ORDIN nr. 41 din 19 martie 2024 privind modificarea anexelor nr. 1 - 3 la Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", ale legitimaţiei de control, precum şi a caracteristicilor de tipărire a acestora

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 41 din 19 martie 2024  privind modificarea  anexelor nr. 1  -  3 la Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 208/2020  pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora     EMITENT     OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 25 martie 2024      În temeiul:  –   prevederilor  art. 41 alin. (8) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;   ...     –   prevederilor  Ordonanței Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare;   ...     –   prevederilor  art. 5 alin. (2) din Regulamentul  de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 , cu modificările și completările ulterioare,   ...      președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.    
				 + 
			  Articolul I       Anexele nr. 1  -  3  la  Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 208/2020  pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor“, ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 19 ianuarie 2021, se modifică și se înlocuiesc cu  anexele nr. 1 - 3  care fac parte integrantă din prezentul ordin.      
				 + 
			  Articolul II      Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.       Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,    Adrian Cucu    București, 19 martie 2024.   Nr. 41.    
				 + 
			  Anexa nr. 1       (Anexa nr. 1 la  Ordinul nr. 208/2020 )     Modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor    - față -     OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR   Regim special   Pagina nr. ...   Seria O.N.P.C.S.B. Nr. ...............     PROCES-VERBAL    de constatare și sancționare a contravențiilor     Încheiat azi ......., luna ........, anul ..........., în localitatea ........, județul/sectorul ...............   Agenții constatatori ......................., cu funcția de ..................., în temeiul  Legii nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, al  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008  privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare, al  HG nr. 603/2011  pentru aprobarea  Normelor  privind supravegherea de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările ulterioare, și al  Ordinului nr. 37/2021  privind aprobarea  Normelor  de aplicare a prevederilor  Legii nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor ............................... în baza ordinelor președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. ....... și în baza legitimațiilor de control nr. ............., eliberate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua/perioada ........... luna ....... anul .........., ora ........, la ..........., din ............, str. ................ nr. ...., sectorul/județul ............, am constatat următoarele*1): *1) În cazul în care spațiul alocat este insuficient se va completa pe verso.   [1] ......................................... .............................................   .............................................          Agenți constatatori,   ......................................   ......................................     Martor,    ......................................   ......................................     Contravenient,   ......................................   ......................................        - verso -        - față -       Regim special    Pagina nr. .....       Seria O.N.P.C.S.B. Nr. ...............     Faptele de mai sus constituie contravenție/contravenții prevăzută/prevăzute la:  1.    art. .......... alin. ...... lit. ...... din .......... și 5. art. .......... alin. ...... lit. ...... din ..........    ...     2.    art. .......... alin. ...... lit. ...... din .......... și 6. art. .......... alin. ...... lit. ...... din ..........    ...     3.    art. .......... alin. ...... lit. ...... din .......... și 7. art. .......... alin. ...... lit. ...... din ..........    ...     4.    art. .......... alin. ...... lit. ...... din ........... și 8. art. .......... alin. ...... lit. ...... din ...........    ...      De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul*2): *2) Se va completa „a)“ pentru persoană juridică sau „b)“ pentru persoană fizică.    a)    ...................., înregistrată la ............... cu nr. .................., având codul fiscal nr. ............., cu sediul social în ..................., reprezentată de ................., în calitate de ..............., identificat prin ...... seria ....... nr. .........., eliberat de .........., la data de .............., CNP ..................., cu domiciliul în ................., str. ..................... nr. ..........., bl ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul .................., și de .................., în calitate de .........., identificat prin ........., seria ........... nr. ............., eliberat de .............................. la data de ...................., CNP ....................., cu domiciliul în ............., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/județul ........   ...     b)    ........................, născut la data de .............., ocupația ............., locul de muncă .........., cu domiciliul în ............., str. .............. nr. ........, bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ......, sectorul/județul ............, identificat prin .......... seria ......... nr. .............., eliberat de ............. la data de .............., CNP ................   ...      Față de contravențiile constatate se aplică următoarele sancțiuni:  A.    Contravenientul ......................... se sancționează cu:  1)    ........... lei conform art. ... alin. .....din ..........;   ...     2)    ........... lei conform art. ... alin. .....din ..........;   ...     3)    ........... lei conform art. ... alin. .....din ..........;   ...     4)    ........... lei conform art. ... alin. .....din ..........;   ...     5)    ........... lei conform art. ... alin. .....din ..........;   ...     6)    ........... lei conform art. ... alin. .....din ..........;   ...     7)    ........... lei conform art. ... alin. .....din ..........;   ...     8)    ........... lei conform art. ... alin. .....din ..........;   ...    în sumă totală de ............................... lei.   Amenda se va achita în contul de amenzi deschis la Direcția de Trezorerie ................................... .   Dispozițiile  art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 180/2002 , cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică contravențiilor prevăzute de  Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare, conform  art. 44 alin. (4)  din lege.     ...     B.    Sancțiuni contravenționale complementare*3) *3) În cazul în care spațiul alocat este insuficient, se va completa pe verso.   În conformitate cu art. ....... alin ....... din .........., se dispun următoarele: pentru fapta de la pct. [..] din prezentul proces-verbal .................. .............................................     pentru fapta de la pct. [..] din prezentul proces-verbal ................... .............................................     pentru fapta de la pct. [..] din prezentul proces-verbal ....................... .............................................         ...     C.    Alte mențiuni Îndeplinindu-se obligația legală de a aduce la cunoștința contravenientului dreptul de a formula obiecții cu privire la conținutul actului de constatare, acestea sunt consemnate astfel*4): *4) Obiecțiile contravenientului sau, după caz, situația în care contravenientul nu are obiecții sunt consemnate în spațiul alocat în acest sens.   .............................................   .............................................   .............................................       ...         Agenți constatatori,   ......................................   ......................................     Martor,    ......................................   ......................................     Contravenient,   ......................................   ......................................        - verso -        - față -       Regim special    Pagina nr. .....       Seria O.N.P.C.S.B. Nr. ...............     Împotriva prezentului proces-verbal care ține loc de înștiințare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. În situația în care contravenientul nu va achita amenda în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal, se va proceda, în condițiile legii, la executarea silită.   Prezentul proces-verbal, care conține 3 file, respectiv .......... pagini și anexele*5) aferente ................... ce conțin ........ pagini, s-a întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului astăzi, ........., sau se va transmite prin poștă cu aviz de primire/prin afișare la ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult două luni de la data încheierii procesului-verbal. *5) Notele de constatare întocmite în 3 exemplare și semnate de toate părțile pe fiecare pagină constituie anexă și fac parte integrantă din prezentul proces-verbal.     Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.   Am primit un exemplar  al prezentului proces-verbal.      Agenți constatatori,   ......................................   ......................................     Martor,    ......................................   ......................................     Contravenient*6),   ......................................   ......................................      *6) În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia.   Martor: Numele și prenumele ..................., născut la data de ........, cu domiciliul în ............, str. ........................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ......, sectorul/județul ................, identificat prin .......... seria ......... nr. ........, eliberat de ..................... la data de ........, CNP .............   Refuzând primirea, s-a afișat procesul-verbal pe ușa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.      Agenți constatatori,   ......................................   ......................................     Martor,    ......................................   ......................................          - verso -           
				 + 
			  Anexa nr. 2*)       *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.   (Anexa nr. 2 la  Ordinul nr. 208/2020 )     Modelul și conținutul legitimației de control       - față -        - verso -           
				 + 
			  Anexa nr. 3       (Anexa nr. 3 la  Ordinul nr. 208/2020 )     CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE    a procesului-verbal și legitimației de control      I.    Caracteristicile de tipărire a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor Denumire: Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor   Seria O.N.P.C.S.B. nr. .......... (începând cu nr. 00101)   Formularul se tipărește în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (negru/black, roșu/magenta și verde/green).   Formularele se tipăresc în regim special, pe o singură față autocopiativă și pe verso cu stema instituției ca imagine de fundal (watermark), pe hârtie de calitate, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât și pe copii.   Formularele se broșează în carnete/blocuri a câte 20 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, conținând câte 180 de file fiecare.     ...     II.    Caracteristicile de tipărire a legitimației de control Legitimația de control este un card din material plastic, de culoare albastră pe ambele fețe, în formă dreptunghiulară, cu dimensiunile de 7 cm x 11 cm și grosimea de 1,5 mm, ce conține următoarele informații: Pe față:  1.    în partea de sus, central, sunt înscrise unele sub altele următoarele cuvinte: OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR, DIRECȚIA PREVENIRE, SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL;   ...     2.    în partea centrală a legitimației de la stânga spre dreapta:  –   un chenar dreptunghiular conține fotografia color a titularului, cu dimensiunea de 3 cm x 3,4 cm, iar la dreapta acesteia sunt menționate unele sub altele: numele, prenumele și funcția titularului, cu scrisul embosat;   ...     –   sigla Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în culori se poziționează în partea central-dreapta a legitimației;   ...     –   în colțul drept al legitimației va fi imprimat în culori, în diagonală, tricolorul;   ...     –   în centrul legitimației este înscris cuvântul „PREȘEDINTE:“ și sub acesta un spațiu punctat în care va semna președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor aflat în funcție la data emiterii legitimației sau înlocuitorul acestuia, conform legii;   ...      ...     3.    în partea de jos sunt înscrise la rând cuvintele „LEGITIMAȚIE DE CONTROL NR. .........“.   ...      Pe verso:    1.    în partea de sus, central, sunt înscrise următoarele cuvinte: VIZA PENTRU ANUL. ...............;   ...     2.    în partea de jos sunt înscrise la rând următoarele cuvinte: SEMESTRUL I și SEMESTRUL II deasupra chenarelor în care se aplică viza aferentă fiecărui semestru sub forma unei holograme cu sigla Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor cu dimensiunile de 1,2 cm x 1,2 cm.   ...      Legitimația se tipărește în regim special, pe card de plastic special securizat, laminată holografic și având elemente grafice de securitate.     ...        -----  

Preluat: 2026-09-23T21:30:30.357124+00:00 · SHA256: ee8a1687f978cab9b9d786ac654818729eb39b9a27bc129ee9229e78f70cfe76