de calcul al actualizării. 9. E9 Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale - Legea nr. 15/1994 (11 ) ; Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 (68); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 (74); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune; actul constatator al avariei; devizul estimativ al reparaţiei capitale; nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale.
54

Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 (120); Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 (137); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 (182); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 572/2005 (194); Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 166/2016 (246); alte acte normative specifice. 10. E10 Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea acţiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural- ştiinţific sau a altor acţiuni cu caracter specific - Legea nr. 82/1991 (10); - Legea nr. 500/2002 (23); - Decretul nr. 209/1976 (65); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 (77); Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (111); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 36/2019 (236): -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. actul intern de decizie privind organizarea acţiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-ştiinţific sau a acţiunii cu caracter specific; documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli. 11. E11 Decont de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 258/2015 (45); - Decretul nr. 209/1976 (65); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 (88); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 (91); Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (116); Hotărârea Guvernului nr. 1292/2003 (133); Hotărârea Guvernului nr. 340/2012 (157); actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate; documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli.

Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 144/2019 (240); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. 12. E12 Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în ţară şi/sau pentru achiziţii prin cumpărare directă - Legea nr. 500/2002 (23); - Decretul nr. 209/1976 (65); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (167); Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 (173); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. actul intern de decizie privind deplasarea în ţară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziţia directă; documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli. 13. E13 Contract de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării - Legea nr. 32/1994 (12); - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. nota de fundamentare a contractului de sponsorizare; documentaţia specifică privind derularea operaţiunii de sponsorizare; raportul privind acceptarea unei oferte de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare. 14. E14 Act de donaţie, în care entitatea publică are calitatea de donatar - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 287/2009 (33); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. nota de fundamentare a actului de donaţie; documentaţia specifică privind derularea operaţiunii de donaţie; raportul privind acceptarea unei oferte de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare. 15. E15 Dispoziţie de încasare către casierie - Legea nr. 82/1991 (10); - Legea nr. 500/2002 (23); - Decretul nr. 209/1976 (65); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); alte acte normative specifice. decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans; decizia de imputaţie, după caz; alte acte din care rezultă obligaţii de plată în sarcina unor persoane. 16. E16 Cerere de prefinanţare Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (2); Regulamentul (UE) nr 513/2014 (3); Regulamentul (UE) nr 514/2014 (4); Regulamentul (UE) nr 515/2014 (5); Regulamentul (UE) nr 516/2014 (6); Regulamentul (UE, Euratom) nr. bugetul; contractul/decizia/ordinul de finanţare; prognoza fluxului de prefinanţare; copie extras cont disponibil din fonduri europene, co pie extras cont trezorerie, după caz.
56

1046/2018 (7); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 105/2011 (38); legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (87); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 (93); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 (94); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (155); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (168); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr.2840/6560/2017 (184); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 (241); alte acte normative specifice. 17. E17 Cerere de fonduri europene Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (2); Regulamentul (UE) nr 513/2014 (3); Regulamentul (UE) nr 514/2014 (4); Regulamentul (UE) nr 515/2014 (5); Regulamentul (UE) nr 516/2014 (6); Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1046/2018 (7); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 105/2011 (38); bugetul; contractul/decizia/ordinul de finanţare; nota justificativă; declaraţia de cheltuieli; cash-flow sume previzionate; raportarea financiară; raportul asupra progresului înregistrat; situaţia cofinanţării de la bugetul de stat; reconcilierea bancară;

legile bugetare anuale; Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (87); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (92); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 (93); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 (94); Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (130); Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (155); Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (164); Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (168); Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 (175); Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr.2840/6560/2017 (184); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 (225); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. - Copia extrasului de cont de disponibil din fonduri europene, copia extrasului de cont trezorerie, după caz. 18. E9 Raportul privind disponibilizarea bunurilor, scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe, casarea mijloacelor fixe, declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe - Legea nr.15/1994 (11); - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 122/1998 (70); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 (71); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 (74); Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (118); Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 (120); Hotărârea Guvernului nr. 81/2003 (128); Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 (137); raport justificativ/explicativ întocmit de direcţia de specialitate, avizat de conducătorul entităţii; -l ista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune/casare; lista cu bunurile materiale altele decât mijloacele fixe, propuse pentru declasare şi casare; raportul de disponibilizare a bunurilor; actul constatator al avariei, dacă este cazul; devizul estimativ al reparaţiei, dacă este cazul; procesul verbal de cercetare administrativă, dacă este cazul.
58

Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 572/2005 (194); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 167/2009 (244); Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 166/2016 (246); alte acte normative specifice. 19. E13 Raportul privind acceptarea unei oferte de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare - Legea nr. 32/1994 (12); - Legea nr.500/2002 (23); - Legea nr. 287/2009 (33); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 (227); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. oferta; avizul Direcţiei Generale de Protecţie Internă; raportul privind oferta de donaţie/dar manual/comodat/sponsorizare întocmit de entitatea beneficiară; autorizările sau aprobările autorităţilor competente, după caz. 20. ***) Raportul privind stabilirea nivelului taxelor/tarifelor percepute pentru prestările de servicii efectuate de entităţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne - Legea nr. 196/2002 (21); - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 (75); Ordonanţa Guvernului nr. 74/2001 (76); Hotărârea Guvernului nr.733/2002 (124); Hotărârea Guvernului nr.787/2003 (132); Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 (139); Hotărârea Guvernului nr. 425/2014 (159); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 157/2016 (223); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. planul de prestări servicii al entităţii, după caz; tabelul cuprinzând taxele/tarifele pentru diferiţi indicatori, categorii de personal etc. supuse aprobării; baza de calcul privind stabilirea taxei/tarifului; detalierile privind fiecare element al bazei de calcul a taxei; anexele la baza de calcul cuprinzând liste de preţuri, normative de dotare, consum etc.

21. ***) Proiecte de acte interne care au impact financiar: ordine ale ministrului, dispoziţii, instrucţiuni, note-raport etc - Legea nr. 24/2000 (17); - Legea nr. 69/2000 (18); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 122/2006 (32); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 (82); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 (91); Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 (99); Hotărârea Guvernului nr. S/1115/2005 (140); Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006 (144); Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 (145); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 533/2003 (191); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 (199); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 (228); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 (237); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. notă justificativă, după caz, referitoare la fundamentarea propunerii privind proiectul de ordin, instrucţiuni, norme etc.; baze de calcul, după caz. 22. ***) Documentul privind scăderea din - Legea nr. 500/2002 (23); - procesul verbal de cercetare administrativă;
60

gestiune a unor pagube care nu se datorează vinovăţiei unor persoane Ordonanţa Guvernului nr.121/1998 (69); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 (137); -Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 572/2005 (194); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 231/2012 (209); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr.114/2013 (245); Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 166/2016 (246); alte acte normative specifice. procesul verbal de inventariere, după caz; referatul privind scăderea din gestiune, după caz; listele de inventariere cuprinzând cantitatea şi valoarea bunurilor degradate, distruse sau constatate lipsă, după caz; bazele de calcul privind evaluarea pagubei; declaraţiile persoanelor cu atribuţii în gestionarea bunurilor, după caz; avizele, autorizaţiile, certificările autorităţilor abilitate, cu privire la starea tehnică şi regimul bunurilor, după caz. 23. ***) Contract/comandă pentru prestări de servicii de către Ministerul Afacerilor Interne - Legea nr. 196/2002 (21); - Legea nr. 500/2002 (23); - Legea nr. 333/2003 (25); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 (75); Ordonanţa Guvernului nr. 74/2001 (76); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 5/2017 (224); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); alte acte normative specifice. nota de prezentare/fundamentare; planul anual privind organizarea şi realizarea serviciilor sau aprobarea expresă a conducerii ministerului pentru prestarea serviciului; documentaţia privind cheltuielile ocazionate de prestarea serviciului.

24. ***) Decizia de imputare/angajamentul de plată - Legea nr. 188/1999 (15); - Legea nr. 500/2002 (23); Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 (69); Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (73); Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 (137); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 572/2005 (194); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1122/2006 (196); Ordinul ministrului internelor şi reformei administratie nr. S/256/2007 (198); Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 (200); Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 231/2012 (209); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 (214); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 (226); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 (228); Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 (234); -Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2021 (241); Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 114/2013 (245); Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 166/2016 (246); alte acte normative specifice. procesul verbal de cercetare administrativă şi anexele la acesta (bazele de calcul privind evaluarea pagubei, documente conţinând preţuri, tarife evaluări autorizate, expertize tehnice sau contabile pe baza cărora s-a stabilit valoarea imputaţiei, documente de plată privind sumele plătite în plus sau necuvenite); procesul verbal de inventariere, după caz; listele de inventariere, după caz, cuprinzând cantitatea şi valoarea bunurilor degradate, distruse sau constatate lipsă; documente privind drepturile salariale ale persoanelor vinovate, în cazul stabilirii răspunderii materiale limitată.

*) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu , prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscriu la poziţia 2.1 Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată.
**) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu , prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscriu la poziţia 4.7 Alte obligaţii de plată
***) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu , prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscriu la poziţia 7 Alte operaţiuni.

Anexa nr.2 (Anexa nr.1.1.
la Normele metodologice aprobate prin Omai nr. 187/2014)

Lista actelor normative cuprinse în coloana a treia din
Cadrul specific privind operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Afacerilor Interne

Nr. crt. Act normativ Publicat în Monitorul Oficial al României Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 1 Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind vocabularul comun al achiziţiilor publice J.O. al U.E. seria L, nr.340/2002 2 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului J.O. al U.E. seria L nr.347/2013 3 Regulamentul (UE) nr 513/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru Securitate Internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor şi de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului JO L 150, 20.05.2014 4 Regulamentul (UE) nr 514/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozitiilor generale privind Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, JO L 150, 20.05.2014

precum şi instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi gestionarea crizelor 5 Regulamentul (UE) nr 515/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe şi vize şi de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE JO L 150, 20.05.2014 6 Regulamentul (UE) nr 516/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului şi de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE şi nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului JO L 150, 20.05.2014 7 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1046/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr.1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr.223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr.541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 J.O. al U.E. seria L nr. 193/2018 8 Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii Nr. 347/1999 9 Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată; Nr. 1.066/2004 10 Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată Nr.454/2008 11 Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată Nr.242/1999 12 Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea Nr.129/1994 13 Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare Nr.155/1995 14 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia Nr.448/1998 15 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată Nr. 365/2007 16 Legea nr. 210/1999 privind concediul paternal Nr. 654/1999 17 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată Nr.260/2010 18 Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 Nr. 200/2000 19 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată Nr.123/2007 20 Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Nr.103/2002

stimularea ocupării forţei de muncă 21 Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii Nr.288/2002 22 Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului Nr.440/2002 23 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice Nr.597/2002 24 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată Nr. 345/2011 25 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată Nr.189/2014 26 Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate Nr.1136/2004 27 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente Nr.653/2005 28 Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate Nr.682/2005 29 Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general Nr.1.128/2005 30 Legea serviciilor comunitare de unităţi publice nr. 51/2006, republicată Nr. 121/2013 31 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată Nr. 652/2015 32 Legea nr. 122/2006 privind azilul în România Nr. 428/2006 33 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată Nr.505/2011 34 Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată Nr.330/2015 35 Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată Nr.247/2015 36 Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Nr.852/2010 37 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 Nr. 18/2011 38 Legea nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul &quot;Cooperare teritorială europeană&quot; Nr.434/2011 39 Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român Nr. 427/2011 40 Legea nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 Nr. 854/2011 41 Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între Nr.182/2013

aceştia şi autorităţi contractante 42 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Nr. 547/2015 43 Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat Nr.556/2015 44 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Nr.688/2015 45 Legea nr. 258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice Nr. 826/2015 46 Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe Nr. 884/2015 47 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice Nr.390/2016 48 Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale Nr.391/2016 49 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii Nr.392/2016 50 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Nr.393/2016 51 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Nr. 492/2017 52 Legea nr. 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Nr. 276/2018 53 Legea nr. 149/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale Nr. 530/2018 54 Legea nr. 211/2018 pentru detaşarea personalului prevăzut la art. 24/\1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de la Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor Nr. 658/2018 55 Legea nr. 307/2018 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Nr. 1063/2018

Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018 56 Legea nr. 76/2019 privind aprobarea participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte Nr. 333/2019 57 Legea nr. 101/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare Nr. 371/2019 58 Legea nr. 173/2019 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte Nr. 815/2019 59 Legea nr. 20/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei Nr. 218/2020 60 Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19 Nr. 402/2020 61 Legea nr. 89/2020 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019 Nr. 577/2020 62 Legea nr. 92/2020 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019 Nr. 578/2020 63 Legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat Nr. 715/2020 64 Legea nr. 263/2020 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii - EUCPN de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte Nr. 1112/2020 65 Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului Nr.64/1976

operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste 66 Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată Nr.144/1998 67 Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte Nr.241/1994 68 Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice Nr.188/1995 69 Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor Nr.328/1998 70 Ordonanţa Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale Nr.327/1998 71 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale Nr.286/1999 72 Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată Nr. 112/2020 73 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată Nr.799/2003 74 Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale Nr.425/2000 75 Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne Nr. 427/2000 76 Ordonanţa Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii Nr. 540/2001 77 Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice Nr.542/2001 78 Ordonanţa Guvernului. nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii Nr.81/2002 79 Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică Nr.643/2002 80 Ordonanţa Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor Nr.65/2003

81 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar Nr.562/2005 82 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Nr. 309/2007 83 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică Nr.439/2007 84 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă Nr.413/2009 85 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor Nr. 830/2010 86 Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar Nr.607/2011 87 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora Nr.461/2011 88 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative Nr. 392/2012 89 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă Nr. 88/2014 90 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2014 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională Nr. 638/2014 91 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale Nr. 388/2014 92 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Nr.746/2015 93 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru Nr.816/2015

perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării 94 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 Nr. 341/2017 95 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii Nr. 1004/2017 96 Ordonanţa Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne Nr. 751/2018 97 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat Nr. 427/2018 98 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului Nr. 549/2018 99 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2018 privind achiziţia centralizată de elicoptere şi simulatoare de zbor aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă Nr. 623/2018 100 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene Nr. 116/2018 101 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă &quot;RO-ALERT&quot; Nr. 528/2019 102 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ Nr.555/2019 103 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei Nr. 102/2020 104 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 Nr. 790/2020

105 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială Nr. 319/2020 106 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile Nr. 391/2020 107 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi alte modificări fiscal-bugetare Nr. 434/2020 108 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 219/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei Nr. 1316/2020 109 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii Nr. 50/2021 110 Hotărârea Guvernului nr. 372/1990 privind drepturile de transport ale personalului Ministerului Apărării Naţionale nepublicat 111 Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol Nr.176/1991 112 Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată Nr. 118/1995 113 Hotărârea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihna al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate Nr. 207/1992 114 Hotărârea Guvernului nr.0435/1992 privind reglementarea unor despăgubiri ce se acordă militarilor ca urmare a accidentelor, catastrofelor intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului militar. nepublicat 115 Hotărârea Guvernului nr.0198/1993 pentru aplicarea în Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 0435/1992 nepublicat

116 Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar Nr.154/1995 117 Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate, republicată Nr.210/1996 118 Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice Nr.253/1995 119 Hotărârea Guvernului nr.1109/1996 privind stabilirea valorii şi perioadei de acordare a indemnizaţiei lunare cuvenită soţiilor cadrelor militare mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană Nr. 296/1996 120 Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale Nr.4/1998 121 Hotărârea Guvernului nr. 270/1999 privind privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate Nr. 163/1999 122 Hotărârea Guvernului nr. 244/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999 Nr. 150/2000 123 Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 privind unele măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate, în interes de serviciu, de către demnitarii şi asimilaţii acestora din administraţia publică Nr.50/2001 124 Hotărârea Guvernului nr. 733/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi realizarea de servicii de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne Nr.528/2002 125 Hotărârea Guvernului nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, republicată Nr.754/2009 126 Hotărârea Guvernului nr. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare Nr. 28/2003 127 Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrana, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul Nr.81/2003

poliţistului 128 Hotărârea Guvernului nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Nr.99/2003 129 Hotărârea Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în alta localitate Nr.109/2003 130 Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată Nr.109/2004 131 Hotărârea Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti Nr. 432/2003 132 Hotărârea Guvernului nr.787/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Afacerilor Interne a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii Nr.509/2003 133 Hotărârea Guvernului nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor Nr.813/2003 134 Hotărârea Guvernului nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare Nr.776/2004 135 Hotărârea Guvernului nr. 1266/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare Nr.776/2004 136 Hotărârea Guvernului nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti Nr. 1032/2004 137 Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe Nr. 46/2005 138 Hotărârea Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor Nr.327/2005

139 Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească Nr. 555/2005 140 Hotărârea Guvernului nr. S/1115/2005 pentru completarea unor prevederi privind stabilirea drepturilor de hrană în timp de pace ale personalului aparţinând Ministerului Afacerilor Interne nepublicat 141 Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale Nr.62/2006 142 Hotărârea Guvernului nr. 561/2006 privind stabilirea cuantumului compensaţiei lunare pentru chirie şi condiţiile de acordare a acesteia unor cadre militare în activitate Nr. 404/2006 143 Hotărârea Guvernului nr. 980/2006 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României la construirea noului Cartier General al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) Nr. 672/2006 144 Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România Nr. 805/2006 145 Hotărârea Guvernului nr. 116/2007 privind autorizarea editării unor publicaţii ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi finanţarea cheltuielilor de funcţionare a acestora Nr. 109/2007 146 Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale Nr.517/2007 147 Hotărârea Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen Nr. 561/2007 148 Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică Nr.870/2007 149 Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici Nr.530/2008 150 Hotărârea Guvernului nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor Nr. 657/2008 151 Hotărârea Guvernului nr. 0154/2010 privind stabilirea funcţiilor de bază pe grade militare, respectiv grade profesionale pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari în activitate, poliţiştii, funcţionarii publici cu nepublicat

statut special şi preoţii militari din instituţiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 152 Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor Nr. 78/2011 153 Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat Nr.137/2011 154 Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Nr.221/2011 155 Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora Nr.659/2011 156 Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă Nr.193/2012 157 Hotărârea Guvernului nr. 340/2012 privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru personalul participant la operaţiunile/activităţile comune organizate de către Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, pentru securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene Nr. 263/2012 158 Hotărârea Guvernului nr. 130/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind drepturile de transport Nr. 190/2013 159 Hotărârea Guvernului nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii Nr. 391/2014 160 Hotărârea Guvernului nr. 962/2014 privind desemnarea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual Nr. 808/2014

2014-2020, domeniul Afaceri interne 161 Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne Nr. 96/2015 162 Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 Nr.488/2015 163 Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Nr.22/2016 164 Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 Nr.133/2016 165 Hotărârea Guvernului nr. 167/2016 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Banca Mondială cu privire la parteneriatul pentru modernizarea administraţiei publice şi sprijinirea reformelor structurale, semnat la Bucureşti la 11 ianuarie 2016 Nr. 204/2016 166 Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale Nr.422/2016 167 Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice Nr.423/2016 168 Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării Nr.719/2016 169 Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor Nr.985/2016

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 170 Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice Nr.1061/2016 171 Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Nr. 90/2018 172 Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 Nr. 496/2018 173 Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului Nr. 797/2018 174 Hotărârea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată Nr. 40/2021 175 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, Nr.37/2003

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 176 Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă Nr.139/2003 177 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/2006 privind stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005 Nr.162/2006 178 Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale Nr.219/2013 179 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2005/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind completarea formularului &quot;Cerere pentru deschiderea de credite bugetare&quot;, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 Nr. 801/2013 180 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2011/2013 pentru modificarea formularului &quot;Cerere pentru deschiderea de credite bugetare&quot; prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 Nr. 786/2013 181 Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora Nr.396/2014 182 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile Nr.910/2015 183 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului Nr.487/2016

anual al achiziţiilor sectoriale 184 Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr.2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 Nr. 913/2017 185 Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1017/2019 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială de produse, precum şi a modalităţii de completare a anunţului de participare/de participare simplificat Nr. 215/2019 186 Ordinul ministrului justiţiei şi ministrului finanţelor publice nr.2907/C/2340/2020 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti Nr. 760/2020 187 Ordinul ministrului de interne nr. 107/2001 pentru aprobarea &quot;Normelor metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizaţiei de delegare, indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de cazare precum şi acordarea drepturilor de mutare (transferare), militarilor şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne nepublicat 188 Ordinul ministrului de interne nr.425/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 125/2003 pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate nepublicat 189 Ordinul ministrului de interne nr. 438/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare nepublicat

