DECIZIE nr. 2 din 4 ianuarie 2024 privind constituirea Comitetului interinstituţional pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi a planului de acţiune aferent

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 DECIZIE  nr. 2 din 4 ianuarie 2024  privind constituirea Comitetului interinstituțional pentru elaborarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a planului de acțiune aferent     EMITENT     PRIM-MINISTRUL       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2024      Având în vedere Memorandumul cu tema „Informare cu privire la Evaluarea eficienței și eficacității sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din România“, aprobat în ședința Guvernului din data de 28 septembrie 2023, și Adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 7.010 din 20 decembrie 2023, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/46.806/M.A. din 21 decembrie 2023,    în temeiul  art. 29  și al  art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   prim-ministrul emite prezenta decizie.    
				 + 
			  Articolul 1       (1)     Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interinstituțional pentru elaborarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a planului de acțiune aferent, denumit în continuare Comitetul.    (2)     Comitetul are următoarea componență:   a)    Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - Adrian Cucu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - președinte, și Constantin-Ilie Aprodu - vicepreședinte - membru supleant;   ...     b)    Secretariatul General al Guvernului - Marius Jitea, manager public - membru titular, și Iulia Voinescu, consilier superior - membru supleant;   ...     c)    Ministerul Justiției - Sorin Tănase, director adjunct - membru titular, și Ana-Lorena Sava, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor - membru supleant;   ...     d)    Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Amalia Vasile, procuror - membru titular, și Ionuț Niță-Burcea, procuror - membru supleant;   ...     e)    Ministerul Afacerilor Interne - Aurel Dobre, director - membru titular, și Toma Ioniță, șef serviciu - membru supleant;   ...     f)    Serviciul Român de Informații - Leonard Pușcatu - membru titular și Maria Colibă - membru supleant;   ...     g)    Autoritatea de Supraveghere Financiară - Alexandru Codescu, șef serviciu - membru titular, și Paul Baranga, director - membru supleant;   ...     h)    Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc - Mihail-Silviu Pocora - membru titular și Mihaița Ruiu - membru supleant;   ...     i)    Oficiul Național al Registrului Comerțului - Valentina Burdescu, director general - membru titular, și Anca Daniela Safta, director general adjunct - membru supleant;   ...     j)    Agenția Națională de Administrare Fiscală - Dan Ionuț Voicu, director general adjunct - membru titular, și Romeo Florin Nicolae, director general adjunct - membru supleant;   ...     k)    Banca Națională a României - Sorin Alexandru Sorescu, inspector general - membru titular, și Anamaria Voicilă, inspector general - membru supleant;   ...     l)    Autoritatea Vamală Română - Gabriela Hură, șef serviciu - membru titular, și Ionuț Gabriel Pieleanu, inspector vamal - membru supleant.   ...       (3)     Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor asigură Secretariatul tehnic al Comitetului.      
				 + 
			  Articolul 2      Comitetul elaborează Strategia națională pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și planul de acțiune aferent, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului inițiată de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Ministerul Finanțelor.      
				 + 
			  Articolul 3       (1)     Comitetul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat în prima ședință de lucru.    (2)     Comitetul se reunește în ședințe de lucru la solicitarea președintelui sau a oricărui membru.    (3)     La ședințele Comitetului pot participa, în calitate de invitați, experți sau reprezentanți ai altor entități, instituții și/sau autorități și specialiști în domeniu.       PRIM-MINISTRU     ION-MARCEL CIOLACU    Contrasemnează:    Secretarul general al Guvernului,    Mircea Abrudean    București, 4 ianuarie 2024.   Nr. 2.   ------  

Preluat: 2026-09-23T13:28:10.724840+00:00 · SHA256: f19eacea059b9e25db3502a9bfc2aa7caf789c717185513712f1ba2ca8755879