ORDIN nr. 370 din 21 decembrie 2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 370 din 21 decembrie 2021  pentru aprobarea  Instrucțiunilor  privind prevenirea și combaterea spălării banilor  și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România     EMITENT     OFICIUL NAȚIONAL PENTRU JOCURI DE NOROC       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 7 ianuarie 2022      Având în vedere:    –    Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013  privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și pentru modificarea și completarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009  privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 227/2013 , cu modificările și completările ulterioare;  –    Hotărârea Guvernului nr. 298/2013  privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu modificările și completările ulterioare;   ...     –    art. 26 alin. (1) lit. c)  și  art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;   ...     –   Referatul de aprobare nr. 90.483 din data de 21.12.2021 al secretarului general, al directorului general al Direcției generale de management și al Serviciului juridic și contencios administrativ, aprobat de către președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;   ...      ...    în temeiul dispozițiilor  art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale  art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2013 , aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 227/2013 , cu modificările și completările ulterioare,   președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc emite următorul ordin:    
				 + 
			  Articolul 1      Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă  Instrucțiunile  privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România, prevăzute în  anexa  care face parte integrantă din prezentul ordin.      
				 + 
			  Articolul 2      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.       Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc,    Tiberiu Alin Ion Teodor    București, 21 decembrie 2021.   Nr. 370.    
				 + 
			  ANEXĂ         INSTRUCȚIUNI privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului   în domeniul jocurilor de noroc din România         

Preluat: 2026-09-23T14:06:57.854450+00:00 · SHA256: 3528da96208291e176caacf8ca2271c44d185e7780dc3c2d5cbdf7881d77d87d