190 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 516/2003 privind acordarea asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Afacerilor Interne nepublicat 191 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 533/2003 pentru aprobarea regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulaţia proiectelor de acte normative în Ministerul Afacerilor Interne nepublicat 192 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 609/2003 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 438/21.04.2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare nepublicat 193 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/2004 pentru aprobarea &quot;Normelor metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizaţiei de delegare, indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de cazare poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor&quot; nepublicat 194 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 572/2005 pentru stabilirea unor măsuri în vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe nepublicat 195 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 660/2005 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 438/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice pt aplicarea H.G 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare nepublicat 196 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1122/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării, a cheltuielilor efectuate pe perioada cursurilor/programelor de specializare, perfecţionare, stagii de practică, în ţară şi străinătate şi modul de recuperare a acestora de la persoanele care nu-şi respectă angajamentele încheiate nepublicat 197 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1385/2006 privind sustinerea materiala a activitatilor cultural-artistice şi nepublicat

sportive desfasurate în unităţile/instituţiile Ministerului Afacerilor Interne şi asociaţiile şi cluburile sportive constituite în cadrul acestora 198 Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. S/256/2007 pentru aprobarea Normelor privind consumul de munitii, materiale periculoase, criminalistice si de dotare cu aparatură audio-video-tv nepublicat 199 Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu Nr. 510/2008 200 Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne Nr. 803/2008 201 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 9/2009 privind condiţiile in care se suporta de către unitate sumele necesare asigurării asistentei juridice a poliţistului pentru fapte săvârşite de acesta in exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu Nr.154/2009 202 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr.24/2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viata, sănătate si bunuri ale poliţiştilor Nr.219/2009 203 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformelor de politie, precum si a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea politistilor Nr. 740/2009 204 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 29/2011 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Afacerilor Interne Nr. 131/2011 205 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Afacerilor Interne Nr. 930/2011 206 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Nr.802/2011 207 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 118/2012 privind condiţiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenţei juridice a cadrelor militare din Nr.382/2012

Ministerul Afacerilor Interne pentru fapte săvârşite de acestea în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu 208 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/207/2012 privind organizarea activităţii de reprezentare externă şi cooperare internaţională desfaşurate prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne, ofiţerilor de legătură şi al specialiştilor suport operativ ai Ministerului Afacerilor Interne nepublicat 209 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne Nr. 677/2012 210 Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 266/2012 pentru publicarea Memorandumului de intelegere dintre Regatul Norvegiei si Guvernul Romaniei privind implementarea mecanismului financiar norvegian 2009-2014 Nr. 275/2012 211 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi Nr. 192/2014 212 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă Nr.269/2014 213 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 84/2014 privind unele măsuri pentru stabilirea drepturilor salariale ale prefecţilor şi subprefecţilor Nr. 423/2014 214 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/116/2014 pentru aprobarea normativelor privind atribuirea posturilor de abonaţi din reţelele telefonice fixe publice şi/sau de instituţie, cu acces la reţelele de telefonie publică naţionale şi internaţionale şi a normativelor privind plafoanele maxime de cheltuieli cu telefonie fixă aplicabile în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru stabilirea regulilor de utilizare a acestor normative în Ministerul Afacerilor Interne nepublicat 215 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 4/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează Nr. 59/2015 216 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. Nr. 516/2015

74/2015 privind supravegherea autorităţii responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, şi reexaminarea desemnării acesteia 217 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare Nr. 517/2015 218 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 77/2015 privind sistemul decizional şi de coordonare pentru implementarea programelor naţionale şi pentru gestionarea asistenţei financiare aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne Nr. 516/2015 219 Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne Nr. 857/2015 220 Ordinul ministrului finanţelor publice şi ministrului fondurilor europene nr. 3804/2793/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 Nr. 849/2015 221 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne Nr. 676/2016 222 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne Nr. 702/2016 223 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 157/2016 pentru aprobarea costului serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în Ministerul Afacerilor Interne Nr. 822/2016 224 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 5/2017 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparţinând Ministerului Afacerilor Interne Nr. 85/2017 225 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 25/2017 privind organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţii cheltuielilor din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite nepublicat 226 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/44/2017 pentru aprobarea normativelor privind alocarea drepturilor de utilizare a serviciilor de comunicaţii mobile, precum şi pentru stabilirea nepublicat

plafoanelor maxime aferente acestora, aplicabile în Ministerul Afacerilor Interne 227 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2017 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale, comodatelor şi sponsorizărilor în Ministerul Afacerilor Interne Nr.388/2017 228 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace Nr. 904/2017/ anexe secrete 229 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/7/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, politiştilor şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne nepublicat 230 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 39/2018 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanţat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021 Nr. 407/2018 231 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 40/2018 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut Nr. 378/2018 232 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 6/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul managementului resurselor umane, precum şi pentru aplicarea art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare Nr. 58/2019 233 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 7/2019 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne Nr. 63/2019 234 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. S/28/2019 privind modificarea anexelor 4-6 nr.8, nr.10, nr.12, nr.14 si nr.15 la nepublicat

Ordinul ministrului afacerilor interne nr.S/44/2017 pentru aprobarea normativelor privind alocarea drepturilor de utilizare a servciilor de comunicatii mobile, precum si pentru stabilirea plafoanelor maxime aferente acestora, aplicabile în Ministerul Afacerilor Interne 235 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 35/2019 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut Nr. 264/2019 236 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 36/2019 pentru aprobarea Normativului de cheltuieli pentru acţiuni de protocol, specific Ministerului Afacerilor Interne Nr. 282/2019 237 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 58/2019 pentru aprobarea Normelor de dotare cu aparatură audio-video-TV în structurile Ministerului Afacerilor Interne nepublicat 238 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 112/2019 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 Nr. 738/2019 239 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 135/2019 privind stabilirea condiţiilor de acordare a recompenselor morale, financiare şi materiale cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, a nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului de constituire şi a procedurilor de lucru ale acestora, precum şi a unor aspecte procedurale referitoare la procedura disciplinară Nr. 961/2019 240 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 144/2019 privind aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru cheltuielile de deplasare ale personalului străin participant la activităţi în România, finanţate din bugetele proiectelor şi din fondurile aferente costurilor de management, în cadrul Programului afaceri interne - Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 Nr. 978/2019 241 Ordinul ministrului afacerilor interne nr.14/2021 privind delegarea calităţii de ordonator principal de credite nepublicat 242 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea Nr. 331/2021

unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat 243 Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 319/2004 privind acordarea indemnizaţiei lunare cuvenită soţiilor/soţilor cadrelor militare sau poliţiştilor, mutate/mutaţi în interesul serviciului într-o altă garnizoană/localitate nepublicat 244 Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrului administraţiei şi internelor nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne Nr.597/2009 245 Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne Nr.469/2013 246 Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr.166/2016 privind scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, la bunurile materiale, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne Nr.873/2016 247 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii Nr. 932/2011

Notă:
Se vor avea în vedere şi actele normative de modificare sau completare.

Anexa nr.3 (Anexa nr. 5
la Normele metodologice
aprobate prin Omai nr. 187/2014)

Cod A.1 (A.1)
LISTĂ DE VERIFICARE
CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare 1.2. - Nota de fundamentare/situaţia privind obligaţiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare 1.3. - Situaţia disponibilului la sfârşitul lunii precedente 1.4. - Solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare 1.5. - Situaţia creditelor bugetare deschise şi neutilizate 1.6. - Bugetul 1.7. - Fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare 1.8. - Alte documente specifice din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative compartimentului financiar-contabil. de la pct. 1.1, 1.3 şi 1.5 existenţa avizului conducătorului 2.2. Pentru documentele justificative de la pct. 1.2, 1.4 şi 1.8, existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil; aprobarea ordonatorului de credite. 2.3. - Pentru Cererea pentru deschiderea de credite bugetare, existenţa avizului conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la: 3.1. - Beneficiarul deschiderii de credite bugetare 3.2. - Conturile de trezorerie 3.3. - Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare 3.4. - Corespondenţa dintre suma solicitată la nivel de capitol şi detalierea pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare 3.5. - Celelalte rubrici prevăzute de formular 4. Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare în: 4.1. - Creditele bugetare repartizate pe an şi trimestre, detaliate conform clasificaţiei bugetare 4.2. - Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) sau în limita diminuată conform prevederilor legale 4.3. - Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (când este cazul) 4.4. - Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare 5. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, ţinând cont de : 5.1. - Creditele bugetare deschise şi neutilizate 5.2. - Utilizarea integrală a sumei până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare 6. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 6.1. - Încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului de credite, repartizate pe trimestre, detaliate conform clasificaţiei bugetare, precum şi existenţa temeiului legal al sumelor care se

solicită pentru deschiderea de credite bugetare 6.2. - Stabilirea sumelor solicitate în funcţie de creditele deschise şi neutilizate 6.3. - Existenţa justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii principali, secundari şi terţiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va înregistra, în sold, sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare 6.4. - Respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor 6.5. - Concordanţa semnăturilor de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare cu cele existente în fişele cu specimene de semnături

LISTĂ DE VERIFICARE
DISPOZIŢIE BUGETARĂ PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL DISPOZIŢIILOR BUGETARE

Cod A.2 (A.2)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare 1.2. - Fundamentarea sumelor înscrise în dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari de credite 1.3. - Cererea pentru deschiderea de credite bugetare 1.4. - Bugetul 1.5. - Fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare 1.6. - Alte documente specifice din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentele justificative de la pct. 1.1 şi 1.6, existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil; aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.2 şi 1.3, existenţa avizului conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Pentru Dispoziţia bugetară privind repartizarea creditelor bugetare, existenţa avizului conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi după caz, aprobate de cei în drept. 3. Completarea corectă a dispoziţiei bugetare privind repartizarea creditelor bugetare cu privire la: 3.1. - Beneficiarul creditelor repartizate 3.2. - Conturile de trezorerie 3.3. - Suma repartizată 3.4. - Celelalte rubrici prevăzute de formular 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Încadrarea sumelor din dispoziţiile bugetare în creditele bugetare aprobate ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului principal pe trimestre şi detaliate conform clasificaţiei bugetare 4.2. - Sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea pentru deschiderea de credite bugetare sau sunt acoperite prin disponibilizări pe seama redistribuirii de credite deschise anterior 4.3. - Existenţa justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari şi terţiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va înregistra sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea de credite 4.4. - Încadrarea sumei prevăzută pentru repartizare în cererea pentru deschiderea de credite bugetare, nivelul dispoziţiei bugetare privind retragerea creditelor bugetare (când este cazul) şi în solicitări/fundamentări/justificări

4.5. - Concordanţa semnăturilor de pe dispoziţia bugetară privind repartizarea creditelor bugetare cu cele existente în fişele cu specimene de semnături

NOTĂ: În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară, cât şi pentru borderoul centralizator în cauză.

LISTĂ DE VERIFICARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare 1.2. - Bugetul 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa avizului conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.2. - Pentru Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare, existenţa avizului conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în: 3.1. - Creditele bugetare/de angajament repartizate pe an şi detaliate conform clasificaţiei bugetare 3.2. - Nivelurile rezultate din nota de fundamentare 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Dacă modificarea este în competenţa de aprobare a Ministerului Finanţelor Publice sau a ordonatorilor principali/secundari, după caz 4.2. - Sumele propuse sunt prevăzute în bugetul anual aprobat şi dacă sunt respectate prevederile Legii nr. 69/2010, când este cazul 4.3. - Concordanţa propunerii de modificare cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate 4.4. - Existenţa şi pertinenţa justificărilor cu privire la nivelul propunerilor cuprinse în documentul de modificare 4.5. - Respectarea angajamentelor anterioare

DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE Cod A.3 (A.3)

LISTĂ DE VERIFICARE
DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE

Cod A.4 (A.4)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite 1.2. - Nota-Raport privind actualizarea Programului anual de investiţii, după caz 1.3. - Nota-Raport privind actualizarea fiselor obiectivelor/actiunilor de investitii cuprinse in anexa la bugetul MAI aprobat prin legile bugetare anuale, după caz 1.4. - Bugetul 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa aprobării ordonatorului de credite. 2.2. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.2 şi 1.3, existenţa următoarelor: - avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil;

avizul conducătorului compartimentului logistic; existenţa aprobării ordonatorului de credite. 2.3. - Pentru Documentul pentru efectuarea virărilor de credite, existenţa avizului conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Încadrarea sumei prevăzute a se vira în: 3.1. - Creditele repartizate pe an/trimestre şi detaliate conform clasificaţiei bugetare 3.2. - Nivelul rezultat din nota de fundamentare 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Să nu contravină legii privind finanţele publice, legii responsabilităţii fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare 4.2. - Să fie în concordanţă cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate 4.3. - Să asigure respectarea angajamentelor anterioare 4.4. - Existenţa de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului, programului şi/sau subdiviziunii clasificaţiei bugetare de la care se propune disponibilizarea, respectiv a capitolului, programului şi/sau subdiviziunii clasificaţiei bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare 4.5. - Să fie efectuate în intervalul de timp prevăzut de lege

Cod A.5 (A.5)
LISTĂ DE VERIFICARE
DISPOZIŢIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare 1.2. - Bugetul 1.3. - Situaţia disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei 1.4. - Fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispoziţiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.1 şi 1.3, existenţa avizului conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.2. - Pentru Dispoziţia bugetară privind retragerea creditelor bugetare, existenţa avizului conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3 . Completarea corectă a dispoziţiei bugetare privind retragerea creditelor bugetare cu privire la: 3.1. - Rubricile aferente instituţiei publice care retrage creditele bugetare/instituţiei publice căreia i se retrag creditele bugetare, inclusiv a conturilor aferente şi a unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise 3.2. - Suma care se retrage 3.3. - Corespondenţa dintre suma care se retrage şi detalierea de pe verso-ul formularului 3.4. - Celelalte rubrici prevăzute de formular 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Existenţa creditelor bugetare deschise şi neutilizate 4.2. - Retragerea de credite bugetare este temeinic justificată 4.3. - Încadrarea operaţiunii de retragere în termenul legal şi în nivelul rezultat din nota de fundamentare 4.4. - Să asigure respectarea angajamentelor anterioare 4.5. - Concordanţa semnăturilor de pe dispoziţia bugetară privind retragerea creditelor bugetare cu cele existente în fişele cu specimene de semnături

Cod B.1 (B.1)
LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Bugetul 1.2. - Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale 1.3. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale 1.4. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare- dezvoltare) 1.5. - Strategia de contractare, dacă este cazul 1.6. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul 1.7. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul 1.8. - Documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentaţia de atribuire, dacă este cazul 1.9. - Contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul şi documentele privind soluţionarea 1.10. - Anunţul de participare/simplificat/de concurs publicate în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul 1.11. - Oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă este cazul 1.12. - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz 1.13. - Procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia candidaţilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfăşurată în mai multe etape) 1.14. - Raportul procedurii de atribuire 1.15. - Documentele de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul 1.16. - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 1.17. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul 1.18. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul 1.19. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru Contractul de achiziţie publică/sectorială, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al conducătorului compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.2. Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Contractul, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent/unităţii beneficiare; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Valoarea contractului să se încadreze în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 3.3. - Valoarea ofertei câştigătoare 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Să fie cuprins în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale sau în programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare) 4.2. Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în: Strategia de contractare, dacă este cazul, şi Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale sau Programul achiziţiilor publice/sectoriale la

nivel de proiect, dacă nu este cazul să se întocmească strategia de contractare, potrivit prevederilor legale 4.3. - Obiectul contractului să se încadreze în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi/sau acordului sau convenţiei de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator 4.4. - Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentaţia de atribuire cu toate clarificările şi modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câştigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorităţii contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată 4.5. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare 4.6. - Să prevadă dreptul autorităţii contractante de denunţare unilaterală a contractului de achiziţie publică/sectorială, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice 4.7. - Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 4.4 nu afectează caracterul general al contractului şi drepturile autorităţii contractante 4.8. Contractul de achiziţie publică/sectorială trebuie să cuprindă prevederi referitoare la: părţile şi datele de identificare a acestora; obiectul contractului; preţul/costul contractului; durata; termenele de livrare/prestare a activităţilor ce fac obiectul contractului; formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; modalităţile şi condiţiile de plată; acordarea de avans în condiţiile legii; penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul;

Cod B.2 (B.2)
LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Cererea de finanţare 1.2. - Proiectul tehnic şi listele de evaluare şi selecţie aferente, întocmite de compartimentele de specialitate 1.3. - Bugetul 1.4. - Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi partenerii acestuia, după caz 1.5. - Acordul de implementare 1.6. - Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate 1.7. - Programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării 1.8. - Nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanţator 1.9. - Raportul privind vizita la faţa locului 1.10. - Raportul de analiză a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului 1.11. - Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformităţii proiectului 1.12. - Raportul de evaluare tehnică şi financiară 1.13. - Nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare 1.14. - Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate 1.15. - Fişa de fundamentare a proiectului 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al conducătorului compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.2. - Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de

angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Contractul, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; -al compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanţare în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 4 . Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Să fie în cadrul programului de finanţare 4.2. - Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanţat, detaliată pe surse de finanţare 4.3. - Să prevadă eligibilitatea şi rambursarea cheltuielilor care se finanţează 4.4. - Să prevadă acordarea prefinanţării, cu respectarea legii 4.5. - Să prevadă reglementări privind TVA 4.6. - Suma din contract/decizie/ordin de finanţare să fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului 4.7. - Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli eligibile, în conformitate cu prevederile programului operaţional 4.8. - Să prevadă actualizarea finanţării în perioada de implementare a proiectului, cu respectarea legii 4.9. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor 4.10. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 4.11. - Să prevadă calitatea Curţii de Conturi a României de a exercita control financiar, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005 4.12. - Să fie însoţit de toate celelalte documente impuse de legislaţia în vigoare, în faza de angajare

Cod B.3 (B.3)
LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU
Nr. crt. Obiectivele verificării 1 . Existenţa documentelor justificative 1.1. - Bugetul 1.2. - Acordul-cadru 1.3. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul 1.4. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul 1.5. - Invitaţia la reofertare, documentaţia de atribuire completă, clarificări la documentaţia de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici 1.6. - Oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s- a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici 1.7. - Nota justificativă privind stabilirea ofertei câştigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici 1.8. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul 1.9. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul 1.10. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul 1.11. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.5-1.8, existenţa avizului conducătorului compartimentului logistic. 2.2. - Pentru Contractul subsecvent acordului-cadru, existenţa existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al conducătorului compartimentului financiar-contabil;

-avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Contractul, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent/unităţii beneficiare; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; -al compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Încadrarea valorii contractului subsecvent în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Încheierea contractului subsecvent cu unul dintre operatorii care au semnat acordul-cadru cu autoritatea contractantă 4.2. - Contractul subsecvent să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în acordul-cadru cu toate clarificările şi modificările aduse de autoritatea/entitatea contractantă în perioada de clarificări pe parcursul reofertării, dacă este cazul, completat cu datele din oferta declarată câştigătoare în raportul procedurii de reofertare, cu toate clarificările şi modificările aduse acesteia în perioada procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorităţii contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată 4.3. - Preţurile unitare să nu depăşească valorile stabilite în acordul-cadru 4.4. - Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanţare şi/sau acordul sau convenţia de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator 4.5. - Respectarea condiţiilor de reluare a competiţiei din acordul-cadru, în cazul în care acordul-cadru prevede reluarea competiţiei cu operatorii economici semnatari 4.6. - Semnarea contractului subsecvent se află în perioada de valabilitate a acordului-cadru 4.7. - Clauzele contractului subsecvent nu aduc modificări substanţiale termenilor şi condiţiilor stabilite în acordul-cadru 4.8. - Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 4.2 nu afectează caracterul general al contractului şi drepturile autorităţii contractante 4.9. Documentele contractului subsecvent să precizeze: părţile şi datele de identificare a acestora; obiectul contractului subsecvent; durata; termenele de livrare/prestare/executare a activităţilor ce fac obiectul contractului subsecvent; preţul/costul contractului subsecvent; formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; modalităţile şi condiţiile de plată; acordarea de avans în condiţiile legii; penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; specificaţii privind calitatea şi cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziţiei.

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ, ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIŢIE DIRECTĂ

Cod B.4 (B.4)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Bugetul 1.2. - Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale 1.3. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale 1.4. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri

nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare) 1.5. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul 1.6. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul 1.7. - Documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale, dacă este cazul 1.8. - Referatul de necesitate 1.9. - Nota justificativă privind achiziţia de la un operator economic, pentru situaţiile în care achiziţia nu se realizează prin intermediul catalogului electronic 1.10. - Documentul justificativ al achiziţiei 1.11. - Documentaţia de atribuire, dacă este cazul 1.12. - Notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorităţii contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul 1.13. - Dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul 1.14. - Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul 1.15. - Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul 1.16. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul 1.17. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul 1.18. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.8, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. Pentru Contractul/Comanda de achiziţie publică/sectorială, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al conducătorului compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Contractul, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent/unităţii beneficiare; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Încadrarea valorii contractului/comenzii în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 3.3. - Valoarea ofertei desemnate câştigătoare, dacă este cazul 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Includerea în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în anexa la programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale şi după caz, programul de Investiţii 4.2. - Documentul justificativ al achiziţiei demonstrează respectarea paşilor stabiliţi prin procedurile interne, dacă este cazul şi a pragurilor valorice prevăzute de lege 4.3. - Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanţare şi/sau acordul sau convenţia de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator, dacă este cazul 4.4. - Întocmirea contractului/comenzii în conformitate cu modelele de contract/comandă existente, dacă este cazul 4.5. - În situaţia întocmirii unui contract prin achiziţie directă, condiţiile contractuale trebuie să prevadă dreptul autorităţii contractante de denunţare unilaterală a contractului de achiziţie publică/sectorială, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice 4.6. Documentele contractului să precizeze: părţile şi datele de identificare a acestora; durata şi termenele de livrare/prestare/executare a produselor/serviciilor/lucrărilor; preţul/costul contractului;

formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale; modalităţile şi condiţiile de plată; acordarea de avans în condiţiile legii; penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; specificaţii privind calitatea şi cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziţiei; clauzele de revizuire, dacă este cazul, care să nu afecteze caracterul contractului şi care să respecte legea; anexele la contract şi ordinea de precedenţă în interpretarea acestora în cazul apariţiei de prevederi contradictorii.

