ORDIN nr. 192 din 28 iunie 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informaţiilor către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 192 din 28 iunie 2023  pentru aprobarea  Regulamentului  privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor     EMITENT     OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 10 iulie 2023      În temeiul:  –   prevederilor  art. 39 alin. (3) lit. k)  și ale  art. 40 alin. (2) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;   ...     –   prevederilor  art. 5 alin. (2)  și ale  art. 6 alin. (1) lit. i) din Regulamentul  de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 , cu modificările și completările ulterioare,   ...      președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.    
				 + 
			  Articolul 1      Se aprobă  Regulamentul  privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în  anexa  care face parte integrantă din prezentul ordin.      
				 + 
			  Articolul 2      La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă  Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 79/2021  pentru aprobarea  Regulamentului  privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 20 aprilie 2021.      
				 + 
			  Articolul 3      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 120 de zile de la data publicării.       Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,     Adrian Cucu    București, 28 iunie 2023.   Nr. 192.    
				 + 
			  ANEXĂ         REGULAMENT privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de    Prevenire și Combatere a Spălării Banilor         

Preluat: 2026-09-25T16:36:58.949181+00:00 · SHA256: 29faceb2ee2150d97215fee18571263846e6ee796ea42634822e12bcc7239fe9