DECIZIE nr. 673 din 29 mai 2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 DECIZIE nr. 673 din 29 mai 2008  pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe     EMITENT     OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 17 iunie 2008     În temeiul  art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002  pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 531/2006 ,  Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide:   
				 + 
			  Articolul 1     Se aprobă Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.     
				 + 
			  Articolul 2     Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.  p. Preşedintele  Oficiului Naţional de Prevenire  şi Combatere a Spălării Banilor,  Cezar Flavian Patriche  Bucureşti, 29 mai 2008.  Nr. 673.     
				 + 
			  Anexă       METODOLOGIE 29/05/2008     

Preluat: 2026-09-26T10:05:17.251232+00:00 · SHA256: 52faf85cc414e506d045cf1e7bbea846c8dad49e576a7d378695e2c5c518de85