Cod B.5 (B.5)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Bugetul 1.2. - Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creşte preţul contractului 1.3. - Contractul de achiziţie publică/sectorială şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul 1.4. - Documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului 1.5. - Documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul de valabilitate 1.6. - Nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării contractului de achiziţie publică/sectorială 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.6, existenţa următoarelor: -avizul conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; -avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil; -aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. - Pentru Actul adiţional la contractul de achiziţie publică/sectorială existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; -al conducătorului compartimentului de financiar-contabil. 2.3. Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Actul adiţional la contract, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; -al compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3 . Încadrarea valorii actului adiţional în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 3.3. - Nivelul maxim prevăzut de reglementările legale, din preţul iniţial al contractului, cumulând şi creşterile din actele adiţionale anterioare 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani şi indiferent de valoarea acestora, să fie prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului sau orice alte opţiuni

4.2. - Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire 4.3. - Clauzele de revizuire să precizeze obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi să nu introducă modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziţie publică/sectorială 4.4. - În situaţia în care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisă modificarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului respectiv 4.5. - Prelungirea duratei contractului, dacă este un contract de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiat în anul precedent şi a cărui durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, s-a făcut cu respectarea prevederilor legale 4.6. - Să nu vizeze clauze care nu pot face obiectul vreunei modificări

LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAŞ

Cod B.6 (B.12)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Programul anual al achiziţiilor publice 1.2. - Bugetul 1.3. - Nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii 1.4. - Procedura aprobată de conducătorul entităţii publice, aplicabilă operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere 1.5. - Documente specifice privind derularea operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.3 şi 1.4, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic; -al compartimentului financiar-contabil. 2.2. - Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Contractul, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; -al compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.5, existenţa, după caz, a următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic; -al compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Pentru Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic; -al compartimentului financiar-contabil; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.5. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Încadrarea valorii contractului în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 3.3. - Nivelul preţului concesiunii/vânzării/chiriei ofertate de proprietar 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice

4.2. - Să respecte prevederile legale şi procedurile privind concesionarea, cumpărarea sau închirierea 4.3. - Termenii contractului să fie stabiliţi în concordanţă cu prevederile cadrului normativ 4.4. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 4.5. - Să prevadă elementele de identificare a bunului concesionat, cumpărat sau închiriat 4.6. - Să prevadă actualizarea preţului cu respectarea legii 4.7. - Să prevadă obligaţiile părţilor 4.8. - Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată 4.9. - Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de neonorare a obligaţiilor contractuale

LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU
A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI
Cod B.7 (B.14)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-ştiinţific sau a acţiunii cu caracter specific 1.2. - Bugetul 1.3. - Documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune 1.4. - Planul de relaţii internaţionale şi afaceri europene, după caz 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. - Pentru Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al compartimentului financiar-contabil; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Actul intern de decizie, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentelor de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; -al compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Încadrarea valorii devizului în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 3.3. - Limitele prevăzute de normele legale 3.4. - Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul) 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1 - Includerea în Planul de relaţii internaţionale şi afaceri europene, după caz 4.2. - Stabilirea corectă a valorii devizului 4.3. - Concordanţa dintre natura obligaţiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie şi prevederile cadrului legal existent 4.4. - Încadrarea valorii devizului/categoriei de cheltuieli în limitele prevăzute de normele legale

Cod B.8 (B.15)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota de fundamentare a deplasării în străinătate 1.2. - Baza de calcul estimativ/Bugetul 1.3. - Documente, invitaţii şi comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acţiune şi condiţiile efectuării deplasării în străinătate 1.4. - Nota-mandat privind deplasarea 1.5. - Memorandumul 1.6. - Oferte pentru transport, după caz 1.7. - Planul de relaţii internaţionale şi afaceri europene, după caz 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al Direcţiei Generale Afaceri Europene, Schengen şi Relaţii Internaţionale; -al conducătorului compartimentului logistic; -al conducătorului financiar-contabil; -al Direcţiei Medicale, după caz. 2.2. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.4, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.3. - Pentru Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al compartimentului financiar-contabil; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.4. - Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Actul intern de decizie, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentelor de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; -al compartimentului financiar-contabil. 2.5. - Toate documentele existente la punctul 1trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Încadrarea valorii devizului în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentelor bugetare 3.3. - Baremele prevăzute de normele legale 3.4. - Planul de relaţii internaţionale şi afaceri europene 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1 - Includerea în Planul de relaţii internaţionale şi afaceri europene, după caz 4.2. - Stabilirea corectă a valorii devizului 4.3. - Concordanţa dintre natura şi cuantumul obligaţiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie şi prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli)

Cod B.9 (B.16)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAŞAREA ÎN ŢARĂ A PERSONALULUI,
INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative

1.1. - Nota de fundamentare a delegării/detaşării 1.2. - Bugetul 1.3. - Acceptul scris al persoanei detaşate, dacă este cazul 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. - Pentru Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al compartimentului financiar-contabil; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Actul intern de decizie, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentelor de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; -al compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Încadrarea valorii devizului în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentelor bugetare 3.3. - Baremele prevăzute de normele legale 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Stabilirea corectă a valorii devizului 4.2. - Concordanţa dintre natura şi cuantumul obligaţiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detaşarea şi prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli)

LISTĂ DE VERIFICARE
ACT ADMINISTRATIV (ORDIN, ACT INTERN DE DECIZIE)/ CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PRIVIND
ANGAJAREA SAU PROMOVAREA/AVANSAREA PERSONALULUI, EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCŢII DE CONDUCERE, RESPECTIV ÎMPUTERNICIREA PENTRU ÎNDEPLINIREA ATRIBUŢIILOR FUNCŢIILOR DE COMANDĂ, ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE

Cod B.10 (B.17)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării/promovării personalului 1.2. - Bugetul 1.3. - Statul de funcţii aprobat 1.4. - Contractul colectiv de muncă, dacă este cazul 1.5. - Propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale 1.6. - Anunţul organizării concursului, dacă este cazul 1.7. - Actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul 1.8. - Procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează:

2.1. - Pentru Actul administrativ/contractul individual de muncă, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al compartimentului financiar-contabil; -avizului de legalitate/avizului conducătorului compartimentului juridic. 2.2. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 2.3 - Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Actul administrativ, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentelor de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; -al compartimentului financiar-contabil. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Existenţa creditelor de angajament/bugetare 3.2. - Angajarea/promovarea personalului în limita posturilor aprobate 3.3. - Respectarea reglementărilor privind angajarea, promovarea/avansarea, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere, stabilirea drepturilor salariale şi a altor drepturi de natură salarială 3.4. - Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal 3.5. - Contractul individual de muncă să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în modelul-cadru

LISTĂ DE VERIFICARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Raportul privind oferta de comodat 1.2. - Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1 existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului logistic; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; al conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.2. Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Contractul, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentelor logistic; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.3. Pentru Contractul de comodat, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului logistic; al conducătorului compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Încadrarea valorii contractului în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante 4.2. - Să prevadă elementele de identificare a bunurilor 4.3. - Devizul/Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale 4.4. - Să prevadă obligaţiile părţilor

CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR Cod B. 11 (B.18)

Cod B12 (B.21)
LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existen ţ a documentelor justificative 1.1. - Bugetul/Sursa de finanţare, dacă este cazul 1.2. - Studiul de fundamentare, aprobat 1.3. - Acordul de asociere a două sau mai multor entită ţ i publice, dacă este cazul 1.4. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul 1.5. - Decizia conducătorului entităţii publice de organizare şi punere în funcţiune a unităţii interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat 1.6. - Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale, dacă este cazul 1.7. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale, dacă este cazul 1.8. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile), dacă este cazul 1.9. - Strategia de contractare 1.10. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul 1.11. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul 1.12. - Documentaţia de atribuire completă, a ş a cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentaţia de atribuire, dacă este cazul 1.13. - Contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul ş i documentele privind solu ţ ionarea 1.14. - Anun ţ ul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunţul de inten ţ ie valabil în mod continuu sau invita ţ ia de participare, erate, clarificări publicate, după caz 1.15. - Anun ţ ul de concesionare/invita ţ ia de concesionare/anun ţ ul de concesiune simplificat/anun ţ ul de inten ţ ie publicat în SEAP, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invita ţ ia de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul 1.16. - Oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă este cazul 1.17. - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare ş i supervizare sau a juriului, după caz 1.18. - Procesul-verbal de deschidere a ofertelor ş i dovada transmiterii acestuia candida ţ ilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfă ş urată în mai multe etape) 1.19. - Raportul procedurii de atribuire 1.20. - Documentele de solu ţ ionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul 1.21. - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru Contractul de parteneriat public-privat, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al conducătorului compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.2. Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Contractul, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent/unităţii beneficiare; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Valoarea contractului să se încadreze în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, dacă este cazul 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar, dacă este cazul 3.3. - Valoarea ofertei câştigătoare 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1. Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în: Studiul de fundamentare, dacă este cazul; b Strategia de contractare, c) Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale sau Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, potrivit prevederilor legale, dacă este cazul 4.2. - Să fie întocmit potrivit modelului de contract de parteneriat public-privat inclus în documentaţia de atribuire cu toate clarificările şi modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câştigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul partenerului public, acestea sunt justificate printr-o notă separată 4.3. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare 4.4. - Să prevadă dreptul partenerului public de a modifica unilateral sau, după caz, denunţa unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea condiţiilor legale 4.5. - Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 4.2 nu afectează caracterul general al contractului şi drepturile entităţii contractante 4.6. - Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv în raport cu ceilalţi participanţi la procedură, se includ în contract sub formă de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului 4.7. - Contractul de parteneriat public-privat trebuie să cuprindă prevederi referitoare la: părţile şi datele de identificare a acestora, completate cu datele ofertantului câştigător; obiectul contractului realizat în parteneriat public-privat; termenele de realizare a lucrărilor; durata contractului de parteneriat public-privat; modalitatea de finanţare şi etapele proiectului de parteneriat public-privat, conform ofertei partenerului privat; remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul şi de plată, inclusiv posibilitatea compensărilor/deducerilor între sumele de plată cuvenite partenerului privat şi orice eventuale daune sau alte sume de plată datorate de către partenerul privat; delimitarea şi cuantificarea clară a contribuţiei financiare şi patrimoniale a partenerului public, în condiţiile rezultate în urma procedurii de atribuire; garanţiile de bună execuţie în cuantumul, modul de constituire şi valabilitate, asigurate de partenerul privat, conform ofertei şi legislaţiei în vigoare; asigurările încheiate şi completate cu termenii de menţinere pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, conform documentaţiei de atribuire coroborate cu oferta declarată câştigătoare; anexele la contract şi ordinea de precedenţă în interpretarea acestora, în cazul apariţiei de prevederi contradictorii, dacă este cazul; condiţiile de înfiinţare şi funcţionare a societăţii de proiect; drepturile constituite în favoarea partenerului privat şi a societăţii de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat; drepturile şi obligaţiile partenerului public, ale partenerului privat şi ale societăţii de proiect, pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligaţiile partenerului privat şi ale societăţii de proiect menite să garanteze respectarea destinaţiei bunurilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat şi a condiţiilor de realizare a serviciului public; regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobândite în cursul derulării proiectului, şi modalitatea de transfer al acestor bunuri la încetarea contractului, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia proprietăţii publice; caracteristicile şi obiectivele de performanţă ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului, precum şi indicatorii de performanţă ai serviciului public ce formează obiectul proiectului; modalitatea de monitorizare şi control de către partenerul public al respectării obligaţiilor partenerului privat şi ale societăţii de proiect; procedura de aprobare de către partenerul public a contractelor încheiate de partenerul privat şi societatea de proiect cu afiliaţii partenerului privat; proceduri de preluare a drepturilor şi obligaţiilor partenerului privat de către finanţatorii proiectului şi/sau un nou partener privat; răspunderea contractuală, inclusiv sancţiunile şi penalităţile aplicabile partenerului privat în cazul neexecutării obligaţiilor sale, în special în cazul neatingerii sau nemenţinerii obiectivelor ori indicatorilor de performanţă, precum şi, după caz, posibilitatea compensării sumelor astfel datorate de partenerul privat cu plăţile datorate de partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public- privat;

t) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite părţi ale contractului şi dreptul partenerului public de a denunţa unilateral contractul, precum şi condiţiile de exercitare a acestor drepturi conform legii, inclusiv modalitatea de stabilire şi plată a eventualei compensaţii datorate partenerului privat; t) mecanisme de împărţire a profitului din refinanţare; procedura şi limitele subcontractării; cauzele de încetare a contractului şi condiţiile în care se asigură continuitatea serviciului public realizat în cadrul parteneriatului public-privat; clauze care să reglementeze compensaţiile datorate de părţi în caz de încetare a contractului înainte de termen; orice alte aspecte care, în conformitate cu prevederile legii, sunt parte a contractului de parteneriat public-privat.

Cod B13 (B.22)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Bugetul/sursa de finanţare/veniturile proiectului/documentul privind asumarea de către o entitate publică a obligaţiilor de plată sau de garanţie în beneficiul partenerului public în concordanţă cu cele prevăzute în studiul de fundamentare, dacă este cazul 1.2. - Contractul de parteneriat public-privat iniţial şi actele adiţionale anterioare, după caz 1.3. - Documentul prin care Guvernul sau autoritatea deliberativă locală, după caz, a aprobat contractul de parteneriat public-privat 1.4. - Documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului 1.5. - Documentul de constituire sau suplimentare a garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul de valabilitate, dacă este cazul 1.6. - Nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării contractului de parteneriat public-privat 1.7. - Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creşte contribuţia partenerului public, dacă este cazul 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru Actul adiţional la contractul de parteneriat public-privat, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al conducătorului compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.2. Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Actul adiţional la Contract, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent/unităţii beneficiare; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Valoarea actului adiţional la contractul de parteneriat public-privat să se încadreze în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, dacă este cazul 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar, dacă este cazul 3.3. - Încadrarea valorii în nivelul maxim prevăzut de actele normative 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Să vizeze cazurile şi condiţiile prevăzute de actul normativ care reglementează parteneriatul public- privat 4.2. - Modificările să fie prevăzute în documentaţia procedurii de atribuire iniţiale, dacă este cazul 4.3. - Modificările să fie făcute cu notificarea prealabilă a partenerului privat şi să nu altereze natura

generică a contractului iniţial, dacă este cazul 4.4. - Modificările să fie făcute după consultarea prealabilă a finanţatorilor proiectului în situaţia înlocuirii partenerului privat, dacă este cazul 4.5. - Să se refere numai la cazurile şi condiţiile de modificare permise de legea care reglementează procedura de atribuire a contractului iniţial

Cod B14 (B.23)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL/DECIZIA/ORDINUL DE FINANŢARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Bugetul 1.2. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul 1.3. - Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care se majorează valoarea 1.4. - Nota de fundamentare privind necesitatea modificării contractului/deciziei/ordinului de finanţare 2. Existen ţ a avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum Ş i a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale Ş i procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru Actul adiţional la contractul/decizia/ordinul de finanţare, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al conducătorului compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.2. Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Actul adiţional la contract, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3 . Încadrarea valorii actului adiţional în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 3.3. - Nivelul prevăzut în valoarea totală aprobată a proiectului/obiectivului de finanţat, în valoarea maximă stabilită prin acte normative specifice sau prin acte administrative interne specifice, după caz, cumulând valoarea tuturor actelor adiţionale anterioare 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Să fie încheiat potrivit prevederilor legale specifice, reglementărilor interne specifice şi/sau a celor din contractul iniţial privind modificarea clauzelor contractuale 4.2. - Să fie încheiat în perioada de contractare a fondurilor, dacă este cazul 4.3. - Actul adiţional să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractului/deciziei/ordinului de finanţare 4.4. - Valoarea suplimentată stabilită prin actul adiţional să se încadreze în suma solicitată de beneficiar, dacă este cazul

Cod B.15 *)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND PLATA CHELTUIELILOR JUDICIARE ŞI EXTRAJUDICIARE DERIVATE DIN ACŢIUNI ÎN
REPREZENTAREA INTERESELOR STATULUI
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1 - Bugetul

1.2. - Documentele privind obligaţiile de plată ale entităţii, emise de autorităţile în drept; 1.3. - Referatul întocmit de compartimentul juridic, privind existenţa obligaţiei de plată 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentele justificative de la pct. 1.2, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizului de legalitate/avizului conducătorului compartimentului juridic. 2.2. Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Actul intern de decizie, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentelor logistic; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.3. Pentru Actul intern de decizie privind plata cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al conducătorului compartimentului financiar-contabil; avizului de legalitate/avizului conducătorului compartimentului juridic. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate, în sensul că actul intern de decizie privind plata cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului trebuie să prevadă: 3.1. - Termenele de executare a obligaţiei de plată; 3.2. - Încadrarea valorilor propuse în creditele bugetare/de angajament aprobate; 3.3. - Încadrarea valorilor propuse în normele legale în vigoare.

*) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu , prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscrie la poziţia 2.1 Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată.

Cod B.16 *)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DECONTAREA DE CĂTRE ENTITATE A SUMELOR DESTINATE ASIGURĂRII ASISTENŢEI JURIDICE PENTRU POLIŢIŞTI
ŞI CADRE MILITARE PENTRU FAPTELE SĂVÂRŞITE DE ACEŞTIA ÎN EXERCITAREA ATRIBUŢIILOR DE SERVICIU, PRECUM ŞI ÎN SITUAŢIA ÎN CARE
POLIŢIŞTII SUNT VICTIME ALE UNOR FAPTE DE ULTRAJ
Nr.crt. Obiectivele verificarii 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Cererea scrisă a/raportul scris al beneficiarului, a unuia dintre membrii familiei sau a reprezentantului legal adresată conducătorului entităţii, aprobată şi înregistrată la secretariatul entităţii; 1.3. - Documente din care să rezulte că împotriva beneficiarului sunt efectuate acte premergătoare sau că acesta are calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 1.4. - Procesul - verbal întocmit de comisia stabilită prin dispoziţie a conducătorului entităţii în care se consemnează rezultatul verificărilor împrejurărilor în care s-a produs fapta, respectiv, dacă la data săvârşirii faptei poliţistul/cadrul militar se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 1.5. - Contractul sau convenţia cu unul sau cu mai mulţi avocaţi pentru asigurarea asistenţei juridice a poliţistului; 1.6. - Documentul prin care beneficiarul îl informează pe conducătorul entităţii că este de acord să fie asistat de avocatul/avocaţii selectat/selectaţi de entitate, după caz; 1.7. - Contractul de asistenţă juridică încheiat de beneficiar cu un alt avocat pe baza garantării dreptului de apărare, după caz; 1.8. - Angajamentul beneficiarului prin care se obligă să restituie sumele suportate de entitate pentru

asigurarea asistenţei juridice în 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti în cazul în care se stabileşte vinovăţia sau că fapta nu a fost săvârşită în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti în cazul în care beneficiarul a avut calitatea de pârât. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru Actul intern de decizie privind suportarea de către entitate a sumelor destinate asigurării asistenţei juridice pentru poliţişti şi cadre militare pentru faptele săvârşite de aceştia în exercitarea atribuţiilor de serviciu, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.2. Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Actul intern de decizie, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentelor logistic; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Suma propusă a se acorda prin actul intern de decizie se încadrează în nivelul creditelor bugetare/de angajament disponibile la data propunerii angajării la subdiviziunea respectivă a clasificaţiei bugetare; 3.2. - Suma prevăzută în contractul/convenţia încheiată cu avocatul/avocaţii este stabilită pe baza criteriului &quot;preţul cel mai scăzut&quot;. 3.3. - Contractul/convenţia pentru asigurarea asistenţei juridice este încheiat/încheiată ca urmare a aplicării principiului achiziţiei publice de servicii, după caz, pe baza criteriului &quot;preţul cel mai scăzut&quot;.

LISTĂ DE VERIFICARE
NOTĂ RAPORT PRIVIND ACHIZIŢIA DE BUNURI ŞI/SAU SERVICII ŞI/SAU LUCRĂRI DE CĂTRE ATAŞAŢII DE AFACERI INTERNE

Cod B.17 (B.1)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Raportul ataşatului privind nevoia de achiziţie atunci când achiziţia depăşeşte valoare de 500 euro, respectiv privind efectuarea achiziţiei atunci când achiziţia nu depăşeşte valoarea de 500 euro; 1.3. - Ofertele firmelor sau declaraţia pe proprie răspundere a ataşatului de afaceri interne privind selecţia şi preţul; 1.4. - Devizul estimativ de cheltuieli. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.2 şi pct. 1.4, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. -Pentru Notă raport privind achiziţia de bunuri şi/sau servicii şi/sau lucrări de către ataşaţii de afaceri interne, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; al conducătorului compartimentului logistic, după caz; al conducătorului compartimentului comunicaţii, după caz;

- al conducătorului compartimentului medicală, după caz. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Încadrarea valorilor propuse în creditele bugetare/de angajament aprobate; 3.2. - Încadrarea valorilor propuse în drepturile prevăzute de normele legale în vigoare.

