ORDIN nr. 405 din 20 martie 2025 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 405 din 20 martie 2025  pentru aprobarea  Procedurii  privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale     EMITENT     AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 31 martie 2025      Având în vedere dispozițiile  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008  privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin  Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare,    în temeiul dispozițiilor  art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013  privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor  art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024  pentru modificarea și completarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008  privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale,    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:    
				 + 
			  Articolul 1       (1)    Se aprobă  Procedura  privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale, prevăzută în  anexa nr. 1 .    (2)    Se aprobă modelul și conținutul formularului privind cererea de derogare de la aplicarea sancțiunilor internaționale și/sau a autorizării operațiunilor financiare, prevăzut în  anexa nr. 2 .      
				 + 
			  Articolul 2       Anexele nr. 1  și  2  fac parte integrantă din prezentul ordin.      
				 + 
			  Articolul 3      Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.      
				 + 
			  Articolul 4       (1)    La data intrării în vigoare a prezentului ordin,  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.984/2019  pentru aprobarea  Procedurii  privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 16 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.    (2)     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.       Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,    Nicoleta-Mioara Cîrciumaru    București, 20 martie 2025.   Nr. 405.    
				 + 
			  Anexa nr. 1         PROCEDURA privind modalitatea de ducere la îndeplinire    a atribuțiilor Agenției Naționale de Administrare   Fiscală în domeniul sancțiunilor internaționale           
				 + 
			  Anexa nr. 2                 CERERE DE DEROGARE   de la aplicarea sancțiunilor internaționale și/sau a autorizării operațiunilor financiare       Secțiunea 1 - Informații generale și detalii privind solicitantul       1.1     Data cererii          1.2     Denumirea/Numele și prenumele solicitantului (entitate privată/instituție financiară sau terț împuternicit)          1.2.1     Datele de identificare ale solicitantului (CNP/CUI/NIF/TIN):           1.2.2     Adresa sediului/domiciliului solicitantului           1.2.3     Numărul de telefon           1.2.4     Adresa de e-mail           1.2.5     Descrieți natura activității desfășurate de solicitant (persoană desemnată/instituție financiară/terț împuternicit).           Secțiunea 2 - Măsura restrictivă aplicabilă și temeiul legal pentru derogare/autorizare       2.1     Actul normativ în temeiul căruia s-a dispus măsura restrictivă (Trebuie furnizat titlul juridic complet - număr/dată/emitent.)          2.1.1     Articolul/Articolele specific/specifice din actul normativ în temeiul căruia/cărora s-a dispus măsura restrictivă          2.2     Actul normativ în temeiul căruia se solicită derogarea/autorizarea (Trebuie furnizat titlul juridic complet.)          2.2.1     Articolul/Articolele specific/specifice din actul normativ în temeiul căruia/cărora se solicită derogarea/autorizarea          2.3     Datele de identificare ale persoanei/entității desemnate (dacă solicitarea se referă la o măsură restrictivă aplicată în relație cu o persoană sau entitate prevăzută în actele normative privind sancțiuni internaționale)          2.3.1     Numele și prenumele/Denumirea persoanei/entității prevăzute în actele normative privind sancțiuni internaționale           2.3.2     CNP/CUI/NIF/TIN (ale persoanei/entității prevăzute în actele normative privind sancțiuni internaționale)           2.3.3     Adresa domiciliului/sediului social (al persoanei/entității prevăzute în actele normative privind sancțiuni internaționale)           2.4     Furnizați motivul/motivele cererii de derogare/autorizare, raportat la conformitatea cu dispozițiile legale de derogare aplicabile situației, prevăzute în Regulamentul Consiliului Uniunii Europene.          2.4.1     Dacă există o relație între solicitant și persoana/persoanele/entitatea/entitățile vizate de sancțiuni internaționale, descrieți natura acesteia.           Secțiunea 3 - Detalii privind operațiunea financiară care necesită derogare/autorizare       3.1. Detalii privind contractul, inclusiv actele adiționale/factura și/sau operațiunea economică supusă derogării/autorizării       3.1.1     Data contractului, inclusiv a actelor adiționale/facturii/operațiunii economice           3.1.2     Părțile contractului, inclusiv ale actelor adiționale/facturii/operațiunii economice           3.1.3     Detalii privind obiectul contractului, inclusiv al actelor adiționale/facturii/operațiunii economice și informații privind plata           3.1.4     Valoarea totală a contractului, inclusiv a actelor adiționale/facturii/operațiunii economice (în cifre și litere)           3.1.5     Perioada de valabilitate a contractului, inclusiv a actelor adiționale           3.1.6     Unele dintre părțile la contract, inclusiv la actele adiționale/factură/operațiunea economică, sunt deținute și/sau controlate de o persoană desemnată? Dacă da, furnizați detalii, inclusiv regulamentul/regulamentele UE relevant/relevante.           3.2. Detalii privind operațiunea financiară       3.2.1     Data operațiunii financiare vizate           3.2.2      Specificați valoarea totală a fondurilor înghețate care solicitați să fie dezghețate în baza prezentei cereri.           3.2.3     Detaliați proveniența/sursa (din punct de vedere contractual și tranzacțional) fondurilor care au făcut obiectul înghețării.           3.2.4     Precizați destinația și natura tranzacției/tranzacțiilor preconizate a se realiza cu fondurile, ulterior dezghețării acestora, și prezentați informațiile colectate în cadrul procedurilor interne de conformitate privind cunoașterea partenerilor comerciali (contracte, contacte, conturi bancare etc.), referitor la entitatea cu care se realizează tranzacția.           3.2.5     Prezentați concret tranzacțiile care se vor realiza ulterior cu fondurile supuse autorizării.    (Specificați fiecare tranzacție din fluxul financiar pentru destinația prevăzută, până când fondurile ajung la destinatarul prevăzut.)           3.3. Alte informații       3.3.1      Destinatarul final tranzacțional al fondurilor care fac obiectul prezentei cereri este deținut și/sau controlat de o persoană desemnată? Dacă da, furnizați detalii.           3.3.2     Furnizați detalii, însoțite de documente justificative adecvate, cu privire la beneficiarul real al fondurilor și menționați dacă acesta este supus sancțiunilor internaționale.           3.3.3     Aveți informații sau aveți o suspiciune rezonabilă că fondurile care fac obiectul prezentei cereri pot fi utilizate de o persoană desemnată sau de o persoană care acționează în numele sau la comanda acesteia sau de entități deținute sau controlate de aceasta?           Secțiunea 4 - Informații suplimentare       4.1     Furnizați orice informații suplimentare considerate relevante pentru evaluarea prezentei cereri.           Secțiunea 5 - Documente justificative (inclusiv contracte, facturi, comenzi, documente de transport, documente contabile, vamale etc.)        Denumirea documentului     Explicația documentului       1         2         3         4         …            Semnături    Semnătura autorizată    .......................................          (numele și prenumele)         ------  

Preluat: 2026-09-23T21:28:57.554425+00:00 · SHA256: 14c079e7663559f9c99c145a4fb7ea6b942afdb0be9c466d78926442ca0a8fa0