ORDIN nr. 3.934 din 25 octombrie 2022 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 3.934/154/720/6.428/2022  pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar     EMITENT     MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 3.934  din 25 octombrie 2022     MINISTERUL  AFACERILOR INTERNE Nr. 154  din 27 octombrie 2022    AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR Nr. 720  din 31 octombrie 2022   OFICIUL NAȚIONAL  DE PREVENIRE  ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Nr. 6.428  din 28 octombrie 2022       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 1070 din 4 noiembrie 2022      În temeiul prevederilor  art. 30 alin. (3) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, ale  art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009  privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, ale  art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007  privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 15/2008 , cu modificările și completările ulterioare, ale  art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012  privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale  art. 5 alin. (2) din Regulamentul  de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 , cu modificările și completările ulterioare,   ministrul finanțelor, ministrul afacerilor interne, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emit următorul ordin:    
				 + 
			  Articolul 1       (1)     Se aprobă componența Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, după cum urmează:  1.    directorul general al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor - președinte;   ...     2.    directorul general adjunct al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor - vicepreședinte;   ...     3.    un reprezentant al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru;   ...     4.    un reprezentant al Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - membru;   ...     5.    din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Direcției de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române - membru;   ...     6.    un reprezentant al Direcției prevenire, supraveghere și control din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - membru;   ...     7.    un reprezentant al Direcției produse și servicii financiare bancare și nebancare din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor - membru.   ...       (2)     În cazuri justificate, președintele comisiei este înlocuit de vicepreședinte, care exercită toate atribuțiile președintelui.    (3)     În cazuri justificate, la ședințele comisiei, în locul vicepreședintelui va putea participa înlocuitorul desemnat în scris de acesta.      
				 + 
			  Articolul 2      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data intrării în vigoare a  Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2022  pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar.      
				 + 
			  Articolul 3      La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 663/110/76/2012  pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 28 mai 2012, cu modificările ulterioare.       Ministrul finanțelor,    Adrian Câciu    p. Ministrul afacerilor interne,    Bogdan Despescu,    secretar de stat    Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,    Horia-Miron Constantinescu    Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,    Adrian Cucu    ------  

Preluat: 2026-09-24T21:31:18.619012+00:00 · SHA256: f307ebfedef2b654063493de71103b564928eb393cc06d7104e0d256905ea4da