HOTĂRÂRE nr. 1.437 din 12 noiembrie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

Sunt extrase articolele marcate în HTML-ul oficial, inclusiv notele din interiorul lor. Meniurile și comenzile paginii sunt omise; spațiile sunt normalizate pentru afișare. Preambulul și titlurile din afara articolelor nu sunt incluse. Aliniere după numărul articolului; renumerotările nu sunt interpretate juridic. Diferențele sunt calculate la nivel de cuvânt. Fișierele originale nu sunt modificate.

 HOTĂRÂRE nr. 1.437 din 12 noiembrie 2008  pentru aprobarea Listei cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de  Legea nr. 656/2002  pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism     EMITENT     GUVERNUL       Publicat în 
			  MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 20 noiembrie 2008     În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.   
				 + 
			  Articolul UNIC     Se aprobă Lista cuprinzând statele terţe care impun cerinţe similare cu cele prevăzute de  Legea nr. 656/2002  pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  PRIM-MINISTRU  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU  Contrasemnează:  ---------------  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,  Marian Marius Dorin  Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire  şi Combatere a Spălării Banilor,  Adriana Luminiţa Popa  Bucureşti, 12 noiembrie 2008.  Nr. 1.437.     
				 + 
			  Anexa       LISTA  cuprinzând statele terţe*1) care impun cerinţe  similare cu cele prevăzute de  Legea nr. 656/2002   pentru prevenirea şi sancţionarea spălării  banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri  de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism  ---------  *1) Lista nu se aplică statelor membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European care beneficiază de jure de recunoaştere mutuală prin implementarea Directivei 2005/60/CE.  Ţinând cont de rapoartele de evaluare publice adoptate de Grupul de acţiune financiară, denumit în continuare FATF (Financial Action Task Force), organisme regionale de tip FATF (FATF Style regional bodies - FSRB), Fondul Monetar Internaţional (FMI) sau Banca Mondială, în conformitate cu recomandările şi Metodologia FATF ce au fost modificate în anul 2003, următoarele ţări sunt considerate ca având sisteme echivalente celor din Uniunea Europeană de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului:  - Africa de Sud  - Argentina  - Australia  - Brazilia  - Canada  - Elveţia  - Federaţia Rusă  - Hong Kong  - Japonia  - Mexic  - Noua Zeelandă  - Singapore  - Statele Unite ale Americii  - teritoriile de peste mări ale Franţei (Mayotte, Noua Caledonie, Polinezia Franceză, Saint Pierre şi Miquelon şi Wallis şi Futuna)  - teritoriile de peste mări ale Olandei (Antilele Olandeze şi Aruba)  - dependenţele Coroanei Marii Britanii (Jersey, Guernsey, Insula Man)  -------   

Preluat: 2026-09-25T19:09:31.695015+00:00 · SHA256: b794b71d28cc87cf21c7de4f4e8b80a351426ee07e937e8c1f7322aefa8cb6fb