ORDIN nr. 2 din 3 ianuarie 2022 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 2 din 3 ianuarie 2022  pentru abrogarea  Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021  privind informarea Oficiului Național de Prevenire  și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul  art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019   pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,  precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative     EMITENT     OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 ianuarie 2022      În temeiul:  –   prevederilor  art. 19 alin. (7^1)  și  (7^2)  și ale  art. 40 alin. (2)  și  (5) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;   ...     –   prevederilor  art. 5 alin. (2) din Regulamentul  de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 ,   ...      președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.    
				 + 
			  Articolul 1       Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021  privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de către entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul  art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 20 septembrie 2021, se abrogă.      
				 + 
			  Articolul 2      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.       p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,    Constantin Ilie Aprodu    București, 3 ianuarie 2022.   Nr. 2.   ----  

Preluat: 2026-09-23T14:07:40.001797+00:00 · SHA256: 6d5739ab29997b86215ec377b86e21bbb3467193f818213906c79bab344173a0