LISTĂ DE VERIFICARE
NOTĂ RAPORT PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU LOCUINŢE ALE ATAŞAŢILOR DE AFACERI INTERNE

Cod B.18(B.1)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Raportul ataşatului de afaceri interne privind necesitatea contractării spaţiului, număr de camere, garanţii, comisioane, taxe, etc; 1.3. - Ofertele firmelor/agenţiilor imobiliare conţinând informaţii privind spaţiul (suprafaţă, număr de camere, mobilier, dependinţe, cheltuieli cu utilităţile şi alte asemenea) şi preţul închirierii; 1.4. - Avizul Direcţiei Generale Logistice; 1.5. - Documentul din care reiese negaţia din partea ambasadei pe lângă care funcţionează ataşatul de afaceri interne în ceea ce priveşte asigurarea spaţiului locativ sau faptul că spaţiile disponibile nu îndeplinesc criteriile legale de repartizare; 1.6. - Devizul estimativ de cheltuieli. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.6, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. Pentru Nota raport privind încheierea contractelor de închiriere pentru locuinţe ale ataşaţilor de afaceri interne, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului logistic; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Încadrarea valorilor propuse în creditele bugetare/de angajament aprobate; 3.2. - Încadrarea valorilor propuse în drepturile prevăzute de normele legale în vigoare.

LISTĂ DE VERIFICARE
NOTĂ RAPORT PRIVIND DECONTAREA CHELTUIELILOR CU TRANSPORTUL O DATĂ LA 6 LUNI DIN TEATRELE DE OPERAŢII

Cod B.19 (B.15)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Raportul ofiţerului privind decontarea cu respectarea menţiunilor cuprinse în prevederile legale, care să cuprindă şi date referitoare la decontările anterioare; 1.3. - Factură; 1.4. - Chitanţa, boarding passuri. 1.5. - Devizul estimativ de cheltuieli; 1.6. - Situaţia privind decontările anterioare. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează:

2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.2, existenţa aprobării conducătorului unităţii. 2.2. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.3, existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent; viza &quot;Bun de plată&quot;. 2.3. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.5, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent 2.4. Pentru Nota raport privind privind decontarea cheltuielilor cu transportul o dată la 6 luni din teatrele de operaţii, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; al compartimentului financiar-contabil. 2.5. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Încadrarea valorilor propuse în creditele bugetare/de angajament aprobate; 3.2. - Încadrarea valorilor propuse în drepturile prevăzute de normele legale în vigoare.

Cod B.20 (B.17)
LISTĂ DE VERIFICARE
NOTĂ RAPORT PRIVIND DECONTAREA TAXEI DE ŞCOLARIZARE PENTRU COPIII ATAŞAŢILOR DE AFACERI INTERNE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Copia documentului din care rezultă vârsta copilului însoţitor la post, cum ar fi: actul de identitate, paşaportul, permisul de conducere, certificatul de naştere; 1.3. - Documentul din care să rezulte că respectivul copil a promovat anul de studiu precedent (în situaţia în care a urmat în anul precedent studii la o unitate de învăţământ din statul de acreditare) şi, dacă este posibil la momentul solicitării, că urmează studii în ţara în care ataşatul de afaceri interne îsi desfăsoară activitatea ori este înscris la unitatea de învăţământ respectivă; 1.4. - Documentele/adeverinţa din care să rezulte că sistemul de învăţământ de stat din localitatea de reşedinţă nu oferă instruire în domeniul ales sau că unităţile de învăţământ de stat percep taxe de şcolarizare; 1.5. - Devizul estimativ de cheltuieli. 1.6. - Declaraţia pe propria răspundere a ataşatului de afaceri interne prin care să certifice că datele înscrise în solicitare sunt reale; angajamentul de a restitui în condiţiile legii sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele prezentate nu sunt reale;. 1.7. - Adeverinţa/documentele privind înscrierea în anul şcolar; 1.8. - Calendarul anului şcolar. 1.9. - Raportul ataşatului privind înscrierea în anul şcolar, respectiv frecventarea cursurilor în respectiva instituţie de învăţământ de stat sau particulară, conţinând precizarea domeniului ales, menţiuni privind modalitatea de finanţare a învăţământului de stat şi motivele pentru care copilul nu poate frecventa cursurile în instituţiile de învăţământ de stat, precum şi periodicitatea decontării; 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru Nota raport privind decontarea taxei de şcolarizare pentru copiii ataşaţilor de afaceri interne, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Încadrarea valorilor propuse în creditele bugetare/ /de angajament aprobate; 3.2. - Încadrarea valorilor propuse în drepturile prevăzute de normele legale în vigoare.

Cod B.21 (B.17)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR DE VIAŢĂ, SĂNĂTATE ŞI BUNURI POLIŢIŞTILOR
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Cererea scrisă a solicitantului, însoţită de documentele justificative eliberate de unitatea medicală sau alte autorităţi, după caz; 1.3. - Actul de identitate al solicitantului (copie), actul de identitate al membrului familiei (copie), actul de identitate al reprezentantului legal al acestuia (copie) şi documentul din care rezultă calitatea de reprezentant, după caz; 1.4. - Certificatul de deces (copie), după caz; 1.5. - Actele de cercetare şi înregistrare a evenimentului care a condus la rănirea/decesul poliţistului, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare (copie); 1.6. - Certificatul de căsătorie al poliţistului (copie), după caz, certificatul de naştere al copiilor poliţistului (copie), declaraţia notarială din partea părinţilor din care să rezulte că aceştia se aflau în întreţinerea legală a poliţistului decedat şi că poliţistul decedat nu era căsătorit şi nu avea copii, după caz; 1.7. - Dosarul de evaluare a bunurilor/devizul de reparaţiei, după caz; 1.8. - Documentul prin care se propune de către compartimentul de resurse umane aprobarea cererii; 1.9. - Referatul de evaluare a stării de sănătate a poliţistului rănit/invalid, întocmit de comisia multidisciplinară, în care se recomandă tipul tratamentului/recuperării şi al unităţilor sanitare publice ori private, din ţară sau străinătate, în cadrul cărora poate fi tratată afecţiunea, după caz; 1.10. - După caz, ordinul ministrului afacerilor interne emis pentru cazuri individuale; 1.11. - Documente justificative medicale şi financiare eliberate de unitatea/unităţile sanitară/sanitare în care s-a acordat asistenţa medicală profilactică, curativă şi/sau recuperatorie (documentele financiare se depun în original); 1.12. - Documente justificative medicale şi financiare care atestă cheltuielile legate de procurarea de medicamente şi dispozitive medicale din ţară sau străinătate (documentele financiare se depun în original); 1.13. - Documente justificative privind transportul dus/întors până la/de la unitatea sanitară în care s-a acordat asistenţa medicală profilactică, curativă şi/sau recuperatorie pentru poliţistul rănit şi pentru un însoţitor, după caz (original). 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.2, existenţa aprobării conducătorului unităţii; 2.2. Pentru Actul intern de decizie privind acordarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri poliţiştilor şi acordarea despăgubirilor ca urmare a accidentelor, catastrofelor intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului pentru cadrele militare, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Încadrarea sumei propuse la plată în creditele bugetare/de angajament aprobate la subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare; 3.2. - Încadrarea valorilor propuse în drepturile prevăzute de normele legale în vigoare; 3.3. - Existenţa menţiunii „conform cu originalul” , înscrisă pe copiile documentelor justificative de către structura de secretariat sau de relaţii cu publicul.

Cod B. 22 (B.17)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR CA URMARE A ACCIDENTELOR, CATASTROFELOR INTERVENITE ÎN TIMPUL ŞI DIN CAUZA ÎNDEPLINIRII SERVICIULUI
PENTRU CADRELE MILITARE

Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Cererea scrisă a solicitantului pentru acordarea despăgubirilor, sau, după caz, cererea scrisă a unui membru al familiei sau a persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces; 1.3. - Actul de identitate al solicitantului (copie), actul de identitate al membrului de familie (copie), actul de identitate al reprezentantului legal al acestuia (copie) şi documentul din care rezultă calitatea de reprezentant, după caz; 1.4. - Actele de cercetare şi înregistrare a evenimentului care a condus la rănirea/decesul militarului, întocmite potrivit legislaţiei în vigoare (copie); 1.5. - După caz, referatul de evaluare a stării de sănătate a militarului, întocmit de comisia multidisciplinară, din care să reiasă că a fost încadrat într-un grad de invaliditate; 1.6. - Certificatul de deces, după caz; 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.2, existenţa aprobării conducătorului unităţii; 2.2. Pentru Actul intern de decizie privind acordarea despăgubirilor ca urmare a accidentelor, catastrofelor intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului pentru cadrele militare, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Încadrarea sumei propuse la plată în creditele bugetare/de angajament aprobate la subdiviziunea corespunzătoare a clasificaţiei bugetare; 3.2. - Încadrarea valorilor propuse în drepturile prevăzute de normele legale în vigoare; 3.3. - Existenţa menţiunii „conform cu originalul” , înscrisă pe copiile documentelor justificative de către structura de secretariat sau de relaţii cu publicul.

Cod B.23 (B.17)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI ÎN CAZ DE DECES
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul 1.2. - Certificatul de deces (în copie); 1.3. - Actul de identitate al solicitantului (copie); 1.4. - Acte de naştere sau de căsătorie (în copie), din care să rezulte gradul de rudenie al solicitantului cu

persoana decedată, după caz; 1.5. - Declaraţia pe propria răspundere a părinţilor, din care să rezulte că persoana decedată nu era căsătorită şi nu avea copii; 1.6. - Acte justificative legale din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces; 1.7. - Ultimul cupon de pensie M.A.I. în original al persoanei decedate, după caz; 1.8. - Cererea scrisă a unui membru al familiei sau a persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.8, existenţa aprobării conducătorului unităţii. 2.2. Pentru Actul intern de decizie privind acordarea ajutorului în caz de deces, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Existenţa menţiunii „conform cu originalul” , înscrisă pe copiile actelor justificative de către structura de secretariat sau de relaţii cu publicul; 3.2. - Existenţa confirmărilor structurii de resurse umane cu privire la calitatea persoanei decedate şi, după caz, a gradului de rudenie a acesteia cu persoana decedată; 3.3. - Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal; 3.4. - Respectarea reglementărilor legale de stabilire şi acordare a ajutorului de deces; 3.5. - Cuantumul ajutorului este stabilit potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Cod B.24 (B.17)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI SUPLIMENTAR DE DECES
Nr. Crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Certificatul de deces (în copie); 1.3. - Actul de identitate al solicitantului (copie); 1.4. - Acte de naştere sau de căsătorie (în copie), din care să rezulte gradul de rudenie al solicitantului cu persoana decedată, după caz; 1.5. - Acte justificative legale din care să rezulte că s-au suportat cheltuielile ocazionate de deces; 1.6. - Cererea scrisă a unui membru al familiei sau a persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces. 1.7. - Declaraţia pe propria raspundere legalizată a părinţilor, din care să rezulte că persoana decedată nu era căsătorită şi nu avea copii; 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.6, existenţa aprobării conducătorului unităţii. 2.2. Pentru Actul intern de decizie privind acordarea ajutorului suplimentar de deces, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Existenţa menţiunii „conform cu originalul” , înscrisă pe copiile actelor justificative de către structura de secretariat sau de relaţii cu publicul;

3.2. - Existenţa confirmărilor structurii de resurse umane cu privire la calitatea persoanei decedate şi, după caz, a gradului de rudenie a acesteia cu persoana decedată; 3.3. - Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal; 3.4. - Respectarea reglementărilor legale de stabilire şi acordare a ajutorului de deces; 3.5. - Cuantumul ajutorului este stabilit potrivit reglementărilor legale în vigoare.

LISTA DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ACORDAREA COMPENSAŢIEI LUNARE PENTRU CHIRIE

Cod B.25 (B.17)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Raportul personal de solicitare a compensaţiei lunare pentru chirie; 1.3. - Comunicarea care atestă că nu i s-a atribuit o locuinţă de serviciu, de intervenţie ori din fondul locativ de stat; 1.4. - Contractul de închiriere a unei locuinţe (copie); 1.5. - Actul de identitate (copie); 1.6. - Procesul verbal întocmit de structura de resurse umane şi procesul verbal întocmit de comisia de anchetă socială, după caz; 1.7. - Ordinul/dispoziţia de numire în funcţie/mutare. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.6, existenţa aprobării conducătorului unităţii. 2.2. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.3, existenţa certificării compartimentului administrare patrimoniu. 2.3. Pentru Actul intern de decizie privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Conţinutul raportului personal corespunde cerinţelor prevăzute de dispoziţiile legale în materie şi este aprobat de conducătorul entităţii; 3.2. - Viza de reşedinţă din actul de identitate corespunde locaţiei prevăzute în contractul de închiriere; 3.3. - Contractul de închiriere a locuinţei este înregistrat la administraţia financiară, după caz, în condiţiile legii; 3.4. - Încadrarea sumei propuse la plată în creditele bugetare/de angajament aprobate cu această destinaţie; 3.5. - Susţinerea din procesul-verbal al structurii de personal şi/sau al comisiei de anchetă socială este în acord cu dispoziţiile legale care reglementează dreptul la compensaţia lunară pentru chirie.

Cod B.26 (B.17)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI DE MUTARE/INSTALARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Raportul personal de solicitare a indemnizaţiei de mutare/instalare; 1.3. - Ordinul/dispoziţia de mutare/chemare în activitate sau de repartizare; 1.4. - Ordinul/dispoziţia de numire în funcţie la noua unitate; 1.5. - Actul de identitate (copie) al solicitantului/al membrilor de familie aflaţi în întreţinere, după caz/alte acte doveditoare privind schimbarea domiciului (copie).; 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.2, existenţa aprobării conducătorului unităţii. 2.2. Pentru Actul intern de decizie privind acordarea indemnizaţiei de mutare/instalare, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Conţinutul raportului personal corespunde cerinţelor prevăzute de dispoziţiile legale în materie şi este aprobat de conducătorul entităţii; 3.2. - Mutarea personalului s-a făcut în interesul serviciului; 3.3. - Încadrarea sumei propuse la plată în angajamentul bugetar pentru cheltuieli de personal şi în creditele bugetare/de angajament aprobate; 3.4. - Stabilirea domiciliului membrilor de familie aflaţi în întreţinere în noua localitate; 3.5. - Cuantumul indemnizaţiei este stabilit potrivit reglementărilor legale în vigoare.

LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU SOŢII/SOŢIILE PERSONALULUI MUTAT ÎN INTERESUL SERVICIULUI, ÎNTR-O ALTĂ
GARNIZOANĂ, CARE AU FOST ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ ŞI AU ÎNTRERUPT ACTIVITATEA CA URMARE A MUTĂRII ÎMPREUNĂ CU SOŢIA/SOŢUL

Cod B.27 (B.17)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Raport personal de solicitare a indemnizaţiei; 1.3. - Ordinul/dispoziţia de mutare/repartizare sau chemare în activitate; 1.4. - Ordinul/dispoziţia de numire; 1.5. - Documentul din care să rezulte întreruperea activităţii datorită mutării împreună cu soţul /soţia ; 1.6. - Act de identitate al solicitantului/al soţului/soţiei/membrilor de familie aflaţi în întreţinere, sau, după caz, certificatul de naştere al membrilor de familie în vârstă de pânbă la 14 ani (copie); 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.2, existenţa aprobării conducătorului unităţii. 2.2. - Pentru Actul intern de decizie privind acordarea indemnizaţiei pentru soţiile cadrelor mutate în

interesul serviciului, într-o altă garnizoană,care au fost încadrate în muncă şi au întrerupt activitatea ca urmare a mutării împreună cu soţul, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Conţinutul raportului personal corespunde cerinţelor prevăzute de dispoziţiile legale în materie şi este aprobat de conducătorul entităţii; 3.2. - Mutarea s-a făcut în interesul serviciului; 3.3. - Încadrarea sumei propuse la plată în creditele bugetare/de angajament aprobate cu această destinaţie; 3.4. - Stabilirea domiciliului soţului/soţiei în noua localitate.

Cod B.28 (B.17)
LISTA DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND RAMBURSAREA COSTULUI TRANSPORTULUI PENTRU MUTARE, INSTALARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Referatul/Raportul personal de solicitare a rambursării costului transportului; 1.3. - Ordinul/dispoziţia de mutare/chemare în activitate sau de repartizare; 1.4. - Ordinul/dispoziţia de numire în funcţie la noua unitate; 1.5. - Documentele care atestă efectuarea transportului (factură, bilete de tren, etc.); 1.6. - Actul de identitate (copie) al solicitantului / al membrilor de familie aflaţi în întreţinere, după caz. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.2, existenţa aprobării conducătorului unităţii. 2.2. Pentru Actul intern de decizie privind rambursarea costului transportului pentru mutare, instalare, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Conţinutul raportului personal corespunde cerinţelor prevăzute de dispoziţiile legale în materie; 3.2. - Mutarea personalului s-a făcut în interesul serviciului; 3.3. - Încadrarea sumei propuse la plată în limita prevăzută în angajamentul bugetar pentru cheltuieli de personal şi în creditele bugetare/de angajament aprobate; 3.4. - Stabilirea domiciliului soţului/soţiei în noua localitate.

Cod B.29 (B.17)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ALOCAREA LA DREPTUL DE TRANSPORT LA ŞI DE LA LOCUL DE MUNCĂ
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Bugetul; 1.2. - Raportul personal de solicitare a deplasării la şi de la locul de muncă; 1.3. - Actul de identitate (copie);

1.4. - Ordinul/dispoziţia de mutare/numire/împuternicire; 1.5. - Dispoziţia de numire a comisiei de analiză a deplasărilor, după caz; 1.6. - Procesul verbal privind propunerile comisiei de analiză, după caz, însoţit de documentele justificative; 1.7. - Acte de stare civilă (copie) privind gradul de rudenie al proprietarului autovehiculului şi alte acte de deţinere a acestuia, după caz; 1.8. - Documente privind deţinerea sau proprietatea autoturismului sau autovehiculului, după caz; 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.2, existenţa aprobării conducătorului unităţii. 2.2. Pentru Actul intern de decizie privind alocarea la dreptul de transport la şi de la locul de muncă, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Încadrarea valorilor propuse în creditele bugetare/de angajament aprobate; 3.2. - Încadrarea valorilor propuse în drepturile prevăzute de normele legale în vigoare; 3.3. - Deţinerea/folosirea autovehiculului în condiţiile prevăzute de lege pentru existenţa dreptului la decontarea cheltuielii.

