ORDIN nr. 181 din 21 iulie 2026 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art. 30^2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 181 din 21 iulie 2026  pentru modificarea  Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022  privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la  art. 30^2 din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative     EMITENT     OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 23 iulie 2026      În temeiul prevederilor  art. 5 alin. (2) din Regulamentul  de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 , cu modificările și completările ulterioare,    președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.    
				 + 
			  Articolul I       Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022  privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la  art. 30^2 din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 27 mai 2022, se modifică după cum urmează:  1.    La  articolul 2, literele b)  și  c)  se abrogă.   ...     2.     Anexa  se modifică și se înlocuiește cu  anexa  care face parte integrantă din prezentul ordin.   ...         
				 + 
			  Articolul II       Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.        Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,    Marian Pîrvu    București, 21 iulie 2026.   Nr. 181.    
				 + 
			  ANEXĂ       (Anexa la  Ordinul nr. 145/2022 )     NOTIFICARE        CUI/CIF (doar cifre)     Cod CAEN principal     Nr. de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (cu excepția entităților fără număr de ordine)                        Denumirea entității raportoare                Adresa sediului social/sediului în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităților străine)               Județul               E-mailul sediului social/sediului în care își desfășoară activitatea pe teritoriul României (în cazul entităților străine), dacă este altul decât cel aferent contului din care se face notificarea   [ ] Același e-mail               Entitatea-mamă               Denumirea entității-mamă               Codul de identificare al entității-mamă               Statul în care entitatea-mamă a fost înregistrată/autorizată (doar pentru entitățile străine care își desfășoară activitatea    în România)               Sediul social al entității-mamă (doar pentru entitățile străine care își desfășoară activitatea în România)                Rezidența fiscală        Reprezentantul legal/Împuternicitul (numele, prenumele, funcția)               Tipul notificării    [ ] Activ anterior apariției Ordinului președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevăzute la  art. 30^2 din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, din data     Data          [ ] Începerea activității din data   [ ] Suspendarea activității începând cu data   [ ] Încetarea activității la data     Activitatea/Activitățile pentru care se face notificarea [ ] Furnizarea de servicii pentru societăți sau fiducii [entități raportoare prevăzute la  art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 129/2019  pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare]   [ ] Activități specifice agențiilor imobiliare [entități raportoare prevăzute la  art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]   [ ] Activități specifice dezvoltatorilor imobiliari [entități raportoare prevăzute la  art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]   [ ] Activități de intermediere derulate de agenții imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la  art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]   [ ] Activități de intermediere derulate de dezvoltatorii imobiliari pentru închirierea de bunuri imobile - dar numai în ceea ce privește tranzacțiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la  art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]   [ ] Activități derulate de persoane care, în calitate de profesioniști, comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele [entități raportoare prevăzute la  art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]   [ ] Comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerțul cu opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfășurată de galerii de artă și case de licitații, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la  art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]   [ ] Depozitarea sau comercializarea de opere de artă sau intermedierea în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacției sau a unei serii de tranzacții legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro sau mai mult [entități raportoare prevăzute la  art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 129/2019 , cu modificările și completările ulterioare]        Trimite notificare          -----  

Preluat: 2026-09-24T11:21:23.100447+00:00 · SHA256: 5387874ac7c97446a5ec4b06c7d47fa0b2eff10a57b24f450dd93e64425b17ca