ORDIN nr. 199 din 17 februarie 2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor prin unităţile Trezoreriei statului

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 199 din 17 februarie 2003  pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor prin unităţile Trezoreriei statului     EMITENT     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 5 martie 2003     În baza prevederilor  art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:   
				 + 
			  Articolul 1     Se aprobă Instrucţiunile privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor prin unităţile Trezoreriei statului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.     
				 + 
			  Articolul 2     Direcţia contabilităţii publice şi Direcţia generală a Trezoreriei statului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice ale comunelor, oraşelor, municipiilor, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în cadrul cărora funcţionează unităţi teritoriale ale Trezoreriei statului, vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.     
				 + 
			  Articolul 3     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  Ministrul finanţelor publice,  Mihai Nicolae Tanasescu  Bucureşti, 17 februarie 2003.  Nr. 199.     
				 + 
			  Anexă       INSTRUCTIUNI 17/02/2003     

Preluat: 2026-09-23T16:56:36.875450+00:00 · SHA256: f0551594d0ed230a7bb5d8215ad69ef5dd5d62005eed15579b256f000b67af14