Cod C.1 (C.1)
LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ, CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Contractul/Contractul subsecvent de achiziţie publică/sectorială sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii 1.2. - Documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul 1.3. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul 1.4. - Angajamentul bugetar 1.5. - Factura, însoţită de documentele care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor, vizată pentru &quot;Bun de plată&quot; 1.6. - Documentul de constituire a comisiei de recepţie 1.7. - Documentele privind recepţia produselor/serviciilor/lucrărilor 1.8. - Documentele de transport, vămuire, dacă este cazul 1.9. - Evidenţa avansurilor acordate şi deduse, dacă este cazul 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.4, existenţa următoarelor: -viza pentru control financiar preventiv propriu/control financiar preventiv delegat, după caz; -aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. - Pentru Ordonanţarea de plată, existenţa următoarelor avize: -al compartimentului de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; -al compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru: 3.1. - Natura cheltuielii 3.2. - Numărul şi data emiterii facturii 3.3. - Numărul şi data angajamentului legal

3.4. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare 3.5. - Beneficiarul sumei 3.6. - Banca şi contul bancar 3.7. - Avansul acordat şi reţinut, dacă este cazul 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Contractul este valabil şi garanţia de bună execuţie este valabilă 4.2. - Valoarea cheltuielilor este lichidată prin viza „Bun de plată&quot; 4.3. Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce priveşte: cantitatea şi calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepţionate; preţul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepţionate; termenele de livrare/prestare/executare; modalitatea şi condiţiile de plată. 4.4. - Valoarea TVA facturată este corectă 4.5. - Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul 4.6. - Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale 4.7. - Avansul este dedus conform prevederilor legale şi contractuale, dacă este cazul 4.8. - Încadrarea în nivelul angajamentului bugetar 4.9. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil

Cod C.2 (C.2)
LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ/DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Contractul de achiziţie publică/sectorială/Contractul de concesiune de lucrări sau servicii 1.2. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul 1.3. - Angajamentul bugetar 1.4. - Avizul de plată 1.5. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile 1.6. - Solicitarea de acordare a avansului 1.7. - Factura 1.8. - Documentul prin care se constituie garanţia legală de returnare a avansului 1.9. - Nota de fundamentare/autorizare 1.10. - Documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul 1.11. - Evidenţa avansurilor acordate şi deduse, dacă este cazul 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.5 şi 1.9, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.11, existenţa avizului compartimentului financiar-contabil. 2.3. Pentru Ordonanţarea de plată, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru: 3.1. - Natura cheltuielii 3.2 - Numărul şi data documentelor justificative 3.3. - Numărul şi data contractului 3.4. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare 3.5. - Beneficiarul sumei

3.6. - Banca şi contul bancar din contract 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Contractul este valabil şi garanţia de bună execuţie este valabilă 4.2. - Garanţia de returnare a avansului a fost constituită conform prevederilor contractuale şi legale 4.3. - Contractul prevede acordarea de avans în cuantumul din factură 4.4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: nivelul angajamentului bugetar; nivelul din nota de fundamentare/autorizare; nivelul sumei datorate, rezultat în urma operaţiunii de lichidare; creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. 4.5. - Valoarea TVA facturată este corectă 4.6. - Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul 4.7. - Avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate, dacă este cazul 4.8. - Încadrarea în termenul legal de plată

LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANŢĂRI, PLĂŢI INTERMEDIARE, PLĂŢI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANŢARE

Cod C.3 (C.3)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1 . Existenţa documentelor justificative 1.1. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare 1.2. - Angajamentul bugetar/bugetul 1.3. - Cererea de plată/rambursare privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale 1.4. - Nota de autorizare a plăţii/rambursării 1.5. - Notificarea privind depunerea cererii de plată 1.6. - Avizul de plată/rambursare 1.7. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile 1.8. - Decontul privind prefinanţarea acordată, dacă este cazul 1.9. - Documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru Ordonanţarea de plată, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.2. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru: 3.1. - Natura cheltuielii 3.2. - Numărul şi data documentelor justificative 3.3. - Numărul şi data angajamentului legal 3.4. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare 3.5. - Beneficiarul sumei 3.6. - Banca beneficiarului şi contul 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Angajamentul legal este în termenul de valabilitate 4.2. - Stabilirea sumei propuse pentru plată conform prevederilor legale şi contractuale 4.3. - Încadrarea în termenul legal de plată 4.4. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: nivelul angajamentului legal şi bugetar; valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU COTIZAŢII, RESPECTIV CONTRIBUŢII, TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME INTERNAŢIONALE

Cod C.4 (C.8)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Acordul, convenţia sau protocolul privind aderarea la organismul internaţional, inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă 1.2. - Avizul de plată transmis de organismul internaţional şi/sau alte elemente care privesc suma de plată în valută şi termenul scadent la plată 1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru Ordonanţarea de plată, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.2. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru: 3.1. - Natura cheltuielii 3.2. - Numărul şi data documentelor justificative 3.3. - Numărul şi data angajamentului legal 3.4. - Felul valutei 3.5. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare 3.6. - Beneficiarul sumei 3.7. - Banca beneficiarului şi contul 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 4.2. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: nivelul angajamentului legal şi bugetar; valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; creditele de bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. 4.3. - Încadrarea în termenul legal de plată

LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU TRANSFERURI SAU ALTE PLĂŢI DIN FONDURI PUBLICE, ACORDATE OPERATORILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI

Cod C.5 (C.9)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota de fundamentare/Nota de lichidare 1.2. - Angajamentul legal, dacă este cazul 1.3. - Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare 1.4. - Angajamentul bugetar/Bugetul 1.5. - Cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei, dacă este cazul 1.6. - Documentaţia specifică conform actului normativ/administrativ care reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv

LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND REDEVENŢE, CHIRII SAU ALTE CHELTUIELI LEGATE DE CONCESIONARE SAU ÎNCHIRIERE

Cod C.6 (C.10)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota de fundamentare 1.2. - Contractul de concesionare/Contractul de închiriere 1.3. - Angajamentul bugetar/Bugetul 1.4. - Documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. Pentru Ordonanţarea de plată existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru: 3.1. - Natura cheltuielii 3.2. - Numărul şi data documentelor justificative 3.3. - Numărul şi data angajamentului legal 3.4. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare 3.5. - Beneficiarul sumei 3.6. - Banca beneficiarului şi contul

4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 4.2. - Încadrarea în termenul legal de plată 4.3. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: nivelul angajamentului legal şi bugetar; valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ/DISPOZIŢIE DE PLATĂ CĂTRE CASIERIE PRIVIND AVANSURI SAU SUME CUVENITE TITULARULUI DE DECONT,
CARE SE ACORDĂ PRIN CASIERIE SAU PRIN VIRAMENT

Cod C.7 (C.11)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Actul intern de decizie privind delegarea sau detaşarea în ţară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli 1.2. - Angajamentul bugetar individual/global 1.3. - Documentele justificative privind plăţile pentru cazare şi pentru transport, după caz; 1.4. - Ordinul de serviciu (deplasare/misiune/delegare); 1.5. - Decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1 existenţa următoarelor: avizul persoanelor competente potrivit prevederilor legale în domeniu; aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.4 existenţa aprobării conducătorului unităţii şi a instituţiei publice la care se deplasează, cu indicarea datei şi a orei sosirii şi plecării. 2.3. Pentru documentul justificativ de la pct.1.5, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al compartimentului financiar-contabil. 2.4. Pentru Ordonanţarea de plată, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii. al compartimentului financiar-contabil. 2.5. - Pentru Dispoziţia de plată către casierie, existenţa avizului compartimentului financiar-contabil. 2.6. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată/dispoziţia de plată către casierie cu cele din documentele justificative pentru: 3.1. - Natura cheltuielii 3.2. - Numărul şi data documentelor justificative 3.3. - Numărul şi data angajamentului legal 3.4. - Felul valutei 3.5. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare 3.6. - Beneficiarul sumei 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată 4.2. Încadrarea sumei propuse pentru plată în: nivelul angajamentului legal şi bugetar; limita cheltuielilor justificate prin decontul aprobat, dacă este cazul; creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

Cod C.8 (C.12)
LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ A SALARIILOR, A ALTOR DREPTURI SALARIALE ACORDATE PERSONALULUI,
PRECUM ŞI A OBLIGAŢIILOR FISCALE AFERENTE ACESTORA
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Centralizatorul lunar al statelor de salarii 1.2. - Statele de salarii 1.3. - Situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate 1.4. - Situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal, pe luna anterioară 1.5. - Actele de decizie internă pentru aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale 1.6. - Bugetul/angajamentul bugetar 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.5, existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului resurse umane; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; viza de control financiar preventiv propriu; aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. Pentru Ordonanţarea de plată, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent; al compartimentui financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru: 3.1. - Natura cheltuielii 3.2. - Numărul şi data documentelor justificative 3.3. - Subdiviziunea clasificaţiei bugetare 3.4. - Beneficiarul sumei 3.5. - Banca beneficiarului şi contul 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. Încadrarea sumei propuse la plată în: nivelul angajamentului bugetar/prevederile bugetului; valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. 4.2. Încadrarea numărului de personal din statul de salarii în: numărul maxim de personal stabilit prin buget; numărul rezultat din statul de funcţii. 4.3. Respectarea prevederilor legale privind plata: salariilor; sporurilor; orelor suplimentare; premiilor; altor drepturi salariale; contribuţiilor. 4.4. - Aplicarea cotelor legale de contribuţii

Cod C.9 (C.12)
LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ A INDEMNIZAŢIEI DE MUTARE, INSTALARE SAU RAMBURSARE A COSTULUI TRANSPORTULUI
Nr. crt. Obiectivele verificării

1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Ordinul/dispoziţia de acordare a indemnizaţiei de mutare/de instalare, respectiv referatul/raportul de solicitare a rambursării costului transportului pentru mutare/instalare ; 1.2. - Documentele doveditoare a faptului că situaţiile în care se află personalul şi membrii familiei sunt îndreptăţiţi la acordarea drepturilor în discuţie;; 1.3. - Documentele care atestă efectuarea transportului privind cheltuielile de transport (factură, bilete de tren, etc); 1.4. - Statul de plată a indemizaţiei de mutare, instalare şi drepturilor de transport pentru mutare. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru Ordonanţarea de plată a indemnizaţiei de mutare, instalare sau rambursare a costului transportului, existenţa următoarelor avize: -al compartimentului de specialitate emitent; -al compartimentui financiar-contabil. 2.2. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Mutarea personalului s-a făcut în interesul serviciului; 3.2. - Stabilirea domiciliului membrilor de familie aflaţi în întreţinere în noua localitate; 3.3. - Cuantumul indemnizaţiei este stabilit potrivit reglementărilor legale în vigoare; 3.4. -Încadrarea sumei propuse la plată în limita prevăzută în angajamentul bugetar şi legal; 3.5. - Încadrarea sumei propuse la plată în valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; 3.6. - Concordanţa sumei propusă la plată cu cea din documentele justificative; 3.7. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

Cod C.10 (C.12)
LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ A COMPENSAŢIEI PENTRU CHIRIE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Actul intern de decizie privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie; 1.2. - Ordinul de zi pe unitate/Dispoziţia zilnică de alocare la plata compensaţiei pentru chirie; 1.3. - Statul de plată a compensaţiei lunare pentru chirie. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; viza de control financiar preventiv propriu; aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. - Pentru Ordonanţarea de plată a compensaţiei pentru chirie, existenţa următoarelor avize: -al compartimentului de specialitate emitent; -al compartimentui financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Stabilirea corectă a nivelului compensaţiei lunare pentru chirie; 3.2. - Încadrarea corectă pe articole şi aliniate bugetare; 3.3. - Încadrarea în nivelul angajamentului bugetar/legal; 3.4. - Încadrarea sumei propuse la plată în valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; 3.5. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.
LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ A INDEMNIZAŢIEI PENTRU SOŢII / SOŢIILE PERSONALULUI MUTAT ÎN INTERESUL SERVICIULUI, ÎNTR-O ALTĂ GARNIZOANĂ, CARE AU FOST ÎNCADRATE ÎN MUNCĂ ŞI AU ÎNTRERUPT ACTIVITATEA
CA URMARE A MUTĂRII ÎMPREUNĂ CU SOŢIA / SOŢUL

Cod C.11 (C.12)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. Actul intern de decizie privind acordarea indemnizaţiei pentru soţii/soţiile personalului mutat în interesul serviciului, într-o alta garnizoană, care au fost încadrate în muncă şi au întrerupt activitatea ca urmare a mutării împreună cu soţia/soţul; 1.2. - Statul de plată a indemizaţiei petru soţii/soţiile cadrelor mutate. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; viza de control financiar preventiv propriu; aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. - Pentru Ordonanţarea de plată a indemnizaţiei pentru soţiile cadrelor mutate în interesul serviciului, într-o altă garnizoană, care au fost încadrate în muncă şi au întrerupt activitatea ca urmare a mutării împreună cu soţul, existenţa următoarelor avize: -al compartimentului de specialitate emitent; -al compartimentui financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. -Cuantumul indemnizaţiei este stabilit potrivit reglementărilor legale în vigoare; 3.2. -Încadrarea sumei propuse la plată în limita prevăzută în angajamentul bugetar şi legal; 3.3. -Încadrarea sumei propuse la plată în valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; 3.4. -Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

Cod C.12 **)
LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ A CHELTUIELILOR JUDICIARE ŞI EXTRAJUDICIARE DERIVATE DIN ACŢIUNI ÎN
REPREZENTAREA INTERESELOR STATULUI
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Documentele privind obligaţiile de plată ale entităţii, emise de autorităţile în drept; 1.2. - Act intern de decizie privind plata cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului privind existenţa obligaţiei de plată. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.1, existenţa următoarelor vize: -a persoanei desemnate din compartimentul de specialitate emitent; -&quot;Bun de plată&quot;. 2.2. -Pentru Ordonanţarea de plată a cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, existenţa următoarelor avize: - al compartimentului de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii;

- al compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Încadrarea sumei propuse la plată în limita prevăzută în angajamentul bugetar şi legal; 3.2. - Încadrarea sumei propuse la plată în valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; 3.3. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

**) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu , prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscrie la poziţia 4.7 Alte obligaţii de plată.

LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ A SUMELOR DESTINATE ASIGURĂRII ASISTENŢEI JURIDICE PENTRU POLIŢIŞTI ŞI CADRE MILITARE PENTRU FAPTELE SĂVÂRŞITE DE ACEŞTIA ÎN EXERCITAREA
ATRIBUŢIILOR DE SERVICIU

Cod C.13 **)
Nr.crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Actul intern de decizie privind suportarea de către entitate a sumelor destinate asigurării asistenţei juridice pentru poliţişti şi cadre militare pentru faptele săvârşite de aceştia în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 1.2. - Documentele justificative legal întocmite de avocat, confirmate de beneficiar cu privire la realitatea prestării serviciului, din care să reiasă suma datorată. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; viza de control financiar preventiv propriu; aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.4, existenţa următoarelor vize: a persoanei desemnate din compartimentul de specialitate emitent; „Bun de plată&quot;. 2.3. Pentru Ordonanţarea de plată a sumelor destinate asigurării asistenţei juridice pentru poliţişti şi cadre militare pentru faptele săvârşite de aceştia în exercitarea atribuţiilor de serviciu, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentui financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative privind: 3.1. - Numărul şi data documentului justificativ; 3.2. - Beneficiarul sumei; 3.3. - Modalitatea de plată (numerar, virament bancar) şi elementele de identificare după caz (acte de identitate, contul şi banca); 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 4.1. - Încadrarea sumei propusă a fi ordonanţată în angajamentul bugetar şi legal; 4.2. - Încadrarea sumei propuse la plată în valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; 4.3. - Încadrarea corectă a sumei propusă a fi ordonanţată în clasificaţia funcţională a cheltuielilor; 4.4. - Stabilirea corectă a sumei în raport cu clauzele contractuale;

4.5. - Stabilirea corectă a sumei în raport cu documentele justificative legal întocmite de avocet; 4.6. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

**) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu , prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscrie la poziţia 4.7 Alte obligaţii de plată.

LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ A DESPĂGUBIRILOR DE VIAŢĂ, SĂNĂTATE ŞI BUNURI ALE POLIŢIŞTILOR ŞI ACORDAREA DESPĂGUBIRILOR CA URMARE A
ACCIDENTELOR, CATASTROFELOR INTERVENITE ÎN TIMPUL ŞI DIN CAUZA ÎNDEPLINIRII SERVICIULUI PENTRU CADRELE MILITARE

Cod C.14 (C.12)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Actul intern de decizie privind acordarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor şi acordarea despăgubirilor ca urmare a accidentelor, catastrofelor intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului pentru cadrele militare; 1.2. - Facturi, chitanţe, etc; 1.3. - Statul de plată/centralizatorul statelor de plată. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; viza de control financiar preventiv propriu; aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. Pentru Ordonanţarea de plată a despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor şi acordarea despăgubirilor ca urmare a accidentelor, catastrofelor intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii serviciului pentru cadrele militare, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentui financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Corectitudinea datelor şi calculelor cuprinse în documentele justificative, prin verificarea bazelor de calcul privind determinarea cuantumului despăgubirii; 3.2. - Încadrarea corectă pe capitole, titluri, articole si aliniate bugetare; 3.3. - Încadrarea în nivelul angajamentului bugetar şi legal; 3.4. - Încadrarea sumei propuse la plată în valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; 3.5. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

Cod C.15 (C.12)
LISTĂ DE VERIFICARE ORDONANŢARE DE PLATĂ A AJUTORULUI/
AJUTORULUI SUPLIMENTAR ÎN CAZ DE DECES
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documnetelor justificative: 1.1. - Actul intern de decizie privind acordarea ajutorului/ajutorului suplimentar în caz de deces;

1.2. - Statul de plată/centralizatorul statelor de plată a ajutorului /ajutorului suplimentar acordat în caz de deces. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului resurse umane; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; viza de control financiar preventiv propriu; aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. -Pentru Ordonanţarea de plată a ajutorului/ajutorului suplimentar în caz de deces, existenţa următoarelor avize: -al compartimentului de specialitate emitent; -al compartimentui financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative de la punctul 1; 3.2. - Încadrarea sumei propuse la plată în limita prevăzută în angajamentul bugetar şi legal; 3.3. - Încadrarea sumei propuse la plată în valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; 3.4. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

Cod C.16 (C.12)
LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ A DREPTURILOR DE TRANSPORT PE PERIOADA CONCEDIULUI DE ODIHNĂ
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Ordinul de serviciu al persoanei în cauză, vizat şi semnat de conducătorul entităţii din care face parte, cu precizarea mijlocului de deplasare folosit; 1.2. - Bilete de transport/tichete de rezervare a locurilor, după caz; 1.3. Statul de plată/centralizator sau alt document; 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru Ordonanţarea de plată a drepturilor de transport pe perioada concediului de odihnă, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al compartimentului financiar-contabil. 2.2. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Existenţa vizei entităţii din cadrul MAI din localitatea în care s-a efectuat deplasarea; 3.2. - Existenţa pe ordinul de serviciu a menţiunii „ nedecontat pe anul respectiv&quot; efectuată de persoana cu atribuţii în evidenţa decontărilor; 3.3. - Corectitudinea datelor si calculelor cuprinse in actele justificative raportat la distanţa parcursă şi contravaloarea documentelor de transport aferente; 3.4. - Completarea tuturor rubricilor de pe ordinul de serviciu; 3.5. - Încadrarea corectă a sumei pe articole şi alineate bugetare; 3.6. - Încadrarea sumei în limita prevăzută în angajamentul bugetar; 3.7. - Încadrarea sumei propuse la plată în valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; 3.8. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

Cod C.17 (C.12)
LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ A DECONTĂRII CHELTUIELILOR CU TRANSPORTUL LA ŞI DE LA LOCUL DE MUNCĂ
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Cererea de decontare a i transportului la şi de la locul de muncă; 1.2. - Actul intern de decizie privind alocarea la dreptul de transport la şi de la locul de muncă aprobat; 1.3. - Abonamentul pe mijlocul de transport în comun, după caz; 1.4. - Bonul fiscal de carburant, după caz; 1.5. - Documentul privind calculul sumei ce urmează a fi decontată; 1.6. - Statul de plată. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa aprobarii ordonatorului de credite. 2.2. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.2, existenţa următoarelor: avizul persoanelor competente potrivit prevederilor legale în domeniu; aprobarea ordonatorului de credite. 2.3. - Pentru Ordonanţarea de plată a decontării cheltuielilor cu transportul la şi de la locul de muncă, existenţa următoarelor avize: -al compartimentului de specialitate emitent; -al compartimentui financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Stabilirea corectă a sumei raportat la documentele justificative; 3.2. - Încadrarea sumei propuse la plată în limita prevăzută în angajamentul bugetar şi legal; 3.3. - Încadrarea sumei propuse la plată în valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; 3.4. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

Cod C.18 (C.12)
LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ A AVANSURILOR DIN SALARIU/SOLDĂ ŞI A INDEMNIZAŢIILOR DE CONCEDIU DE ODIHNĂ
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Raportul personal privind solicitarea avansului pentru concediu de odihnă; 1.2. - Nota justificativă-situaţia privind prezenţa personalului (pontajul), după caz; 1.3. - Comunicarea nominală privind efectuarea concediului de odihnă; 1.4. - Statul de plată/centralizatorul statelor de plată. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa aprobarii ordonatorului de credite. 2.2. - Pentru Ordonanţarea de plată a avansurilor din salariu/soldă şi a indemnizaţiilor de concediu de odihnă, existenţa următoarelor avize: -al compartimentului de specialitate emitent; -al compartimentui financiar-contabil. 2.3 - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate:

3.1. - Aprobarea de conducătorul entităţii a raportului personal privind solicitarea avansului pentru concediu de odihnă; 3.2. - Aprobarea de conducătorul entităţii a comunicării privind efectuarea concediului de odihnă de către personalul civil; 3.3. - Suma reprezentând avansul acordat pentru efectuarea concediului de odihnă este stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 3.4. - Suma reprezentând indemnizaţia pentru concediul de odihnă al personalului civil este stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 3.5. - Încadrarea sumei propuse la plată în limita prevăzută în angajamentul bugetar pentru cheltuieli de personal şi în creditele de angajament/bugetare aprobate şi deschise; 3.6. - Încadrarea sumei propuse la plată în valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; 3.7. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

LISTĂ DE VERIFICARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Documentul ordonatorului principal de credite prin care se stabileste punerea în aplicare sau acordarea noilor niveluri actualizate ale valorii financiare a normelor de hrana; 1.2. - Dispoziţia conducătorului entităţii privind alocarea personalului la diferite norme de hrană; 1.3. - Tabelul nominal cu cei care beneficiază de diferite norme de hrană; 1.4. - Lista cuprinzand valoarea financiară actualizată a normelor de hrană; 1.5. - Statul de plată/centralizatorul statelor de plată. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru Ordonanţarea de plată a valorii financiare a normelor de hrană, existenţa următoarelor avize: -al compartimentului de specialitate emitent; -al compartimentui financiar-contabil. 2.2. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Corectitudinea datelor si calculelor cuprinse in bazele de calcul pe care se fundamentează statul de plată; 3.2. - Încadrarea corectă a sumei în clasificaţia bugetară; 3.3. - Încadrarea în nivelul angajamentului bugetar/legal; 3.4. - Încadrarea sumei propuse la plată în valoarea cheltuielilor lichidate prin viza &quot;Bun de plată&quot;; 3.5. - Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

ORDONANŢARE DE PLATĂ A VALORII FINANCIARE A NORMELOR DE HRANĂ Cod C.19 (C.12)

LISTĂ DE VERIFICARE
ORDONANŢARE DE PLATĂ A COTEI PĂRŢI ANUALE DIN VALOAREA FINANCIARĂ A DREPTURILOR DE ECHIPAMENT SAU A CONTRAVALORII
ARTICOLELOR DE ECHIPAMENT

Cod C.20 (C.12)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Documentul ordonatorului principal de credite prin care se stabileste valoarea financiară a drepturilor de echipament; 1.2. - Statele cu categoriile de personal ce beneficiaza de aceste drepturi; 1.3. - Centralizatorul statelor de plata a valorii financiare a drepturilor de echipament, după caz.

