HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 martie 2024 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, specifice activităţii de consultanţă fiscală

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 HOTĂRÂRE nr. 4 din 11 martie 2024  pentru aprobarea  Normelor profesionale  sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală     EMITENT     CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI       Publicată în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 martie 2024      În temeiul prevederilor  art. 18 alin. (1) lit. f) din Regulamentul  de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin  Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2022 , cu modificările și completările ulterioare,   având în vedere prevederile  art. 26 alin. (1) lit. e) ,  alin. (2) ,  (6)  și  (7) , ale  art. 39 alin. (3) lit. i) , precum și ale  art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,   luând în considerare prevederile Acordului de cooperare între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Camera Consultanților Fiscali nr. 3.105/3.017/2022,   Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 29 februarie 2024, hotărăște:    
				 + 
			  Articolul 1      Se aprobă  Normele profesionale  sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală, prevăzute în  anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.      
				 + 
			  Articolul 2      La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,  Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2012  pentru aprobarea  Normelor  privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării actelor de terorism prin intermediul activității de consultanță fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 2 aprilie 2012, se abrogă.      
				 + 
			  Articolul 3      Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.       Președintele Camerei Consultanților Fiscali,    Dan Manolescu    București, 11 martie 2024.   Nr. 4.    
				 + 
			  ANEXĂ         NORME PROFESIONALE SECTORIALE privind instituirea măsurilor de prevenire și    combatere a spălării banilor și a finanțării   terorismului, specifice activității de consultanță fiscală         

Preluat: 2026-09-23T20:55:35.175499+00:00 · SHA256: f2d6542ae675f89990abc21110b9cce46b24e4ad6074a9a3881e5727b03a4b44