MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 15 iunie 2006 între autorităţile competente ale României şi Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 15 iunie 2006  între autorităţile competente ale României şi Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului     EMITENT     ACT INTERNAŢIONAL       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006     Autorităţile competente ale României (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) şi Principatului Liechtenstein (Unitatea de Informaţii Financiare), denumite în continuare autorităţi, doresc, în spiritul cooperării şi interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informaţii referitoare la investigarea şi urmărirea penală a cazurilor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului şi activităţilor infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului.  În acest sens, cele două părţi au convenit după cum urmează:   
				 + 
			  Articolul 1     Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanţarea terorismului sau de activităţi infracţionale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului. În acest sens, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba reciproc, spontan sau la cerere, orice informaţie disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzacţiilor financiare legate de spălarea banilor sau de finanţarea terorismului şi în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie să fie justificată de o scurtă motivaţie pentru evidenţierea faptelor.     
				 + 
			  Articolul 2     Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terţe părţi pentru a fi folosite în scopuri administrative, investigaţii, în cadrul procedurii penale sau judiciare, fără consimţământul prealabil al autorităţii care a furnizat informaţia. Se înţelege că informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum de înţelegere vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului, care rezultă din săvârşirea unor categorii specifice de activităţi infracţionale, enumerate în anexa nr. I pentru Principatul Liechtenstein şi în anexa nr. II pentru România. Autorităţile înţeleg să menţină aceste anexe actualizate în cazul intervenirii unor schimbări în legislaţia naţională.     
				 + 
			  Articolul 3     Schimbul de informaţii se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a intereselor naţionale esenţiale şi a legislaţiei privind secretul şi taxele.     
				 + 
			  Articolul 4     Autorităţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, fără consimţământul prealabil al autorităţii care a transmis informaţia.     
				 + 
			  Articolul 5     Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum de înţelegere sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de aceeaşi confidenţialitate care este prevăzută în legislaţia naţională a autorităţii care primeşte informaţia, privind informaţiile similiare din surse naţionale.     
				 + 
			  Articolul 6     Autorităţile vor stabili împreună, în conformitate cu legislaţia naţională, procedurile acceptabile de comunicare şi se vor consulta reciproc în scopul implementării dispoziţiilor prezentului memorandum de înţelegere.     
				 + 
			  Articolul 7     Comunicarea dintre autorităţi se va efectua, pe cât posibil, în limba engleză.     
				 + 
			  Articolul 8     Autorităţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă, în special, dacă procedurile juridice care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care face referire cererea de informaţii.     
				 + 
			  Articolul 9     Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat în orice moment, prin acord reciproc, prin act adiţional la acesta.     
				 + 
			  Articolul 10     Prezentul memorandum de înţelegere este încheiat pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat oricând de către oricare dintre părţi. Prezentul memorandum de înţelegere va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denunţarea de la cealaltă autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării prezentului memorandum de înţelegere vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare.     
				 + 
			  Articolul 11     Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autorităţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.  Semnat la Limassol, Republica Cipru, la 15 iunie 2006, în limba engleză (textul în limba engleză este considerat autentic, iar fiecare parte îşi asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).  Pentru Oficiul Naţional  de Prevenire şi Combatere  a Spălării Banilor din România  Adriana Luminiţa Popa,  preşedinte  Pentru Unitatea de Informaţii Financiare  din Principatul Liechtenstein,  Rene Bruelhart,  director     
				 + 
			  Anexa I      PRINCIPATUL LIECHTENSTEIN  Categorii specifice de activităţi infracţionale înseamnă, în baza legii Principatului Liechtenstein:  - orice crimă;  - orice infracţiune conform art. 278d din Codul penal;  - orice infracţiune conform art. 304-308 din Codul penal;  - orice infracţiune conform Legii privind narcoticele.     
				 + 
			  Anexa II      ROMÂNIA  În concordanţă cu prevederile  art. 23 din Legea nr. 656/2002  pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare:  "(1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:      a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;   ...        b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;   ...        c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.   ...        (2) Asocierea sau iniţierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri, în scopul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani.*)   ...        (3) Tentativa se pedepseşte."   ...    _____________   
						Notă   ...
			  *) Abrogat prin  Legea nr. 39/2003  privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.   -------   

Preluat: 2026-09-24T21:05:41.181713+00:00 · SHA256: c122be35c3fc20b1457519180158af934c8a9c09b2d18f5420f6bd7c92a95425