Cod D.1 (D.1)
LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Studiul de oportunitate, dacă este cazul 1.2. - Documentul de aprobare a studiului de oportunitate 1.3. - Hotărârea de aprobare a concesiunii 1.4. - Caietul de sarcini, dacă este cazul 1.5. - Documentaţia de atribuire 1.6. - Documentul de aprobare a documentaţiei de atribuire 1.7. - Clarificările privind documentaţia de atribuire şi răspunsurile la acestea, dacă este cazul 1.8. - Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul 1.9. - Anunţul de licitaţie/negocierii directe, publicat 1.10. - Documentul de constituire a comisiei de evaluare 1.11. - Procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare 1.12. - Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câştigătoare 1.13. - Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul aplicării procedurii 1.14. - Documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul 1.15. - Oferta câştigătoare 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 şi 1.7, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.2. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.4, 1.8, 1.12 şi 1.14 existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.3. - Pentru Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; - al conducatorului comparimentului financiar-contabil;

-avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Procedura aplicată este cea aprobată prin studiul de oportunitate 3.2. - Oferta câştigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire şi se află în perioada de valabilitate 3.3. - Concesionarul este ofertantul declarat câştigător prin raportul de evaluare 3.4. Contractul precizează: părţile şi datele de identificare a acestora; descrierea şi identificarea bunului concesionat, conform studiului de oportunitate/hotărârii de aprobare a concesiunii/caietului de sarcini; redevenţa, conform ofertei câştigătoare, nu este mai mică decât nivelul minim din studiul de oportunitate/documentaţia de atribuire, şi modul de calcul şi de plată al acesteia, conform caietului de sarcini; durata concesiunii, conform studiului de oportunitate/caietului de sarcini, care nu poate depăşi 49 de ani; categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii, respectiv: bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune; bunurile proprii care rămân în proprietatea concesionarului la încetarea contractului de concesiune; dreptul concedentului să inspecteze bunurile concesionate, pe durata contractului de concesiune, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar; împărţirea responsabilităţilor de mediu între concedent şi concesionar, conform caietului de sarcini/ofertei câştigătoare; natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de concedent, conform caietului de sarcini; interdicţia pentru concesionar de a subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, cu modificările şi completările ulterioare; dreptul concedentului de a denunţa unilateral contractul de concesiune în condiţiile art. 57 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, cu modificările şi completările ulterioare; penalităţi şi alte sume datorate în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor.

Cod D.2 (D.2)
LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE TITULAR AL DREPTULUI
DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota de fundamentare/Referatul de oportunitate 1.2. - Titlul de proprietate/Hotărârea de aprobare a dreptului de administrare 1.3. - Hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică 1.4. - Documentaţia de atribuire 1.5. - Anunţul de licitaţie publicat 1.6. - Documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare 1.7. - Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câştigătoare 1.8. - Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul aplicării procedurii 1.9. - Documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul 1.10. - Oferta câştigătoare 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.1 şi 1.4, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.2. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.9, existenţa avizului conducătorului compartimentului de

specialitate emitent. 2.3. - Pentru Contractul de închiriere, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; - al conducatorului compartimentului financiar-contabil; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3 . Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Chiriaşul este ofertantul declarat câştigător prin raportul de evaluare 3.2. - Oferta câştigătoare este stabilită pe baza criteriului/criteriilor de atribuire precizate în documentaţia de atribuire şi se află în perioada de valabilitate 3.3. Contractul cuprinde: descrierea bunului care face obiectul închirierii, conform notei de fundamentare/referatului de oportunitate şi documentaţiei de atribuire, aprobate; clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia; interdicţia subînchirierii bunului fără aprobarea proprietarului/administratorului; durata închirierii, conform documentaţiei de atribuire aprobate; procedura de predare-primire a bunului; chiria, mod de calcul şi termen de plată, conform ofertei câştigătoare; penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a chiriei; clauze referitoare la încetarea contractului, conform documentaţiei de atribuire; accesul la utilităţi, individualizarea consumului de energie, apă, căldură etc. şi sistemul de plată, conform documentaţiei de atribuire; dreptul proprietarului/administratorului de a controla periodic respectarea condiţiilor închirierii, pentru a constata starea integrităţii bunului şi dacă acesta este folosit potrivit destinaţiei stabilite; clauze privind constituirea şi utilizarea garanţiei de bună execuţie, conform documentaţiei de atribuire, dacă este cazul.

Cod D.3 (D.3)
LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT
Nr. crt. Obiectivele verificării 1 Existenţa documentelor justificative 1.1. - Bugetul 1.2. - Strategia de contractare sau Nota justificativă/Studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz 1.3. - Documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP şi, dacă este cazul, clarificări la documentaţia de atribuire 1.4. - Contestaţiile privind documentaţia de atribuire, dacă este cazul şi documentele privind soluţionarea 1.5. - Anunţul de concesionare/invitaţia de concesionare/anunţul de concesiune simplificat/anunţul de intenţie publicate în SEAP, erate, clarificări publicate, dacă este cazul, sau invitaţia de participare publicată în SEAP, erate publicate, dacă este cazul 1.6. - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare şi supervizare, după caz 1.7. - Raportul procedurii de atribuire 1.8. - Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 1.9. - Oferta desemnată câştigătoare şi, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei 1.10. - Documentul de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul; 1.11. - Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.2, 1.4, 1.7 şi 1.10, existenţa avizuluiconducătorului compartimentului logistic. 2.2. - Pentru Contractul de concesiune, existenţa următoarelor avize:

al conducătorului compartimentului logistic; al conducătorului compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Contractul, existenţa următoarelor avize: al compartimentului de specialitate emitent; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Partea aferentă entităţii contractante din valoarea contractului de concesiune să se încadreze în: 3.1. - Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 3.3. - Nivelul ofertei câştigătoare 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Procedura de atribuire aplicată să fie cea aprobată prin Strategia de contractare sau Nota justificativă/Studiul de fundamentare, după caz 4.2. - Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare 4.3. - Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentaţia de atribuire, cu toate clarificările şi modificările aduse de entitatea contractantă în perioada de clarificări, şi completat cu datele din oferta declarată câştigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul entităţii contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separate 4.4. - Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 4.3. nu afectează caracterul general al contractului şi drepturile entităţii contractante 4.5. - Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj competitiv în raport cu ceilalţi participanţi la procedură, se includ în contract sub formă de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a contractului 4.6. Contractul să precizeze: părţile şi datele de identificare a acestora completate cu datele ofertantului câştigător; mecanismul de plată conform ofertei câştigătoare; cuantificarea şi alocarea explicită a riscurilor conform ofertei câştigătoare; nivelul de performanţă şi de calitate al activităţilor conform ofertei câştigătoare; constituirea garanţiei de bună execuţie conform documentaţiei de atribuire coroborată cu oferta câştigătoare, dacă este cazul; valoarea concesiunii, din care contribuţia entităţii contractante conform ofertei câştigătoare; termenele de executare/prestare conform documentaţiei de atribuire coroborată cu oferta câştigătoare, după caz.

LISTĂ DE VERIFICARE
ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT

Cod D.4 (D.4)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1 Existenţa documentelor justificative 1.1. - Bugetul 1.2. - Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creşte preţul contractului 1.3. - Contractul de concesiune şi, dacă este cazul, actele adiţionale anterioare 1.4. - Documentele iniţiale ale concesiunii, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului de concesiune de lucrări sau servicii 1.5. - Documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul de valabilitate 1.6. - Nota justificativă privind necesitatea modificării contractului, care însoţeşte propunerea de act adiţional 1.7. - Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, dacă este cazul

2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.3 şi 1.5, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic; -al compartimentului financiar-contabil. 2.2. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.4, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic. 2.3. -Pentru Actul adiţional la contractul de concesiune de lucrări sau servicii, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic; -al conducătorului compartimentului financiar-contabil; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.4. Pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare şi pentru Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, care împreună cu Angajamentul bugetar individual însoţesc Actul adiţional la contract, existenţa următoarelor avize: al compartimentului logistic; se va verifica şi specimenul de semnătură al persoanei desemnate de conducătorul unităţii; al conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.5. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Valoarea actului adiţional să se încadreze în: 3.1. - Sursele de finanţare şi nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz 3.2. - Nivelul angajamentului bugetar 3.3. - Nivelul maxim de 10% din preţul iniţial al contractului, cumulând şi creşterile din actele adiţionale anterioare 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Modificarea să se încadreze în prevederile cap. 5, secţiunea a 2-a din Legea nr. 100/2016, astfel încât nu este necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire 4.2. - Modificarea să fi fost prevăzută în documentele iniţiale ale concesiunii de lucrări sau servicii şi în contract sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte opţiuni 4.3. - Modificarea să nu afecteze caracterul general al contractului de concesiune 4.4. - Modificarea contractului de concesiune de lucrări sau servicii să nu ducă la creşterea valorii contractului peste pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunţ de concesionare sau a unui anunţ de participare simplificat 4.5. - Modificarea se face în perioada de valabilitate a contractului 4.6. - Modificarea să nu diminueze responsabilităţile concesionarului în asemenea măsură încât cea mai mare parte a riscurilor să fie redistribuită concedentului 4.7. - Modificarea să nu vizeze clauze care, conform contractului, nu pot face obiectul niciunei modificări

Cod D.5 (D.5)
LISTĂ DE VERIFICARE
PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE AVÂND CA OBIECT TRANSMITEREA BUNULUI FĂRĂ PLATĂ
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa actelor justificative 1.1. - Referatul de disponibilizare 1.2. - Adresele instituţiilor publice care solicită bunul disponibilizat 1.3. - Adresele de informare a instituţiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa avizului conducătorului compartimentului logistic. 2.2. - Pentru Procesul-verbal de predare-preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată, existenţa următoarelor avize:

al conducătorului compartimentului logistic; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Referatul de disponibilizare este aprobat de conducătorul instituţiei 3.2. - Bunul predat este prevăzut în referatul de disponibilizare 3.3. - Bunul predat este cel din adresa de solicitare 3.4. - Datele de identificare a părţilor şi a bunului/bunurilor sunt corect completate

Cod D.6 (D.6)
LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE VÂNZARE/CUMPĂRARE A BUNURILOR DISPONIBILIZATE (ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE VÂNZĂTOR)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa actelor justificative 1.1. - Referatul de disponibilizare 1.2. - Decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor 1.3. - Raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate, ce urmează a fi vândute 1.4. - Documentaţia licitaţiei publice deschise cu strigare 1.4.1. - Decizia de numire a comisiei de licitaţie 1.4.2. - Anunţul de vânzare prin licitaţie publicat/afişat cu avizul comisiei de licitaţie 1.4.3. - Lista cu ofertanţii acceptaţi, întocmită de comisia de licitaţie 1.4.4. - Documentele de participare la licitaţie, ale celor admişi 1.4.5. - Procesul-verbal/procesele-verbale de constatare încheiat/încheiate de comisia de licitaţie, dacă este cazul 1.4.6. - Procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei cu strigare 1.4.7. - Documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. Pentru Contractul de vânzare/cumpărare a bunurilor disponibilizate, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de lagalitate şi regularitate 3.1. - Existenţa aprobării ordonatorului de credite pentru preţul iniţial de vânzare/preţurile diminuate conform prevederilor pct. 5.6 din Regulament ( anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 ), de la care s-a pornit strigarea 3.2. - Participanţii la licitaţie sunt cei admişi de comisie, conform listei ofertanţilor acceptaţi 3.3. - Cumpărătorul este câştigătorul licitaţiei, potrivit procesului-verbal de adjudecare, şi datele de identificare ale acestuia sunt corect completate în contract 3.4. - Preţul contractului corespunde ofertei pe baza căreia s-a anunţat adjudecarea licitaţiei, conform procesului-verbal semnat de către comisie şi participanţii la licitaţie 3.5. - Bunul care face obiectul vânzării se regăseşte în referatul de disponibilizare şi raportul de evaluare a bunurilor, aprobate de conducătorul instituţiei publice/ordonatorul de credite, şi datele de identificare a acestuia sunt corect completate în contract 3.6. - Contractul prevede obligaţia cumpărătorului de a achita integral preţul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitaţiei şi sancţiunile pentru nerespectarea acestei obligaţii 3.7. - Contractul conţine clauze privind condiţiile în care se face predarea bunului către cumpărător

Cod D.7 (D.2)
LISTĂ DE VERIFICARE RAPORTUL PRIVIND DISPONIBILIZAREA
UNOR SPAŢII ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1 - Raportul tehnic justificativ întocmit de entitatea deţinătoare, privind obţinerea aprobării de disponibilizare; 1.2 - Documente ce atestă că spaţiul/imobilul nu mai este necesar celorlalte entităţi ale M.A.I. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.1 şi 1.2, existenţa avizului conducătorului compartimentului logistic. 2.2. - Pentru Raportul privind disponibilizarea unor spaţii în vederea închirierii, existenţa următoarelor avize: - al conducătorului compartimentului logistic; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Corectitudinea şi corelarea datelor de identificare a spaţiilor/imobilelor devenite disponibile cuprinse în documentele justificative; 3.2. - Existenţa în documentele justificative a motivării disponibilizării spaţiilor/imobilelor; 3.3. - Existenţa în documentele justificative a justificării necesităţii închirierii; 3.4. - Existenţa confirmării structurilor din Ministerului Afacerilor Interne, consultate cu privire la disponibilizarea spaţiului/imobilului.

Cod D.8 (D.5)
LISTĂ DE VERIFICARE
DOCUMENTUL DE TRANSMITERE FĂRĂ PLATĂ A BUNURILOR MATERIALE CĂTRE ALTE ENTITĂŢI DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE SAU
ALTE INSTITUŢII PUBLICE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. Raportul explicativ privind disponibilizarea şi valorificarea bunurilor materiale, după caz; 1.2. Raportul de disponibilizare, după caz; 1.3. Corespondenţa cu instituţiile publice interesate. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de compartimentului de specialitate emitent. la pct. 1.1 şi 1.2, existenţa avizului conducătorului 2.2. Pentru Documentul de transmitere fără plată a bunurilor materiale către alte entităţi din Ministerul Afacerilor Interne sau alte instituţii publice, existenţa următoarelor avize : al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Existenţa concordanţei între documentul de transfer, documentele justificative şi datele din evidenţa

contabilă cantitativ-valorică în ceea ce priveşte caracteristicile, cantitatea şi valoarea bunurilor, numărul de inventar, valoarea de inventar şi valoarea amortizată, în cazul mijloacelor fixe amortizabile; 3.2. Existenţa şi corectitudinea datelor de identificare ale părţilor (predător, primitor).

LISTĂ DE VERIFICARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa actelor justificative: 1.1. - Procesul verbal de evaluare a bunului; 1.2. - Raportul de disponibilizare (bunuri materiale)/ Lista privind scoaterea din funcţiune în vedere valorificării (mijloace fixe); 1.3. - Nota Raport întocmită de compartimentul de specialitate iniţiator; 1.4. - Acordul producătorului sau ofertantului în privinţa schimbului; 1.5. - Actul prin care se aprobă procedura de valorificare prin schimb înaintea celorlalte proceduri de valorificare, dacă este cazul; 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.1 şi 1.3, existenţa avizului conducătorului compartimentului logistic. 2.2. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.2, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic; -al conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.3. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.5, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului logistic; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.4. Pentru Contractul de valorificare prin schimb a bunurilor scoase din funcţiune, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului logistic; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.5. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Respectarea competenţelor de acordare a aprobării pentru desfăşurarea procedurii de valorificare prin schimb înaintea celorlalte proceduri; 3.2. - Respectarea procedurilor privind atribuirea contractului de achiziţie publică; 3.3. - Specificarea corectă a cantităţii şi valorii bunurilor valorificate, prin corelarea cu datele specificate în documentaţia organizării licitaţiei/selecţiei de ofertă şi în documentaţia procedurii de achiziţie publică; 3.4. Specificarea clară în contractul de vânzare-cumpărare a condiţiilor de plată, după caz.

CONTRACTUL DE VALORIFICARE PRIN SCHIMB A UNOR BUNURI SCOASE DIN FUNCŢIUNE Cod D.9 (D.6)

Cod E.1 (E.1)
LISTĂ DE VERIFICARE STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU
ACHIZIŢIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Strategia anuală a achiziţiilor publice/sectoriale 1.2. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale

1.3. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare) 1.4. - Referatul de necesitate 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru Strategia de contractare, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al conducătorului compartimentului logistic. -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.2. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Contractul să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale şi în strategia anuală a achiziţiilor publice/sectoriale 3.2. - Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale 3.3. Datele din strategia de contractare să corespundă celor din programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale/Strategia anuală a achiziţiilor publice/sectoriale, cu privire la: tipul contractului; obiectul contractului; codul CPV; valoarea estimată a contractului; sursa de finanţare procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziţie; calendarul procesului (din strategie) versus data estimată pentru iniţierea procedurii şi data estimată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (din programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale); modalitatea de derulare a procedurii de atribuire; persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire. 3.4. Strategia de contractare să cuprindă: datele despre autoritatea contractantă; informaţii privind consultarea pietei, dacă este cazul; obiectul achiziţiei şi particularităţile acesteia; justificări ale relaţiei dintre obiectul achiziţiei, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o parte, şi resursele disponibile pentru derularea activităţilor din etapele procesului de achiziţie publică/sectorială; elementele determinante în baza cărora a fost aleasă procedura de atribuire, precum şi justificarea utilizării de instrumente şi tehnici specifice de atribuire; elementele în baza cărora a fost stabilită valoarea totală estimată a achiziţiei, precum şi modul de calcul al valorii totale estimate, inclusiv justificarea acestor elemente; informaţii în legătură cu utilizarea sau nu a împărţirii pe loturi, precum şi justificarea deciziei de a nu utiliza împărţirea pe loturi (în cazul autorităţilor contractante); decizia de a reduce termenele, în condiţiile legii, şi justificarea acesteia, dacă este cazul; elementele în baza cărora au fost stabilite criteriile de calificare privind capacitatea şi, după caz, criteriile de selecţie, precum şi justificările aferente; elementele în baza cărora a fost stabilit criteriul de atribuire ales, şi, după caz, a factorilor de evaluare utilizaţi, precum şi justificările aferente; modalitatea de achiziţie aleasă, precum şi justificările privind alegerea acesteia; justificarea alegerii tipului de contract, ţinând cont de obiectul principal al acestuia, valorile estimate ale activităţilor ce urmează să contribuie la realizarea acestuia şi livrabilele ce se urmăreşte a fi achiziţionate; elemente legate de implementarea contractului, respectiv mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale, inclusiv justificări privind stabilirea acestora; obiectivul din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul de achiziţie publică/sectorială/acordul-cadru respectiv (când este cazul).

Cod E.2 (E.2)
LISTĂ DE VERIFICARE
STRATEGIE DE CONTRACTARE PENTRU CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII
Nr. crt. Obiectivele verificării 1 Existenţa documentelor justificative 1.1. - Actul de desemnare a comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului de concesiune 1.2. - Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare (obligatoriu, pentru contract pe termen lung şi recomandabil, pentru contracte complexe cu o durată mai mică de 5 ani) 1.3. - Referatul de necesitate şi oportunitate, după caz. În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru elaborarea unui studiu de fundamentare a deciziei de concesionare şi entitatea contractantă decide să nu întocmească un studiu de fundamentare, trebuie să existe un document/referat în care se analizează necesitatea şi oportunitatea concesiunii respective 1.4. - Modelul financiar, dacă este cazul 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.3, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic; -al conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.2. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.4, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic; -al conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Pentru Strategia de contractare, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; -al conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. Din concluziile studiului de fundamentare/referatului de necesitate şi oportunitate să rezulte explicit că: proiectul este realizabil; proiectul răspunde cerinţelor şi politicilor entităţii contractante; au fost luate în considerare mai multe variante de realizare a proiectului; varianta de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune este mai avantajoasă în raport cu varianta de atribuire a unui contract de achiziţie publică; proiectul beneficiază de susţinere financiară, menţionând, dacă este cazul, care este contribuţia entităţii contractante. 3.2. - Justificarea opţiunii de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de concesiune să demonstreze că este mai avantajoasă în raport cu opţiunea de atribuire a unui contract de achiziţie publică 3.3. Strategia de contractare să cuprindă: date despre entitatea contractantă; informaţii privind consultarea pieţei, dacă este cazul; informaţii privind caracteristicile pieţei căreia i se adresează concesiunea; descrierea relaţiei între obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului şi resursele disponibile la nivel de entitate contractantă; justificarea privind determinarea valorii estimate a contractului precum şi orice alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru entitatea contractantă şi/sau îndeplinirea obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează entitatea; justificarea privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul; justificarea privind decizia de a reduce termenele, dacă este cazul; justificarea privind alegerea criteriilor de calificare şi selecţie; justificarea privind alegerea criteriilor de atribuire şi a stabilirii ponderilor acestora;

prezentarea beneficiilor pentru entitatea contractantă şi a modului de îndeplinire a obiectivelor la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează entitatea contractantă; prezentarea altor elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţii entităţii contractante; descrierea contractului de concesiune propus, durata contractului şi modalitatea de îndeplinire a acestuia; prezentarea mecanismelor de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsurile de gestionare a riscurilor, stabilirea stimulentelor pentru un anume nivel de performanţă şi a penalităţilor pentru imposibilitatea obţinerii beneficiilor anticipate de entitatea contractantă. 3.4. Valoarea estimată a contractului să fie justificată ţinând cont de: cercetarea pieţei în domeniul de referinţă al obiectului contractului, luându-se în considerare preţurile orientative, sau preţurile finale ale unor contracte similare finalizate, actualizate corespunzător, sau analiza preţurilor din catalogul electronic, şi valoarea de plată totală, fără TVA, costurile de operare, întreţinere, management, etc., orice opţiuni şi potenţiale prelungiri ale contractului menţionate în documentele achiziţiei. 3.5. - Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale

Cod E.3 (E.3)
LISTĂ DE VERIFICARE
MODEL DE ACORD-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale 1.2. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale 1.3. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare) 1.4. - Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie 1.5. - Nota privind calculul valorii estimate minime şi maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare 1.6. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul 1.7. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul 1.8. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul 1.9. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul 1.10. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul 1.11. - Documentaţia de atribuire 1.12. - Anunţul de intenţie, dacă este cazul 1.13. - Anunţul de participare/simplificat/de concurs, anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, după caz 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.4, existenţa următoarelor: -avizul conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; -avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -avizul conducătorului compartimentului logistic; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; -viza de control financiar preventiv propriu/control financiar preventiv delegat, după caz; -aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.5, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului financiar-contabil; -al conducătorului compartimentului logistic.

