Legislație națională
ORDIN · 17 · 2026
ORDIN nr. 17 din 9 februarie 2026 pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Spălării Banilor · ID sursă 307371
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 17 din 9 februarie 2026 pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri EMITENT OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 12 februarie 2026 În temeiul: – prevederilor art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2025 ; ... – prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 , cu modificările și completările ulterioare, ... președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. + Articolul 1 Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Bogdan Stan București, 9 februarie 2026. Nr. 17. + ANEXĂ NORME METODOLOGICE de efectuare a notificărilor și de soluționare a cererilor de autorizare a efectuării unor transferuri de fonduri
Preluat: 2026-09-23T10:59:35.480777+00:00 · SHA256: beca02d5c3e82a41be596d7c0b3f95dd317e67cbacb32c36a61883d91b5a31d5