LEGE nr. 36 din 1 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 LEGE nr. 36 din 1 martie 2006  pentru aprobarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2005  privind modificarea  Legii nr. 656/2002  pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism     EMITENT     PARLAMENTUL       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 3 martie 2006      Parlamentul României adoptă prezenta lege.    
				 + 
			  Articolul I      Se aprobă  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135 din 29 septembrie 2005  privind modificarea  Legii nr. 656/2002  pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 7 octombrie 2005, cu următoarele modificări și completări:    1.    La  articolul I, după punctul 1  se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:   1^1.    La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  
				 + 
			  Articolul 5       (1)    Oficiul poate cere persoanelor menționate la art. 8, precum și instituțiilor competente datele și informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege. Informațiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 și 4 sunt prelucrate și utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidențialitate.       ...       ...     2.    La  articolul I, după punctul 4  se introduc trei noi puncte, punctele 4^1, 4^2 și 4^3, cu următorul cuprins:   4^1.    La articolul 14, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:  (1^1)    Conducerea executivă a persoanelor juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) și i) dezvoltă politici interne și proceduri pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului și desfășurarea de programe de pregătire profesională continuă a angajaților. Persoanele juridice prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-d), f), g) și i) desemnează un ofițer de conformitate, subordonat conducerii executive, care implementează procedurile de control pentru testarea sistemului.     ...     4^2.    La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  
				 + 
			  Articolul 17       (1)    Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifică și se controlează, în cadrul atribuțiilor de serviciu, de următoarele autorități sau structuri:  a)    autoritățile cu atribuții de control financiar, conform legii;   ...     b)    autoritățile de supraveghere prudențială, pentru persoanele prevăzute la art. 8 supuse acestei supravegheri potrivit legii. Pentru persoanele care nu sunt supuse, potrivit reglementărilor în vigoare, supravegherii prudențiale a unor autorități, atribuțiile de supraveghere, verificare și control se îndeplinesc de Oficiu;   ...     c)    structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale, pentru persoanele prevăzute la art. (8) alin. (1) lit. e^1).   ...          ...     4^3.    La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:  (1^1)    Când din datele obținute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, de finanțare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispozițiilor prezentei legi, autoritățile și structurile prevăzute la alin. (1) vor informa de îndată Oficiul.     ...       ...     3.    La  articolul I, după punctul 5  se introduc două noi puncte, punctele 5^1 și 5^2, cu următorul cuprins:   5^1.    La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:  (3^1)    Pe lângă sancțiunea prevăzută la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni contravenționale complementare:  a)    confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție;   ...     b)    suspendarea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități ori, după caz, suspendarea activității agentului economic, pe o durată de la o lună la 6 luni;   ...     c)    retragerea licenței sau a avizului pentru anumite operațiuni ori pentru activități de comerț exterior, pe o durată de la o lună la 6 luni sau definitiv;   ...     d)    blocarea contului bancar pe o durată de la 10 zile la o lună;   ...     e)    anularea avizului, acordului sau a autorizației de exercitare a unei activități;   ...     f)    închiderea unității.   ...        ...     5^2.    La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:  (4)    Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică, după caz, de personalul desemnat din cadrul Oficiului, al autorităților sau al structurilor prevăzute la art. 17.     ...       ...       
				 + 
			  Articolul II      Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.     Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor  art. 75  și ale  art. 76 alin. (1) din Constituția României , republicată.     p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,    DAN RADU RUȘANU    PREȘEDINTELE SENATULUI    NICOLAE VĂCĂROIU    București, 1 martie 2006.   Nr. 36.   ----------  

Preluat: 2026-09-24T07:28:38.150182+00:00 · SHA256: e319e92a9cdcb20ef542bd8fbedfd60209ced966cf115eb2f1f300412035300b