2.3. - Pentru Modelul de acord-cadru de achiziţie publică/sectorială, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al conducătorului compartimentului logistic. -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială să fie cuprins în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale 3.2. - Documentele privind achiziţia să fie conforme cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale, dacă este cazul 3.3. - Procedura de atribuire care urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare, dacă este cazul, sau în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale sau în programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect 3.4. - Obiectul acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi/sau acordului sau convenţiei de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator 3.5. - Obiectul acordului-cadru este definit clar, conform justificării din strategia de contractare 3.6. - Documentele privind achiziţia să conţină modelul de contract subsecvent 3.7. - Condiţiile contractuale să prevadă dreptul autorităţii contractante de denunţare unilaterală a acordului- cadru de achiziţie publică/sectorială, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice/sectoriale 3.8. - Documentele privind achiziţia şi modelul de acord-cadru să conţină prevederi, respectiv clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, care să nu afecteze caracterul general al acordului-cadru, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii 3.9. - Documentele privind achiziţia şi modelul de acord-cadru să prevadă care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificări 3.10. Modelul de acord-cadru de achiziţie publică/sectorială inclus în documentaţia de atribuire să precizeze: obiectul; părţile si datele de identificare a acestora; durata; termenele de livrare/prestare a activităţilor ce fac obiectul contractului; preţul/tariful unitar/costul sau preţurile/tarifele unitare/costurile; formula de ajustare a pretului, dacă este cazul, cu respectarea legii; modalităţile şi condiţiile de plată; acordarea de avans în condiţiile legii; penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; anexele la acordul-cadru şi ordinea de precedenţă în interpretarea acestora în cazul apariţiei de prevederi contradictorii; în cazul în care acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială se va încheia cu un singur operator economic, modelul de acord-cadru trebuie să prevadă cel puţin: obligaţiile principale pe care operatorul economic şi le asumă prin ofertă; preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract subsecvent; în cazul în care acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, acordul- cadru trebuie să prevadă: elementele/condiţiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord-cadru; elementele/condiţiile care vor face obiectul reluării competiţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente; elementele reofertării se referă la preţ, termene de livrare/prestare/execuţie, caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performanţă şi acestea au fost prevăzute şi în fişa de date a achiziţiei.

Cod E.4 (E.4)
LISTĂ DE VERIFICARE
MODEL DE CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Bugetul 1.2. - Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale 1.3. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale 1.4. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare) 1.5. - Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie, după caz 1.6. - Nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare 1.7. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul 1.8. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul 1.9. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul 1.10. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul 1.11. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul 1.12. - Documentaţia de atribuire 1.13. - Anunţul de intenţie, dacă este cazul 1.14. - Anunţul de participare/simplificat/de concurs, anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, după caz 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.5, existenţa următoarelor: -avizul conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; -avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -avizul conducătorului compartimentului logistic; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; -viza de control financiar preventiv propriu/control financiar preventiv delegat, după caz; -aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. - Pentru Modelul de contract de achiziţie publică/sectorială, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al conducătorului compartimentului logistic; -al conducătorului compartimentului financiar-contabil; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3 . Încadrarea valorii estimate din nota privind calculul valorii estimate/strategia de contractare în nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Contractul să fie cuprins în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale 4.2. - Documentele privind achiziţia să fie întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale, dacă este cazul 4.3. - Procedura de atribuire care urmează a fi aplicată este cea stabilită în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în strategia de contractare, dacă este cazul 4.4. - Obiectul contractului să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi/sau acordului sau convenţiei de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator 4.5. - Obiectul contractului este definit clar, conform justificării din strategia de contractare 4.6. - Condiţiile contractuale să prevadă dreptul autorităţii contractante de denunţare unilaterală a contractului de achiziţie publică/sectorială, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice/sectoriale

4.7. - Documentele privind achiziţia şi modelul de contract să conţină prevederi, respectiv clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, care să nu afecteze caracterul general al contractului, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii 4.8. - Documentele privind achiziţia şi modelul de contract să prevadă care sunt clauzele care nu pot face obiectul niciunei modificări 4.9. Modelul de contract inclus în documentaţia de atribuire să precizeze: părţile si datele de identificare a acestora; obiectul contractului; preţul/costul contractului; durata; formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea legii; modalităţile si condiţiile de plată; acordarea de avans în condiţiile legii; penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul; anexele la contract şi ordinea de precedenţă în interpretarea acestora în cazul apariţiei de prevederi contradictorii.

Cod E.5 (E.5)
LISTĂ DE VERIFICARE
MODEL DE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII INCLUS ÎN DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE (ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCEDENT)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1 Existenţa documentelor justificative 1.1. - Bugetul 1.2. Strategia de contractare, dacă este cazul sau Nota justificativă/Studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziţie 1.3. - Nota aprobată privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare 1.4. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul 1.5. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul 1.6. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul 1.7. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul 1.8. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul 1.9. - Documentaţia de atribuire 1.10. - Anunţul de intenţie, pentru servicii sociale sau alte servicii specifice prevăzute în Anexa 3 la Legea nr.100/2016 1.11. - Anunţul de concesionare, dacă procedura de concesionare nu se încadrează în categoria excepţiilor definite în art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 100/2016 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.2 şi 1.5, existenţa avizului conducătorului compartimentului logistic. 2.2. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.3, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic; -al conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.3. Pentru Modelul de contract de concesiune, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului logistic; -al conducătorului compartimentului financiar-contabil; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Încadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contribuţiei aferente entităţii

contractante) în nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament 4. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 4.1. - Procedura de atribuire ce urmează a fi aplicată să fie cea stabilită în strategia de contractare/nota justificativă/studiul de fundamentare, după caz 4.2. - Justificarea alegerii procedurii de atribuire să fie corespunzătoare prevederilor legale (se verifică în cazul în care nu există strategie de contractate, potrivit legii) 4.3. - Valoarea estimată să fie calculată în conformitate cu prevederile legale (se verifică în cazul în care nu există strategie de contractare, potrivit legii) 4.4. - Documentele privind achiziţia să fie conforme cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale, dacă este cazul 4.5. - Obiectul contractului să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi/sau acordului sau convenţiei de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator, dacă este cazul 4.6. Modelul de contract inclus în documentaţia de atribuire să precizeze: părţile şi datele de identificare a acestora care vor fi completate ulterior; obiectul contractului clar definit, conform justificării din strategia de contractare; mecanismele de plată în cadrul contractului: să stabilească modul de remunerare a concesionarului; în cazul contractelor de concesiune de lucrări în care plata pentru utilizarea activelor ce fac obiectul contractului, inclusiv cele rezultate în urma implementării acestuia, se face direct de către utilizatorii finali, entitatea contractantă stabileşte un mecanism de plată bazat pe nivelul cererii; să prevadă modul de recuperare a costurilor de către concesionar; în cazul modalităţilor şi proiectelor de transport, care pot fi viabile din punct de vedere economic, dar nu şi din punct de vedere financiar, precum şi a altor servicii publice sau municipale, să prevadă mecanismul de plată bazat pe plăţi de disponibilitate; cuantificarea şi alocarea explicită a riscurilor pe întreaga durată a contractului de concesiune: în mod obligatoriu, contractul trebuie sa conţină clauze prin care concesionarul să preia cea mai mare parte din riscurile de operare aferente contractului de concesiune; concedentul nu se obligă la plata niciunei sume de bani dacă prin contract se stabileşte faptul că riscul de operare este preluat integral de concesionar; în acest caz, contractul poate prevede o redevenţă pe care o primeşte concedentul, stabilită la un nivel fix sau într-un anumit procent din cuantumul veniturilor încasate de concesionar de la utilizatorii finali ca urmare a activităţilor realizate; dacă riscurile de operare sunt împărţite între concedent şi concesionar, contractul de concesiune trebuie sa prevadă explicit contribuţia financiară a concedentului pe parcursul derulării contractului, precum şi alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar; formula de ajustare a preţurilor, dacă este cazul, cu respectarea legii; nivelul de performanţă şi de calitate al activităţilor pe care concesionarul urmează să le efectueze, precum şi modul în care acesta trebuie să răspundă în eventuale situaţii de urgenţă, stabilind în acest sens indicatori relevanţi şi măsurabili pe baza cărora se va realiza verificarea modului de respectare a obligaţiilor contractuale; dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor realizate de concesionar, asigurându-se în acest sens inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte; modul în care concesionarul se obligă să prezinte concedentului rapoarte periodice sau la solicitarea acestuia din urmă, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derulării contractului; procedura legală prin care, la momentul începerii proiectului, se realizează transferul de la concedent la concesionar al infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea concesiunii, şi faptul că lista acestora se constituie în anexe ale contractului de concesiune; clauze care fac distincţia dintre bunurile de retur şi bunurile proprii, precum şi regimul juridic al acestora; clauze privind obligaţia concesionarului de a întreţine şi dezvolta bunurile de retur încredinţate de concedent (dacă este cazul) pentru efectuarea activităţilor cuprinse în contractul de concesiune; clauze privind revenirea de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini a bunurilor de retur la concedent, la încetarea contractului de concesiune; procedura legală prin care, la momentul finalizării proiectului, se realizează transferul obiectului concesiunii de la concesionar la concedent; penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor;

clauze privind răspunderea solidară sau nu a operatorului economic cu cea a terţului/terţilor susţinător/susţinători în legătură cu executarea contractului de concesiune; clauze specifice care să permită entităţii contractante să urmărească orice pretenţie la daune pe care concesionarul ar putea să o aibă împotriva terţului/terţilor susţinător/susţinători pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin angajamentul de susţinere ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, prin cesiunea drepturilor contractantului către entitatea contractantă, cu titlu de garanţie; angajamentul de susţinere prezentat de terţul/terţii susţinător/susţinători conform legii face parte integrantă din contractul de concesiune în legătură cu care s-a acordat susţinerea; cuantumul şi modul de constituire a garanţiilor; clauze de revizuire care să stabilească obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, care să nu afecteze caracterul general al contractului de concesiune, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea, dacă este cazul, cu respectarea legii; clauze care nu pot face obiectul niciunei modificări; posibilitatea de denunţare unilaterală a contractului de concesiune de către concedent, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice; durata concesiunii, asumată prin strategia de contractare; modalitatea de efectuare a plăţilor direct subcontractanţilor propuşi în ofertă, corespunzător părţii/părţilor din contract îndeplinite de aceştia, la solicitare; valoarea concesiunii, din care contribuţia entităţii contractante; termenele de executare/prestare a activităţilor ce fac obiectul contractului; anexele la contract şi ordinea de precedenţă în interpretarea acestora în cazul apariţiei de prevederi contradictorii.

Cod E.6 (E.6)
LISTĂ DE VERIFICARE
ACORD-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale 1.2. - Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale 1.3. - Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare) 1.4. - Strategia de contractare/Nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie, după caz 1.5. - Nota privind calculul valorii estimate minime şi maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare 1.6. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul 1.7. - Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul 1.8. - Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul 1.9. - Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul 1.10. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul 1.11. - Documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări/erate la documentaţia de atribuire, dacă este cazul 1.12. - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz 1.13. - Contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea 1.14. - Anunţul de participare/simplificat/de concurs, publicate în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul 1.15. - Oferta/ofertele desemnată/desemnate câştigătoare şi clarificările aferente ofertei/ofertelor, dacă este cazul 1.16. - Raportul procedurii de atribuire 1.17. - Comunicările către ofertanţi privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire 1.18. - Documentul privind soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.4, existenţa următoarelor:

-avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -avizul conducătorului compartimentului logistic; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; -viza de control financiar preventiv propriu/control financiar preventiv delegat, după caz; -aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.5, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului financiar-contabil; -al conducătorului compartimentului logistic. 2.3. - Pentru Acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al conducătorului compartimentului logistic; -al conducătorului compartimentului financiar-contabil; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Acordul-cadru să fie cuprins în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale 3.2. - Procedura de atribuire aplicată este cea stabilită în strategia de contractare, dacă este cazul, sau în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale sau în programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect 3.3. - Obiectul acordului-cadru să fie încadrat în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi/sau acordului sau convenţiei de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator 3.4. - Acordul-cadru să fie întocmit potrivit modelului de acord-cadru inclus în documentaţia de atribuire cu toate clarificările şi modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta/ofertele declarată/declarate câştigătoare în raportul procedurii de atribuire de achiziţii publice/sectoriale; dacă apar modificări în avantajul autorităţii contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată 3.5. - Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform punctului 3.4. nu afectează caracterul general al acordului-cadru şi drepturile autorităţii contractante 3.6. - Acordul-cadru de achiziţii publice/sectoriale să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei/ofertelor şi a garanţiei de participare 3.7. - Acordul-cadru să conţină modelul de contract subsecvent 3.8. Acordul-cadru să precizeze: părţile si datele de identificare ale acestora; obiectul acordului-cadru; durata; preţul/tariful unitar/costul sau preţurile/tarifele unitare/costurile; formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea legii; modalităţile şi condiţiile de plată; acordarea de avans în condiţiile legii; penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor; în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu un singur operator economic, acesta trebuie să prevadă cel puţin: obligaţiile principale pe care operatorul economic şi le-a asumat prin ofertă; preţul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în ofertă şi pe baza căruia se va determina preţul fiecărui contract atribuit ulterior. în cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiţiei, acordul-cadru trebuie să prevadă: elementele/condiţiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a respectivului acord; numărul de operatori economici cu care se încheie acordul-cadru este mai mic decât numărul maxim din anunţul de participare; elementele/condiţiile care vor face obiectul reluării competiţiei pentru atribuirea contractelor subsecvente;elementele reofertării se referă la preţ, termene de livrare/prestare/execuţie,caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performanţă şi acestea au fost prevăzute şi în fişa de date a achiziţiei.

LISTĂ DE VERIFICARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul 1.2. - Documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială 1.3. - Nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.3, existenţa următoarelor: -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al conducătorului compartimentului logistic; -viza de control financiar preventiv propriu/control financiar preventiv delegat, după caz; -aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. - Pentru Actul adiţional la acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială, existenţa următoarelor avize: -al conducătorului compartimentului/unităţii beneficiare; -al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; -al conducătorului compartimentului logistic; -al conducătorului compartimentului finnaciar-contabil; -avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani şi indiferent de valoarea acestora, să fie prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii maxime sau orice alte opţiuni 3.2. - Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire 3.3. - Clauzele de revizuire să precizeze obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi să nu introducă modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială 3.4. - În situaţia în care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisă modificarea preţului acordului-cadru de achiziţie publică/sectorială în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea acordului-cadru respectiv 3.5. - Modificarea acordului-cadru nu vizează clauze obligatorii, nu afectează drepturile autorităţii/entităţii contractante

ACT ADIŢIONAL LA ACORDUL-CADRU DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ Cod E.7 (E.7)

Cod E.8 (E.8)
LISTĂ DE VERIFICARE
DOCUMENT DE ACTUALIZARE A VALORII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIŢII ŞI A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII,
ÎN FUNCŢIE DE EVOLUŢIA INDICILOR DE PREŢURI
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Programul de investiţii publice, după caz 1.2. - Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiţii sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii

1.3. - Devizul general al obiectivului/proiectului de investiţii sau al lucrărilor de intervenţii 1.4. - Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, după caz 1.5. - Angajamentele legale încheiate 1.6. - Situaţia plăţilor efectuate conform evidenţelor contabile până la data actualizării 1.7. - Situaţia restului de executat la data actualizării 1.8. - Baza de date statistice a Institutului Naţional de Statistică 1.9. - Nota de calcul al actualizării 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului logistică; avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil; aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.2., existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului logistică; viza de control financiar preventiv propriu, acordată la nivelul ordonatorului de credite, care realizează obiectivul/proiectul de investiţii supus actualizării în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri; aprobarea ordonatorului de credite. 2.3. - Pentru documentul de actualizare a valorii obiectivului/proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, existenţa vizului conducătorului compartimentului logistică. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Obiectivul/proiectul de investiţii şi lucrările de intervenţii să fie cuprinse în programul de investiţii publice, după caz 3.2. - Valoarea cheltuielilor legal efectuate până la data actualizării să fie corectă 3.3. - Valoarea restului de executat să fie corectă 3.4. - Actualizarea valorii obiectivului/proiectului de investiţii sau a lucrărilor de intervenţii să fie făcută pe baza evoluţiei indicelui de preţuri de consum lunar (total), comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării

Cod E.9 (E.9)
LISTĂ DE VERIFICARE
PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCŢIUNE A MIJLOCULUI FIX/DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune 1.2. - Actul constatator al avariei 1.3. - Devizul estimativ al reparaţiei capitale 1.4. - Nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.1, 1.3 şi 1.4, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. - Pentru Procesul-verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Procesul-verbal respectă normele legale din punct de vedere al formei şi conţinutului 3.2. - Îndeplinirea condiţiilor scoaterii din funcţiune/declasării

Cod E.10 (E.10)
LISTĂ DE VERIFICARE
DECONT PRIVIND CHELTUIELILE OCAZIONATE DE ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A MANIFESTĂRILOR
CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Actul intern de decizie privind organizarea acţiunii de protocol, a manifestării sau a acţiunii cu caracter specific, după caz 1.2 - Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentele justificative de la pct. 1.1 şi 1.2, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.2. Pentru Decontul privind cheltuielile, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate 3.2. - Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei şi conţinutului 3.3. - Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale 3.4. - Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în angajamentul bugetar 3.5. - Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate şi, după caz, a penalităţilor de întârziere

Cod E.11 (E.11)
LISTĂ DE VERIFICARE
DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR MISIUNI CU CARACTER TEMPORAR
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate 1.2. - Documentele specifice diferitelor categorii de cheltuieli 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentele justificative de la pct. 1.1 şi 1.2, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.2. Pentru Decontul de cheltuieli, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate 3.2. - Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei şi conţinutului

3.3. - Corectitudinea calculului privind cheltuielile justificate şi, după caz, a penalităţilor de întârziere 3.4. - Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale 3.5. - Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în angajamentul bugetar

Cod E.12 (E.12)
LISTĂ DE VERIFICARE
DECONT DE CHELTUIELI PRIVIND JUSTIFICAREA AVANSULUI ACORDAT PENTRU DEPLASĂRI ÎN ŢARĂ ŞI/SAU PENTRU ACHIZIŢII PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Actul intern de decizie privind deplasarea în ţară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziţia directă 1.2. - Documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent; aprobarea ordonatorului de credite. 2.2. Pentru documentele justificative de la pct. 1.2, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al compartimentului financiar-contabil. 2.3. Pentru Decontul de cheltuieli, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al compartimentului financiar-contabil. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Prezentarea în termenul legal a documentelor justificative pentru avansul primit 3.2. - Dacă documentele justificative sunt cele prevăzute de normele legale din punct de vedere al formei şi conţinutului 3.3. - Corectitudinea calculului privind sumele justificate şi, după caz, a penalităţilor de întârziere 3.4. - Încadrarea cheltuielilor în plafoanele legale 3.5. - Încadrarea valorii cheltuielilor justificate prin decont în angajamentul bugetar

Cod E.13 (E.13)
LISTĂ DE VERIFICARE
CONTRACT DE SPONSORIZARE ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE BENEFICIAR AL SPONSORIZĂRII
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota de fundamentare a contractului de sponsorizare 1.2. - Documentaţia specifică privind derularea operaţiunilor de sponsorizare 1.3. - Raportul privind acceptarea unei oferte de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.3 şi pentru Contractul de sponsorizare, existenţa următoarelor avize:

al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. Pentru Contractul de sponsorizare, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Dacă entitatea publică desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate din cele prevăzute la art. 4 din Legea nr. 32/1994 , cu modificările şi completările ulterioare 3.2. - Încadrarea valorii contractului în nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)

LISTĂ DE VERIFICARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Nota de fundamentare a donaţiei 1.2. - Documentaţia specifică privind derularea operaţiunii de donaţie 1.3. - Raportul privind acceptarea unei oferte de donaţie, dar manual, comodat sau sponsorizare 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. Pentru documentul justificativ de la pct. 1.3, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. Pentru Actul de donaţie, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Respectarea regimului juridic al bunului/bunurilor care face/fac obiectul donaţiei 3.2. - Încadrarea valorii actului de donaţie în nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul) 3.3. - Bunurile ce fac obiectul donaţiei să nu fie grevate de datorii

ACT DE DONAŢIE, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE DONATAR Cod E.14 (E.14)

LISTĂ DE VERIFICARE DISPOZIŢIE DE ÎNCASARE CĂTRE CASIERIE

Cod E.15 (E.15)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans 1.2. - Decizia de imputare, după caz 1.3. - Alte documente din care rezultă obligaţii de plată în sarcina unor persoane 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent.

