HOTĂRÂRE nr. 6 din 13 martie 2025 privind radierea Societăţii AVENTUS GROUP IFN - S.A. din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 HOTĂRÂRE nr. 6 din 13 martie 2025  privind radierea Societății AVENTUS GROUP IFN - S.A. din Registrul general și Registrul special Instituții Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare     EMITENT     BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2025      Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/2.833 din 28.02.2025 privind propunerea de radiere din Registrul general și Registrul special Instituții Financiare Nebancare a Societății AVENTUS GROUP IFN - S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor consemnate în Raportul de supraveghere nr. 17.280 din 21.11.2024, încheiat în urma acțiunii de supraveghere desfășurate în perioada 24.10.2024-30.10.2024,   luând act de faptul că Societatea AVENTUS GROUP IFN - S.A. a acordat credite la distanță ulterior datei de 4.10.2024, deși, la acea dată, confirmase primirea Ordinului prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 111 din 3.10.2024, prin care s-a dispus măsura restricționării activității de creditare la distanță,   constatând că societatea nu a respectat măsura de supraveghere dispusă la art. 1 lit. b) din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr. 111/2024, fiind astfel încălcate prevederile  art. 26 alin. (5) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,   în conformitate cu dispozițiile  art. 27 alin. (7) lit. a)  și  alin. (9) lit. d)  și având în vedere prevederile  art. 27 alin. (11) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,    în temeiul prevederilor  art. 27 alin. (13) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și ale  Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2024  pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,   Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României hotărăște:    
				 + 
			  Articolul 1      Se radiază din Registrul general și Registrul special Instituții Financiare Nebancare Societatea AVENTUS GROUP IFN - S.A., cu sediul social în Șoseaua Virtuții nr. 19D, et. 3, sectorul 6, București, înregistrată la registrului comerțului cu nr. J2021008112405 din data de 6.05.2021, având cod unic de înregistrare 44228281, înscrisă în Registrul special cu nr. RS-PJR-41-110135 din data de 17.02.2022 și în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110368 din data de 28.06.2021, și, implicit, se interzice acestei societăți desfășurarea activității de creditare.       
				 + 
			  Articolul 2       Societatea AVENTUS GROUP IFN - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile  art. 27 alin. (15) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.      
				 + 
			  Articolul 3      Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.       Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,    Mugur Constantin Isărescu    București, 13 martie 2025.   Nr. 6.   ------  

Preluat: 2026-09-23T21:28:54.701325+00:00 · SHA256: 42a8eceb74454b718b03ec4a34c793e51abb3edc0dc924c08724f9c260be5027