ORDIN nr. 727 din 13 aprilie 2022 privind blocarea acreditivului IMP/LC000312201, emis de Banca Transilvania - S.A. în beneficiul entităţii MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S.

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 727 din 13 aprilie 2022  privind blocarea acreditivului IMP/LC000312201, emis de Banca Transilvania - S.A.  în beneficiul entității MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S.     EMITENT       AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 14 aprilie 2022      În temeiul prevederilor  art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013  privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale  art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008  privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare, precum și ale  art. 2 lit. g) din anexa  la  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019  pentru aprobarea  Procedurii  privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale, cu modificările ulterioare,   având în vedere prevederile art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că persoana fizică Viktor Filippovich Rashnikov, listată conform Regulamentului (UE) nr. 269/2014, cu modificările și completările ulterioare, controlează, în mod indirect, entitatea MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S.,   președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:    
				 + 
			  Articolul 1      Se dispune blocarea acreditivului IMP/LC000312201 pentru suma de 1.196.338,30 EUR, emis de Banca Transilvania - S.A. în beneficiul entității MMK METALURJI SANAYI TICARET VE LIMAN ISLETMECILIGI A.S., controlată în mod indirect de persoana fizică listată Viktor Filippovich Rashnikov.      
				 + 
			  Articolul 2      Prezentul ordin poate fi contestat potrivit procedurii prevăzute de  Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările și completările ulterioare.      
				 + 
			  Articolul 3      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.       Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,    Mirela Călugăreanu    București, 13 aprilie 2022.   Nr. 727.   -----  

Preluat: 2026-09-24T09:01:45.537876+00:00 · SHA256: f0eaaeed48cc0fbff8d41cfc47469795ed7ead66a5bfab578e11b9c4e286cf0f