HOTĂRÂRE nr. 594 din 4 iunie 2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 HOTĂRÂRE nr. 594 din 4 iunie 2008  privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor  Legii nr. 656/2002  pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism     EMITENT     GUVERNUL       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008     În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al  art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008  privind modificarea şi completarea  Legii nr. 656/2002  pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism,  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.   
				 + 
			  Articolul 1     Se aprobă Regulamentul de aplicare a prevederilor  Legii nr. 656/2002  pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.     
				 + 
			  Articolul 2     Prezenta hotărâre intră în vigoare la data prevăzută la  art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008  privind modificarea şi completarea  Legii nr. 656/2002  pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.  *  Prin regulamentul prevăzut la art. 1 sunt transpuse prevederile art. 6, 7, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (1), alin. (5) teza a doua şi alin. (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), (3), (4) şi (5), art. 12, art. 13 alin. (2), (3) şi (4), art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16 alin. (1), art. 18, art. 19, art. 30 lit. a) şi b), art. 31 alin. (1) şi (2) şi ale art. 32 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, şi ale art. 3 alin. (3) din  Directiva 2006/70/CE  a Comisiei Europene din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia "persoanelor expuse politic" şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006.  PRIM-MINISTRU  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU  Contrasemnează:  ─────────────────  p. Ministrul justiţiei,  Theodor Cătălin Nicolescu,  secretar de stat  Ministrul internelor  şi reformei administrative,  Cristian David  Departamentul pentru Afaceri Europene,  Adrian Ciocănea,  secretar de stat  p. Ministrul pentru întreprinderi  mici şi mijlocii, comerţ, turism  şi profesii liberale,  Ştefan Imre,  secretar de stat  p. Ministrul economiei  şi finanţelor,  Cătălin Doica,  secretar de stat  Bucureşti, 4 iunie 2008.  Nr. 594.     
				 + 
			  Anexă       REGULAMENT 04/06/2008     

Preluat: 2026-09-24T14:25:50.854899+00:00 · SHA256: dfabc21d0085bd67e960848e962218ffb968e717bba0d86108c9d9b43630888f