ORDIN nr. 495 din 30 martie 2022 privind blocarea acreditivului DTF/LCI/14315, emis de EximBank - S.A. în beneficiul entităţii METALOINVEST TRADING AG

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 495 din 30 martie 2022  privind blocarea acreditivului DTF/LCI/14315, emis de EximBank - S.A.  în beneficiul entității METALOINVEST TRADING AG     EMITENT     MINISTERUL FINANȚELOR - AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 31 martie 2022      În temeiul prevederilor  art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013  privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al  art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008  privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare, precum și al  art. 2 lit. g) din anexa  la  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019  pentru aprobarea  Procedurii  privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale, cu modificările ulterioare,   având în vedere prevederile art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că persoana fizică Alisher Usmanov, listată conform Regulamentului (UE) nr. 269/2014, cu modificările și completările ulterioare, controlează în mod indirect entitatea METALOINVEST TRADING AG,   președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:    
				 + 
			  Articolul 1      Se dispune blocarea acreditivului DTF/LCI/14315 pentru suma de 1.600.331,24 USD, emis de EximBank - S.A. în beneficiul entității METALOINVEST TRADING AG, controlată în mod indirect de persoana fizică listată Alisher Usmanov.      
				 + 
			  Articolul 2      Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările și completările ulterioare.      
				 + 
			  Articolul 3      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.       Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,    Mirela Călugăreanu    București, 30 martie 2022.   Nr. 495.   -----  

Preluat: 2026-09-24T07:48:30.285249+00:00 · SHA256: fbcabd66c4c3e68052e75c564b080dcb1f5b09c4581c6e55082020ee9940365e