ORDIN nr. 163 din 3 mai 2004 privind sancţionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială "De Marco Exchange" - S.R.L.

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 ORDIN nr. 163 din 3 mai 2004  privind sanctionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comerciala "De Marco Exchange" - S.R.L.     EMITENT     BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 mai 2004     Având în vedere incalcarea prevederilor pct. 36 din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.-2, anexa la  Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997  privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare,  în baza  art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998  privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,  viceguvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:   
				 + 
			  Articolul 1     Se sancţionează Casa de Schimb Valutar Societatea Comerciala "De Marco Exchange" - S.R.L., cu sediul în municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 348, bl. TAV2, et. 3, ap. 14, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului Constanta cu nr. J13/679/2002, cu retragerea autorizatiei de functionare nr. VII/3/3037 din 29 martie 2002 pentru neraportarea la Banca Naţionala a României, pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2003, a Situaţiei operaţiunilor de schimb valutar prevăzute la pct. 36 din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României N.R.V.-2, anexa la  Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997  privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare.     
				 + 
			  Articolul 2     Casa de Schimb Valutar Societatea Comerciala "De Marco Exchange" - S.R.L. are drept de contestaţie, în termen de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii, la Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile  art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998  privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare.  Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României,  Mihai Bogza  Bucureşti, 3 mai 2004.  Nr. 163.  _______________   

Preluat: 2026-09-24T10:16:42.534353+00:00 · SHA256: c9cf9f0b9d25929acba52aea969f61a9e006850c0cf46c81d9aa894453a26461