ORDIN nr. 215 din 18 august 2023 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 215 din 18 august 2023  pentru aprobarea  Regulamentului  privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor     EMITENT     OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 23 august 2023      În temeiul:  –   prevederilor  art. 39 alin. (3) lit. k)  și  art. 40 alin. (2) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;   ...     –   prevederilor  art. 5 alin. (2)  și  art. 6 alin. (1) lit. i) din Regulamentul  de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 , cu modificările și completările ulterioare,   ...      președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.    
				 + 
			  Articolul 1      Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă  Regulamentul  privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în  anexa  care face parte integrantă din prezentul ordin.      
				 + 
			  Articolul 2      La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă  Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 47/2021  pentru aprobarea  Regulamentului  privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 18 martie 2021.      
				 + 
			  Articolul 3      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 7 noiembrie 2023.       Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,    Adrian Cucu    București, 18 august 2023.   Nr. 215.    
				 + 
			  ANEXĂ         REGULAMENT privind înregistrarea entității raportoare în evidențele    Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor         

Preluat: 2026-09-24T17:56:47.934551+00:00 · SHA256: 8ffdc224002fea443e60f3a03b300a1310beac4ae900174745a7fb1dda384a95