DECIZIE nr. 454 din 2 septembrie 2022 privind constituirea Consiliului interinstituţional pentru aprobarea Raportului evaluării naţionale a riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, a Planului naţional de măsuri şi a actualizărilor acestora

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 DECIZIE nr. 454 din 2 septembrie 2022  privind constituirea Consiliului interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale  a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri  și a actualizărilor acestora     EMITENT     PRIM-MINISTRUL       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 2 septembrie 2022      Având în vedere Memorandumul cu tema „Constituirea Consiliului interinstituțional pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, structură decizională pentru procesul evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, activitate desfășurată în cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 «Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania», proiect finanțat în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale 2017-2020“, aprobat în ședința Guvernului din data de 16 martie 2022,   în temeiu l art. 29  și al  art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   prim-ministrul emite prezenta decizie.    
				 + 
			  Articolul 1       (1)     Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Consiliul interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora, denumit în continuare Consiliul.    (2)     Consiliul are următoarea componență:  a)    Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - Adrian Cucu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - președinte și Claudia Bonto, director - membru supleant;   ...     b)    Ministerul Justiției - Nelu Ciobanu, secretar de stat - membru titular și Sorin Tănase, director adjunct - membru supleant;   ...     c)    Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție -  Gabriela Scutea, procuror general - membru titular, Maria Magdalena Militaru, prim-adjunct al procurorului general - membru supleant și Marius Voineag, procuror șef adjunct al Secției de urmărire penală si criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - membru supleant;   ...     d)    Ministerul Afacerilor Interne - Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine și siguranță publică - membru titular și Aurel Dobre, director - membru supleant;   ...     e)    Serviciul Român de Informații - Dorin Rădulescu, membru titular și Dan Andrei - membru supleant;   ...     f)    Autoritatea de Supraveghere Financiară - Alexandru Codescu, șef serviciu - membru titular și Paul Baranga, director - membru supleant;   ...     g)    Banca Națională a României - Cătălin Davidescu, director adjunct - membru titular și Sofiea Balaban-Grăjdan, inspector general - membru supleant.   ...       (3)     Persoanele nominalizate la  alin. (2)  participă la luarea deciziilor Consiliului în ceea ce privește aspectele din domeniul de competență al instituțiilor sau autorităților pe care le reprezintă.    (4)     Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor asigură Secretariatul tehnic al Consiliului.      
				 + 
			  Articolul 2       (1)     Consiliul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat în prima ședință de lucru.    (2)     Consiliul se reunește în ședințe de lucru la solicitarea președintelui sau a oricărui membru.    (3)     La ședințele Consiliului pot participa, în calitate de invitați, experți sau reprezentanți ai altor entități, instituții și/sau autorități și specialiști în domeniu.       PRIM-MINISTRU    NICOLAE-IONEL CIUCĂ    Contrasemnează:    Secretarul general al Guvernului,    Marian Neacșu    București, 2 septembrie 2022.   Nr. 454.   ----  

Preluat: 2026-09-25T20:05:32.155921+00:00 · SHA256: 6dd6884c9ba19dd73ce874801e2ce4d2b35f888e794c0212c91c1a1649ba52a5