Legislație națională
ORDIN · 64 · 2026
ORDIN nr. 64 din 4 mai 2026 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, în ceea ce priveşte supravegherea punerii în aplicare a sancţiunilor internaţionale de îngheţare a fondurilor şi resurselor economice de către entităţile supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
Ce s-a schimbat? Citește cele două versiuni, una lângă alta.
Oficiul Na?ional de Prevenire ?i Combatere a Spălării Banilor · ID sursă 310349
EliminatAdăugatIdentic
Surse, proveniență și limitele comparației
Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.
Textul formei disponibile
ORDIN nr. 64 din 4 mai 2026 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor EMITENT OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 8 mai 2026 În temeiul: – prevederilor art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2024 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 151/2025 ; ... – prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 , cu modificările și completările ulterioare, ... președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. + Articolul 1 Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul 2 Se aprobă forma și conținutul raportului prevăzut la art. 18 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. + Articolul 3 Contravențiile prevăzute la art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare, se constată și se aplică de către reprezentanții împuterniciți ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. + Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Marian Pîrvu București, 4 mai 2026. Nr. 64. + Anexa nr. 1 NORME de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, în ceea ce privește supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale de înghețare a fondurilor și resurselor economice de către entitățile supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor + Anexa nr. 2 RAPORT privind măsurile de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale + Capitolul I Informații generale de identificare a entității supravegheate I.1. Informații generale Data întocmirii ................... Numărul de înregistrare la emitent ……….…….... Tipul entității supravegheate ........................................................................................................... Denumirea actului prevăzut la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare, prin care s-a instituit sancțiunea internațională ................................................................................................................ ... I.2. Entitate supravegheată Date de identificare: Denumirea .......................................................................................... Forma juridică de organizare ................................................................ Numărul de ordine în registrul comerțului ............................................. Codul unic de înregistrare (CUI) ............................................................ Codul de identificare fiscală (CIF) ......................................................... Sediul social: Județul ................................................ Localitatea ................................................ Strada ................................................ Nr. .............. Sectorul ............. Sucursala/Punctul de lucru unde sunt fondurile și resursele economice supuse sancțiunilor internaționale: Denumirea .............................................................................. Județul ....................................... Localitatea ....................................... ... + Capitolul II Date de identificare ale entităților desemnate ale căror fonduri și resurse economice sunt supuse sancțiunilor internaționale II.A. Persoană juridică Date de identificare: Denumirea ................................................. Forma juridică de organizare ................................................. Numărul de ordine în registrul comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor ................................................. Codul unic de înregistrare (CUI) ................................................. Codul de identificare fiscală (CIF) .............................................. Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine sau entități fără personalitate juridică desemnate: Țara .......................................... Localitatea .......................................... Sediul social: Țara ...................................... Județul ...................................... Localitatea ...................................... Strada ...................................... Nr. ............. Sectorul ............. Date de identificare ale reprezentantului legal: Numele ..................................... Prenumele ..................................... Tipul documentului de identitate ............ Seria ............ Nr. ............ Emis la data de ..................................... Autoritatea emitentă ..................................... Codul numeric personal ..................................... Data și locul nașterii ..................................... Cetățenia ..................................... Rezidența ..................................... Date de identificare ale beneficiarului real: Numele .................................... Prenumele .................................... Tipul documentului de identitate ............................... Seria .............. Nr. .............. Emis la data de .................................... Autoritatea emitentă .................................... Codul numeric personal .................................... Data și locul nașterii .................................... Cetățenia .................................... Rezidența .................................... ... II.B. Persoană fizică Date de identificare: Numele .................................... Prenumele .................................... Data nașterii .................................... Locul nașterii .................................... Cetățenia .................................... Rezidența .................................... Tipul documentului de identitate ............. Seria ............. Nr. ............. Emis la data de .................................... Autoritatea emitentă .................................... Codul numeric personal .................................... Domiciliul sau reședința: Țara ................................. Județul ................................. Localitatea ................................. Strada ................................. Nr. ............ Sectorul ............ ... + Capitolul III Informații despre fonduri/resurse economice/tranzacții care fac obiectul raportării Tipul fondurilor/resurselor economice/tranzacțiilor .......................................................................... Numărul de notare/înregistrare a fondurilor/resurselor economice, numărul de înregistrare și data încheierii tranzacției înscrise în registrele naționale care asigură publicitatea față de terți .......................................................................... Descrierea și valoarea totală a fondurilor/resurselor economice/tranzacțiilor și individualizarea acestora*) .......................................................................... *) Dacă prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 , aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009 , cu modificările și completările ulterioare, nu se prevede altfel. Alte informații privind fondurile/resursele economice/tranzacțiile care fac obiectul raportării Tipul de legătură ...................................................... Descrierea oricăror circumstanțe relevante ...................................................... Semnătura autorizată sau semnătură electronică ........................................................... Întocmit ......(numele, prenumele, telefonul).........
Preluat: 2026-09-23T18:35:09.095905+00:00 · SHA256: ebc64b78b373e2c171202420bc6ce3832619b30a6d00ff3d4bb439c307a0992d