ORDIN nr. 5.744/C din 27 decembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 5.744/C din 27 decembrie 2022  pentru aprobarea  Procedurii  de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii  și de soluționare a neconcordanțelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor  și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției     EMITENT     MINISTERUL JUSTIȚIEI       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2023      În temeiul dispozițiilor  art. 19 alin. (5) lit. b),   alin. (7), (7^1) și (7^2) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și al  art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009  privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,   ministrul justiției emite următorul ordin:    
				 + 
			  Articolul 1      Se aprobă  Procedura  de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, prevăzută în  anexa  care face parte integrantă din prezentul ordin.      
				 + 
			  Articolul 2       Procedura  aprobată prin prezentul ordin se aplică autorităților care au competență de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entităților raportoare, potrivit  art. 19 alin. (8) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.       
				 + 
			  Articolul 3      Ministerul Justiției, prin direcțiile de specialitate, va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.      
				 + 
			  Articolul 4      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.       p. Ministrul justiției,    George Cătălin Șerban,    secretar de stat    București, 27 decembrie 2022.   Nr. 5.744/C.    
				 + 
			  ANEXĂ         PROCEDURĂ de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/din   Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției         

Preluat: 2026-09-23T14:06:25.704577+00:00 · SHA256: 0a7ba2cf02c41ddce5acbbd1d980ac3b95403f2e327ef5ff8a77df350b32e2f9