2.2. - Pentru Dispoziţia de încasare către casierie, existenţa avizului compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. - Corectitudinea calculului sumei ce urmează a fi încasată şi, după caz, a penalităţilor de întârziere 3.2. - Încadrarea sumei de cheltuieli în limita decontului

Cod E.16 (E.16)
LISTĂ DE VERIFICARE CERERE DE PREFINANŢARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Bugetul 1.2. - Contractul/decizia/ordinul de finanţare 1.3. - Prognoza fluxului de prefinanţare 1.4. - Copie extras cont disponibil din fonduri europene, copie extras cont trezorerie, după caz 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.3, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.4, existenţa avizului compartimentului financiar-contabil. 2.3. - Pentru Cererea de prefinanţare, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în: limitele prevăzute în bugetul alocat programului; nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (acolo unde este cazul); nivelul rezultat din prognoza fluxului de prefinanţare. 3.2. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere: fondurile comunitare anterioare existente şi neutilizate, conform soldului din extrasul de cont; ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile europene 3.3. - Respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanţare 3.4. Completarea corectă a cererii de prefinanţare cu privire la: autoritatea de management/unitatea de plată/beneficiarul final; conturile de trezorerie; conturile de disponibilităţi deschise la unităţile bancare; calculul sumelor solicitate anterior şi neutilizate; celelalte rubrici prevăzute de formular.

Cod E.17 (E.17)
LISTĂ DE VERIFICARE CERERE DE FONDURI EUROPENE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative 1.1. - Bugetul 1.2. - Contractul/decizia/ordinul de finanţare 1.3. - Nota justificativă 1.4. - Declaraţia de cheltuieli 1.5. - Cash flow-ul sumelor previzionate 1.6. - Raportarea financiară

1.7. - Raportul asupra progresului înregistrat 1.8. - Situaţia cofinanţării de la bugetul de stat 1.9. - Reconcilierea bancară 1.10. - Copia extrasului de cont de disponibil din fonduri europene, copia extrasului de cont trezorerie, după caz 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.3-1.7, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. Pentru documentele justificative de la pct. 1.8-1.10, existenţa avizului compartimentului financiar- contabil. 2.3. - Pentru Cererea de fonduri europene, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate 3.1. Încadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri în: limitele prevăzute în bugetul alocat programului; nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (acolo unde este cazul); nivelul rezultat din cash flow-ul sumelor previzionate. 3.2. Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, având în vedere: fondurile anterioare existente şi neutilizate, conform soldului din extrasul de cont; ca întreaga sumă să fie utilizată până la finele perioadei pentru care se solicită fondurile europene. 3.3. - Respectarea mecanismului stabilit în acordurile de finanţare 3.4. - Respectarea condiţionalităţilor impuse pentru alimentarea conturilor 3.5. Completarea corectă a cererii de fonduri cu privire la: autoritatea de management/unitatea de plată; conturile de trezorerie; conturile de disponibilităţi deschise la unităţile bancare; calculul sumelor solicitate anterior şi neutilizate; celelalte rubrici prevăzute de formular.

LISTĂ DE VERIFICARE
RAPORTUL PRIVIND DISPONIBILIZAREA BUNURILOR, SCOATEREA DIN FUNCŢIUNE A MIJLOACELOR FIXE, CASAREA MIJLOACELOR FIXE, DECLASAREA ŞI CASAREA BUNURILOR MATERIALE, ALTELE DECÂT MIJLOACELE FIXE

Cod E.18 (E.9)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Lista mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune/casare; 1.2. - Lista cu bunurile materiale altele decât mijloacele fixe, propuse pentru declasare şi casare; 1.3. - Raportul de disponibilizare a bunurilor; 1.4. - Actul constatator al avariei, dacă este cazul; 1.5. - Devizul estimativ al reparaţiei, dacă este cazul; 1.6. - Procesul verbal de cercetare administrativă, dacă este cazul. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.1-1.5, existenţa avizului conducătorului compartimentului logistic. 2.2. Pentru Raport justificativ/explicativ întocmit de direcţia de specialitate existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului de specialitate emitent/avizarea tehnică a direcţiilor de specialitate din Ministerul Afacerilor Interne; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic.

2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Precizarea în Raportul justificativ/explicativ privind rezultatul procedurilor de valorificare şi a condiţiilor tehnice justificative; 3.2. - Specificarea corectă a condiţiilor tehnice care justifică scoaterea din funcţiune şi declasarea, în corelaţie cu celelalte acte justificative; 3.3. - Specificarea corectă a duratelor normale e utilizare a activelor imobilizate propuse a fi scoase din funcţiune; 3.4. - Parcurgerea tuturor etapelor premergătoare operaţiunii supusă vizei, conform actelor normative;

Cod E.19 (E.13)
LISTA DE VERIFICARE
RAPORTUL PRIVIND ACCEPTAREA UNEI OFERTE DE DONAŢIE, DAR MANUAL,COMODAT SAU SPONSORIZARE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Oferta de sponsorizare/donaţie/comodat; 1.2. - Avizul Direcţiei Generale de Protecţie Internă; 1.3. - Raportul privind oferta de donaţie/dar manual/comodat/sponsorizare întocmit de entitatea beneficiară; 1.4. - Avize,autorizări sau aprobări de la alte autorităţi competente, după caz; 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru Raportul privind acceptarea ofertei de sponsorizare/donaţie/comodat, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic; al conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.2. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Corectitudinea şi corespondenţa (corelarea) datelor cuprinse în documentele justificative privind valoarea şi cantitatea bunurilor/sumelor oferite cu titlu de sponsorizare/donaţie/comodat. 3.2. - In cazul sponsorizărilor, entitatea publică desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate din cele prevăzute la art. 4 din Legea nr.32/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

Cod E.20 ***)
LISTĂ DE VERIFICARE
RAPORTUL PRIVIND STABILIREA NIVELULUI TAXELOR/TARIFELOR PERCEPUTE PENTRU PRESTĂRILE DE SERVICII EFECTUATE DE ENTITĂŢI DIN CADRUL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Planul de prestări servicii al entităţii, după caz; 1.2. - Tabelul cuprinzând taxele/tarifele pentru diferiţi indicatori, categorii de personal etc. supuse aprobării; 1.3. - Baza de calcul privind stabilirea taxei/tarifului; 1.4. - Detalierile privind fiecare element al bazei de calcul a taxei/ tarifului; 1.5. - Anexele la baza de calcul cuprinzând liste de preţuri, normative de dotare, consum etc.; 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.2-1.5, existenţa avizului conducătorului

compartimentului specialitate emitent. 2.2. - Pentru Raportul privind aprobarea taxei, existenţa avizului conducătorului compartimentului specialitate emitent. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. Corectitudinea datelor şi calculelor cuprinse în documentele justificative şi corespondenţa (corelarea) între acestea privind: 3.1.1. - Elementele cuprinse în baza de calcul; 3.1.2. - Detalierea elementelor cuprinse în baza de calcul; 3.1.3. - Încadrarea corectă a elementelor din detaliere în limitele normelor legale în vigoare; 3.2. - Corectitudinea valorii/realitatea unor elemente din baza de calcul (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, alte cheltuieli); 3.3. - Respectarea realităţii şi legalităţii în stabilirea algoritmului de calcul al taxelor şi existenţa unei concepţii corecte. 3.4. - Îndeplinirea condiţiilor legale şi procedurale privind aprobarea cuantumului taxei. 3.5. - Respectarea actelor normative în vigoare privind instituirea taxei.

***) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu , prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscrie la poziţia 7 Alte operaţiuni.

LISTĂ DE VERIFICARE
PROIECTE DE ACTE INTERNE CARE AU IMPACT FINANCIAR: ORDINE ALE MINISTRULUI, DISPOZIŢII, INSTRUCŢIUNI, NOTE-RAPORT ETC

Cod E.21 ***)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Nota de fundamentare privind necesitatea elaborării proiectului; 1.2. - Documente, baze de calcul privind influenţele financiare. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. -. Pentru documentele justificative de la pct. 1.2, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al conducătorului compartimentului financiar-contabil. 2.3. Pentru Proiectul de act intern prin care se angajează cheltuieli, existenţa următoarelor avize: al conducătorilor compartimentelor de specialitate; al conducătorului compartimentului financiar-contabil. existenţa avizului de legalitate/avizului conducătorului compartimentului juridic. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Proiectul de act intern respectă prevederile legale ale actului normativ de rang superior, unde este cazul; 3.2. - Proiectul de act intern nu contravine Legii privind finanţele publice, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare a bugetului; 3.3. - Cheltuielile prevăzute se încadrează în prevederile bugetare aprobate, după caz.

***) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu , prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscrie la poziţia 7 Alte operaţiuni.

LISTA DE VERIFICARE
DOCUMENTUL PRIVIND SCĂDEREA DIN GESTIUNE A UNOR PAGUBE CARE NU SE DATOREAZĂ VINOVĂŢIEI UNOR PERSOANE

Cod. E.22 ***)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa actelor justificative: 1.1. - Procesul verbal de cercetare administrativă; 1.2. - Procesul verbal de inventariere, după caz; 1.3. - Referatul privind scăderea din gestiune, după caz; 1.4. - Listele de inventariere cuprinzând cantitatea şi valoarea bunurilor degradate, distruse sau constatate lipsă, după caz; 1.5. Anexele la procesul verbal de cercetare administrativă: bazele de calcul privind evaluarea pagubei; declaraţiile persoanelor cu atribuţii în gestionarea bunurilor, după caz; avizele, autorizaţiile, certificările autorităţilor abilitate, cu privire la starea tehnică şi regimul bunurilor, după caz. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. Pentru Documentul privind scăderea din gestiune a pagubelor, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.2. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Corectitudinea datelor, şi calculelor cuprinse în documentele justificative şi corespondenţa (corelarea) între acestea privind: 3.1.1. - Valorile contabile ale bunurilor degradate, distruse sau constatate lipsă, evaluarea bunurilor distruse parţial şi a bunurilor recuperate, după caz; 3.1.2. - Coeficienţii de perisabilitate folosiţi şi normele legale de utilizare a acestora, după caz; 3.1.3. - Valoarea unor elemente de calcul pe baza cărora se stabileşte răspunderea materială limitată (solda/salariul net al persoanei vinovate), după caz; 3.1.4. - Valoarea care urmează a fi scăzută din evidenţa contabilă. 3.2. - Încadrarea corectă în plafoanele prevăzute de normele interne de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.121/1998, cu privire la competenţele de aprobare a dării la scădere; 3.3. - Existenţa documentaţiei prevăzută de dispoziţiile legale pentru debitorii consideraţi insolvabili.

***) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu , prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscrie la poziţia 7 Alte operaţiuni.

LISTĂ DE VERIFICARE CONTRACT/COMANDĂ PENTRU PRESTĂRI DE SERVICII
DE CĂTRE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Cod E.23 ***)

Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa documentelor justificative: 1.1. - Nota de prezentare/fundamentare; 1.2. - Planul anual privind organizarea şi realizarea serviciilor sau aprobarea expresă a conducerii ministerului pentru prestarea serviciului; 1.3. - Documentaţia privind cheltuielile ocazionate de prestarea serviciului. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de

specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentul justificativ de la pct. 1.1, existenţa avizului conducătorului compartimentului de specialitate emitent. 2.2. Pentru documentele justificative de la pct. 1.3, existenţa următoarelor: avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil; aprobarea conducătorului instituţiei care prestează serviciul. 2.3. Pentru Contractul/comanda pentru prestări servicii, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; al conducătorului compartimentului financiar-contabil; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.4. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate: 3.1. - Existenţa autorizării legale pentru natura de servicii ce face obiectul contractului/comenzii; 3.2. - Existenţa unor prevederi contractuale clare şi complete privind valoarea contractului/comenzii, modalitatea şi termenele de facturare şi plată, perceperea de penalităţi de întârziere.

***) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu , prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice, se înscrie la poziţia 7 Alte operaţiuni.

LISTA DE VERIFICARE
DECIZIA DE IMPUTARE/ANGAJAMENTUL DE PLATĂ

Cod. E.24 ***)
Nr. crt. Obiectivele verificării 1. Existenţa actelor justificative: 1.1. Procesul verbal de cercetare administrativă şi anexele la acesta: bazele de calcul privind evaluarea pagubei; documente continând preţuri, tarife evaluări autorizate, expertize tehnice sau contabile pe baza cărora s-a stabilit valoarea imputaţiei; documentele de plată privind sumele plătite în plus sau necuvenite. 1.2. - Procesul verbal de inventariere, după caz, 1.3. - Listele de inventariere, după caz, cuprinzând cantitatea şi valoarea bunurilor degradate, distruse sau constatate lipsă 1.4. - Documente privind drepturile salariale ale persoanelor vinovate, în cazul stabilirii răspunderii materiale limitată. 2. Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, după cum urmează: 2.1. - Pentru documentele justificative de la pct. 1.4, existenţa avizului compartimentului financiar. 2.2. Pentru Decizia de imputare/angajamentul de plată, existenţa următoarelor avize: al conducătorului compartimentului de specialitate emitent; avizul de legalitate/avizul conducătorului compartimentului juridic. 2.3. - Toate documentele existente la punctul 1 trebuie să fie semnate, avizate şi aprobate de cei în drept. 3. Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate, în sensul existenţei corectitudinii datelor, şi calculelor cuprinse în actele justificative şi corespondenţa (corelarea) între acestea privind: 3.1. - valorile contabile ale bunurilor degradate, distruse sau constatate lipsă, evaluarea bunurilor distruse parţial şi a bunurilor recuperate, după caz; 3.2. - coeficienţii de perisabilitate folosiţi şi normele legale de utilizare a acestora, după caz; 3.3. - valoarea unor elemente de calcul pe baza cărora se stabileşte răspunderea material limitată (solda/salariul net al persoanei vinovate), după caz.

***) În Raportul privind activitatea de control financiar preventiv propriu , se înscrie la poziţia 7 Alte operaţiuni.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Denumirea entităţii
Nr. ....... din .....................
Anexa nr.4

(ANEXA nr.9 la Normele metodologice aprobate prin Omai nr. 187/2014 )

RAPORT
privind activitatea de control financiar preventiv propriu pe trimestrul ... anul ...

Cap. I - Operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Nr. crt. Operaţiuni cu efect financiar asupra fondurilor publice sau a patrimoniului public Corespondenţa operaţiunilor din col.1 cu codurile operaţiunilor din anexa nr. 1.1 la normele metodologice Cadrul general Total operaţiuni supuse vizei de control financiar preventiv din care: Refuzate la viză din acestea: Neefectuate ca urmare a refuzului de viză Număr operaţiuni Valoare (mii lei) Număr opera- ţiuni Valoare (mii lei) Număr opera- ţiuni Valoare (mii lei) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4 +rd.5+rd.6+rd.7): 1. Deschideri, repartizări, retrageri şi modificări ale creditelor - total (1.1+1.2+1.3+1.4), din care: 1.1. Deschideri de credite A1 1.2. Repartizări de credite A2 1.3. Virări de credite A4 1.4. Alte operaţiuni A3, A5 2. Angajamente legale - total (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5 +2.6), din care: 2.1. Acte administrative din care rezultă obligaţii de plată B13-B17 2.2. Contracte/contracte subsecvente/comenzi de achiziţii publice/sectoriale, inclusiv actele adiţionale la acestea B1, B3- B5 2.3. Contracte/Decizii/ Ordine de finanţare sau acorduri de finanţare B2, B20, B23 2.4. Contracte/Acorduri/ B6-B8,

Convenţii de împrumut; garanţie; prospecte de emisiune B10,B11, B19 2.5. Convenţii de garantare B9 2.6. Contracte de închiriere, concesionare, participare, parteneriat public-privat etc. B12, B18, B21, B22 3. Ordonanţări de avansuri C2, C11 4. Ordonanţări de plată - total (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5 +4.6+4.7), din care, pentru: 4.1. Drepturi de personal şi obligaţii fiscale aferente C12 4.2. Pensii, ajutoare, rente viagere şi alte asemenea 4.3. Servicii prestate, bunuri livrate, lucrări executate C1, C6,C7 4.4. Rambursări, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor C4,C5 4.5. Ajutoare de stat/de minimis, subvenţii, transferuri, rente, alte forme de sprijin C9 4.6. Finanţări/Cofinanţări C3 4.7. Alte obligaţii de plată C8,C10 5 . Operaţiuni financiare/de plasament E18 6. Operaţiuni privind activele (vânzări, închirieri, concesionări, gajări, transferuri de bunuri etc.) D1-D6, E9 7. Alte operaţiuni E1-E8, E10- E17

Cap. II. - Sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză

Nr. crt. Conţinutul operaţiunilor refuzate la viză Valoarea refuzată la viză (mii lei) Motivaţiile pe care s-au întemeiat refuzurile de viză 0 1 2 3 TOTAL 1 2 .. n

Cap. III. - Sinteza operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice

Nr. crt. Conţinutul operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice Valoarea operaţiunilor efectuate pe propria răspundere (lei) Actul de decizie internă (Nr./ dată/ emitent) Înregistrare a în contul 804 40 00 (Nr. si dată notă contabilă) Documentul de informare (Nr./dată/emitent) a organului ierarhic superior a organelor de inspecţie economico- financiară din Ministerul Finanţelor Publice 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 2 .. n

Cap. IV.- Pregătirea profesională a persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv

Nr. crt. Denumirea programului/temei de pregătire profesională Numărul persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv participante la programul/tema de pregătire profesională Diplome/Certificate de participare DA NU 0 1 2 3 4 1 2 .. n

Conducătorul entităţii publice Conducătorul structurii financiar-contabile
.............................................. .................................................................

PRECIZĂRI:
Pentru operaţiunile exprimate în valută, echivalentul în lei se stabileşte utilizându- se cursul de schimb prevăzut în documentele prezentate la viză. Dacă în documentele respective nu este prevăzută o astfel de prevedere, se utilizează cursul de schimb calculat de Banca Naţională a României, valabil în ziua acordării/refuzului vizei de control financiar preventiv, sau, după caz, cursul InforEuro din luna respectivă, pentru operaţiunile finanţate din fonduri europene. Capitolul I se completează pe baza datelor înscrise în registru. Gruparea altor operaţiuni prezentate la viză decât cele cuprinse în cadrul general se face după conţinutul acestora (coloana 1), procedându-se în mod similar cu gruparea operaţiunilor din Cadrul general (coloana 2). Capitolul II se completează astfel: coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viză emise de persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv ; în coloana 3 se menţionează prevederile legale care se consideră a fi nerespectate dacă se efectua operaţiunea. Capitolul III se completează astfel: coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie internă; în coloana 3 se înscriu numărul şi data actului de decizie internă, precum şi denumirea entităţii publice al cărei conducător a emis actul de decizie internă; în coloana 4 se înscriu numărul şi data notei contabile de înregistrare în contul extrabilanţier 804 40 00 a operaţiunii efectuate pe propria răspundere a ordonatorului de credite; coloanele 5 şi 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior, respectiv a organelor de inspecţie economico-financiară din Ministerul Finanţelor Publice, după caz, prin înscrierea numărului şi a datei documentului de informare, precum şi a denumirii entităţii publice care a emis documentul de informare. Capitolul IV se completează astfel: în coloana 1 se înscrie denumirea cursului sau a temei de pregătire profesională la care au participat persoanele desemnate să efectueze control financiar preventiv; în coloana 2 se înscrie numărul total al persoanelor desemnate să efectueze control financiar preventiv care au participat la programul/tema de pregătire profesională; coloanele 3 şi 4 se completează prin înscrierea semnului ,,X&quot;, în cazul în care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare.

Preluat: 2026-09-24T20:16:51.377747+00:00 · SHA256: 83ca34eb7cb7f133372817fe2cce5c6f85348da1b666787a65d9f42171f6f2c2